中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司305会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事14人，出席4人，董事赵殿清先生、李金玲先生、张日辉先生、王占成先生出席会议，其他董事因工作原因及受新冠肺炎疫情影响未能参会；

　　2. 公司在任监事5人，出席3人，监事郝润宝先生、顾明先生因工作原因未能参会；

　　3.公司董事会秘书余英武先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：《2019年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2. 议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3. 议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4. 议案名称：《2019年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5. 议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6. 议案名称：《2020年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7. 议案名称：《2020年度投资计划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8. 议案名称：《关于2019年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9. 议案名称：《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10. 议案名称：《关于与关联方包钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11. 议案名称：《关于2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12. 议案名称：《关于申请2020年度综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13. 议案名称：《关于为控股子公司提供担保预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14. 议案名称：《关于制定〈股东回报规划（2020-2022）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　16. 议案名称：《关于选举监事的议案》

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.上述持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

　　2.第9、10、11项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的1,413,861,219股回避了对议案的表决；

　　3.经本次股东大会选举，张卫江先生、张大勇先生当选为公司第七届监事会股东代表监事，自本次股东大会决议之日起履行监事职责，任期与公司第七届监事会一致。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

　　律师：刘宏、乌日乐

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　2020年5月19日