哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002437              证券简称：誉衡药业              公告编号：2020-063

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）15:00；

　　2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；

　　3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：副董事长王东绪先生；

　　6、股权登记日：2020年5月11日；

　　7、会议出席情况：

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　　其中：参加本次会议的中小投资者共6人，代表有表决权的股份5,619,487股，占公司总股本的0.2556%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案。

　　1、以普通决议审议通过了《关于2019年度报告全文及摘要的议案》。

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　　2、以普通决议审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

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　　3、以普通决议审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

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　　4、以普通决议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

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　　5、以普通决议审议通过了《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

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　　6、以普通决议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年审计机构的议案》。

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　　7、以普通决议审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

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　　8、以普通决议审议通过了《关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案》。

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　　9、以普通决议审议通过了《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》。

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　　10、以普通决议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

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　　11、以累积投票制审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》。

　　本次股东大会以累积投票制选举朱吉满先生、王东绪先生、王禹先生、刁秀强先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。选举公司第五届董事会非独立董事的具体表决结果如下：

　　① 选举朱吉满先生担任公司第五届董事会非独立董事

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　　表决结果当选。

　　② 选举王东绪先生担任公司第五届董事会非独立董事

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　　表决结果当选。

　　③ 选举王禹先生担任公司第五届董事会非独立董事

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　　表决结果当选。

　　④ 选举刁秀强先生担任公司第五届董事会非独立董事

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　　表决结果当选。

　　12、以累积投票制审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。

　　本次股东大会以累积投票制选举董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。选举公司第五届董事会独立董事的具体表决结果如下：

　　① 选举董琦先生担任公司第五届董事会独立董事

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　　表决结果当选。

　　② 选举薛挥先生担任公司第五届董事会独立董事

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　　表决结果当选。

　　③ 选举杨华蓉女士担任公司第五届董事会独立董事

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　　表决结果当选。

　　13、以累积投票制审议通过了《关于监事会提前换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　本次股东大会以累积投票制选举郝秉元先生、曾莉莉女士为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事王丽娜女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。选举公司第五届监事会股东代表监事的具体表决结果如下：

　　① 选举郝秉元先生担任公司第五届监事会股东代表监事

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　　表决结果当选。

　　② 选举曾莉莉女士担任公司第五届监事会股东代表监事

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　　表决结果当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年五月十九日

　　证券代码：002437              证券简称：誉衡药业              公告编号：2020-064

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已提前换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年5月18日在公司28号楼一层会议室召开了职工代表大会，选举王丽娜女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的第五届监事会股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　　上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年五月十九日

　　附件：王丽娜女士简历

　　王丽娜，女，出生于1978年4月，大专学历，无境外永久居留权。现任哈尔滨誉衡制药有限公司销售客服部副经理。

　　王丽娜女士未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。