原标题：青岛城市传媒股份有限公司
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第九届董事会第六次会议审议通过的《公司2019年度利润分配预案》，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至2019年12月31日公司股本总数702,096,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00(含税)， 共计派发现金红利140,419,202.00元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（1）主要业务
城市传媒主要从事图书、期刊、电子音像等出版物出版发行业务以及新兴媒体开发运营业务。公司在突出传统优势的同时积极向新媒体、新业态转型升级，初步构建了以IP运营为核心的业务构架。
公司旗下拥有青岛出版社有限公司、青岛新华书店有限责任公司等40余家控股参股公司，具有图书、期刊、电子、音像、网络、影视、游戏等出版资质，是集内容生产、渠道传播于一体，产业链条完整的出版传媒企业。
（2）经营模式
①出版业务
主要包括一般图书、教材、教辅、期刊、电子音像出版物的编辑出版业务。所属青岛出版社组织策划内容，按流程完成出版工作，通过多种渠道对外销售。
②发行业务
主要包括图书批发零售、电子音像产品销售、物流配送等业务，通过连锁经营、网络销售、社群营销、团供直销等方式，开展相关产品和服务的销售业务。
③新媒体业务
主要包括数字出版、在线教育、有声阅读、音视频栏目、VR制作等新媒体业务，通过订制开发内容，借助互联网平台、产品代理等方式，实现业务拓展、产品销售。
④影视业务
以电视剧、电影、纪录片投资业务为主，并围绕投资开展剧本开发等相关业务。
⑤文化空间运营业务
提供以文化体验、创意业态为主的商业管理业务和业态规划、品牌招商等商业策划服务。
⑥投资业务
通过直投或参投基金等方式，开展文化传媒领域投资业务。
（3）行业情况
宏观形势方面：据国家统计局发布的数据显示，在全面深化文化体制改革、不断提振文化消费需求、推动文化大发展大繁荣的背景下，2019年我国文化产业继续保持平稳较快发展，全国规模以上文化及相关产业营业收入同比增长7.0%，结构不断优化。其中，新闻信息服务、文化投资运营、创意设计服务3个行业增速超过10%，文化投资运营和文化娱乐休闲服务增速实现由负转正。
行业数据方面：根据开卷2020年1月发布的《2019年中国图书零售市场分析报告》，2019 年中国图书零售市场码洋规模突破千亿，达到 1022.7 亿元，同比增长 14.40%，增速有所回升。2019 年新书品种仅为 19.4 万种，同比减少 6.70%。同时，随着图书内容质量不断提高，新书定价中位数为45元，同比增长12.5%，呈现出“量降、质升、价升”的趋势，出版业供给侧结构性改革成果显现，市场也从关注价格逐渐转为关注品质。渠道方面，实体书店与网络书店的差异化更加明显，网店渠道占比继续扩大，2019 年码洋规模达到 715.1 亿元，同比增长 24.90%，占整体市场码洋规模近 70%，实体书店码洋规模为 307.6 亿元，同比减少 4.24%，降幅较 2018 年有所收窄，其中大型实体书店销售降幅放缓而中型书店增速则回升至 0.99%。
政策支持方面：出版传媒行业的扶持政策红利仍将持续释放，中央及地方以财政支持、资本运作、政策扶持等方式，加快推动出版融合机制建设、出版产业园区建设、实体书店运营、传统文化传承等工作，或从全局谋划，或覆盖重点领域，或针对具体项目，积极为产业发展持续注入新动力，这将为出版产业未来加快发展奠定重要基础。主题出版方面，国家出版基金政策引导出版工作提质增效、高质量发展，由此带动出版机构精耕细作，在专业领域进行长远规划和细致布局。资本运营助力产业多元探索，中央明确指出，鼓励国有文化产业投资基金作为文化产业的战略投资者，对重点领域的文化企业进行股权投资。在利好政策支持及资本助力下，品牌多元化经营成为近年来出版企业努力的方向。
其他方面：居民文化消费水平不断提升，2019年中国内地电影票房突破600亿元大关，《流浪地球》《哪吒之魔童降世》《我和我的祖国》《中国机长》等优秀国产影片口碑票房双丰收。
随着5G、人工智能、大数据、虚拟现实、区块链等现代技术的快速发展，消费者的文化需求和消费载体将发生深刻变化，数字技术成为文化产业融合创新的新动力，从总体上看，2019年中国文化产业所体现的发展趋势是从“业态创新”向“融合发展”的转变，这给以内容服务为核心功能的文化企业带来了前所未有的机遇与挑战，以及更加广阔的发展空间。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入23.14亿元，同比增长6.65 %；归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，同比增长7.62%，实现了经营业绩的稳步增长。
报告期内，公司基本每股收益0.53元，扣非后每股收益0.35元；加权平均净资产收益率14.10%，同比减少0.22个百分点；扣非后加权平均净资产收益率9.15%，同比减少2.55个百分点，公司经营质量比较稳定。
报告期末，公司资产总额为40.74亿元，较上年同期增长8.26%；归属于上市公司股东的净资产27.86亿元，较上年同期增长8.81%，实现国有资产保值增值。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。
2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会[2019]16 号），与财会[2019]6 号配套执行。
本公司根据财会[2019]6 号、财会[2019]16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司，详见财务报表附注“九、在其他主体中的权益”。
本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
董事长：王为达
2020年4月26日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2020-001
青岛城市传媒股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月25日收到职工监事裴春女士提交的书面辞职报告，裴春女士因工作变动，申请辞去公司第九届监事会职工监事职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。
裴春女士在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会衷心感谢裴春女士任职期间为公司所作出的贡献。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2020年4月26日在26楼会议室召开了第一届职工代表大会第二次会议，经参会代表投票选举，补选张晓昉女士（简历附后）担任公司第九届监事会职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司监事会
二○二○年四月二十八日
附件：职工监事简历
张晓昉女士，中国国籍，出生于 1974 年，大学本科学历，高级会计师职称。曾任青岛出版社有限公司出纳、会计，青岛出版集团有限公司计财处会计，青岛财经日报社、商周刊社财务总监。2015年1月起任青岛城市传媒股份有限公司预算部副主任。
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2020-002
青岛城市传媒股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2020年4月26日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知已于2020年4月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人,独立董事栾少湖先生因身体不适未能出席会议，委托独立董事周海波先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；
该报告需提请公司2019年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；
该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》；
该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4.审通过了《公司2019年度总经理工作报告》；
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5.审议通过了《公司2019年年度报告》及摘要；
该报告需提请公司2019年度股东大会审议。
该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6.审议通过了《公司2019年度财务决算的议案》；
该议案需提请公司2019年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；
在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至2019年12月31日公司股本总数702,096,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计派发现金红利140,419,202.00元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司2019年度利润分配方案公告》（临2020-004号公告）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8.审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；
该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
9.审议通过了《公司2019年度社会责任报告》；
该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
10.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2020-005号公告）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
11.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（临2020-006号公告）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
12.审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-007号公告）。
该议案需提请公司2019年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
13.审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于使用自有资金择机购买理财产品的公告》（临2020-008号公告）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
14.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》；
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临2020-009号公告）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
15.审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（临2020-010号公告）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
16.审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会六次会议、第九届监事会第六次会议审议的部分议案，需提请公司2019年度股东大会审核批准。公司将于2020年5月19日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。
详情请见公司于同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-011号公告）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、独立董事意见
独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。
四、上网公告附件
1.独立董事意见。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○二○年四月二十八日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2020-003
青岛城市传媒股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2020年4月26日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持，会议通知已于2020年4月16日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；
该报告需提请公司2019年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过了《公司2019年年度报告》及摘要；
与会监事一致认为：公司2019年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司2019年年度报告》提交股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过了《公司2019年度财务决算的议案》；
该议案需提请公司2019年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4.审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》；
与会监事一致认为： 公司2019年度利润分配预案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将董事会提议的《公司2019年度利润分配预案》提交股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5.审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6.审议通过了《公司2019年度社会责任报告》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
9.审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
该议案需提请公司2019年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
10.审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
11.审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司监事会
二○二○年四月二十八日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2020-004
青岛城市传媒股份有限公司
2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）期末可供分配利润为人民币685,349,350.48元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2019年12月31日公司总股本702,096,010股，以此计算拟派发现金红利140,419,202.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为37.49%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司2020年4月26日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过了本次利润分配预案。
（二）独立董事意见
本公司利润分配预案符合公司利润分配政策且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。独立董事同意该预案并同意提交2019年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于本公司2019年度利润分配预案》，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本项议案提交公司2019年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○二○年四月二十八日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2020-005
青岛城市传媒股份有限公司关于
2019年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1457号《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司于2015年8月25日以非公开发行方式向青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司等两名特定投资者发行人民币普通股（A股）79,737,335股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.33元；本次非公开发行A股股票募集资金总额为424,999,995.55元，扣除与发行有关的费用10,000,000.00元，实际募集资金净额为414,999,995.55元。截至2015年8月25日，实际募集资金净额414,999,995.55元已全部到位，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字[2015]01660003号验资报告。
（二）募集资金使用金额和当前余额
2019年度实际使用募集资金4,687,601.40元，2019年度收到银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额是143,392.81元。累计已使用募集资金384,516,613.76元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额是2,166,380.38元。截至2019年12月31日，募集资金余额42,649,762.17元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。
按照相关规定，公司于2015年8月25日将414,999,995.55元的募集资金存入兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行开立的监管账户（账号522050100100068917）内。
2015年9月25日，公司及控股子公司青岛传媒发展有限公司与专户银行兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行、中国工商银行股份有限公司青岛市李沧区第二支行及独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，截至2019年12月31日，上述三方均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。
截至2019年12月31日，公司募集资金银行账户存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
有关本次非公开发行募集资金本年度实际使用情况详细的说明见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，公司管理层编制的《青岛城市传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了城市传媒募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司认为：2019年度，上市公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
附：募集资金使用情况对照表
青岛城市传媒股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十八日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2020-006
青岛城市传媒股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“城市传媒”）于2020年4月26日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目之一的“信息化建设”项目预定可使用状态日期，由原计划的2019年12月延期至2020年12月，现就相关事项公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1457号）批复，公司于2015年8月25日以非公开发行方式向青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司等两名特定投资者发行人民币普通股（A股）79,737,335股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.33元；本次非公开发行A股股票募集资金总额为424,999,995.55元，扣除与发行有关的费用10,000,000.00元，实际募集资金净额为414,999,995.55元。截止2015年8月25日，实际募集资金净额414,999,995.55元已全部到位，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字[2015]01660003号《验资报告》。
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。
公司募集资金的具体使用计划如下：
单位：万元
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二、本次需延期募投项目的相关情况
根据公司重大资产重组方案，公司募集配套资金投资项目截至2019年12月31日的投入进展及原计划项目达到预计可使用状态的时间如下：
单位：万元
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上述项目中，青岛数媒中心及支付中介机构费用项目已按期完成。
信息化建设项目最初计划于2015年9月开始建设，2019年12月31日达到预定可使用状态。但截至2019年12月31日，该项目累计投入募集资金907.40万元，项目投入进度18.15%。鉴于此，公司将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2020年12月31日。
三、项目延期原因及后续计划
信息化建设项目的建设内容主要为研发并建立决策分析平台、公司管控平台、业务运营平台、服务支撑平台，同时完善部分基础设施。信息化建设项目延期的原因主要为：
（一）随着公司业务快速扩张和业态转型升级加速，公司对信息化建设在深度和广度上的要求不断提升，本着审慎性原则，公司对信息化项目实施方案进行了深入的研究并予以调整，进一步细化了系统功能，保持了与公司业务转型升级的一致性。
（二）公司希望通过实施信息化项目，实现对核心业务的稳健支撑，满足对前端业务灵活性的要求。同时，出版发行行业的信息化项目具有一定的行业特殊性，从方案设计、模块规划、项目实施均需要大量的协同工作，因此项目周期较长。
后续，公司将本着积极、审慎的态度推进信息化建设项目，预计于2020年12月31日前实施完毕并完成调试，达到预定可使用状态。
四、延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投项目的实际研发情况、实际建设进度做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、公司关于部分募投项目延期的审议程序
2020年4月26日，公司第九届董事会第六次会议、公司第九届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司本次募集资金投资项目延期。
六、独立董事、监事会、独立财务顾问对部分募投项目延期的意见
（一）公司独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司本次对重大资产置换及发行股份购买资产之募集配套资金投资项目进行延期，是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会决策内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对重大资产置换及发行股份购买资产之募集配套资金投资项目进行延期，是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形。公司决策内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（三）独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司认为：信息化建设项目延期事项已经上市公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，因此上市公司就该事项履行了必要的审批程序。上市公司延长该募投项目期限是基于当前项目的实际研发和建设进度而做出的，不会对上市公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上，独立财务顾问对信息化建设项目延期事宜无异议。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第六次会议决议；
（二）公司第九届监事会第六次会议决议；
（三）公司独立董事意见；
（四）瑞信方正证券有限责任公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○二○年四月二十八日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2020-007
青岛城市传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）
（2）成立日期：1987年12月（转制设立时间为2013年4月23日）
（3）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
（4）执业资质：1993年8月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。
（5）是否曾从事证券服务业务：是。
2.人员信息
和信首席合伙人为王晖先生。截至2019年末，和信拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名。注册会计师人数较2018年没有变化。
3.业务规模
和信2018年末净资产金额1,969.64万元，业务收入18,568.82万元，其中审计业务收入17,077.86万元；为41家上市公司提供年报审计服务，收费总额5,313万元，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，所服务上市公司总资产均值为128.02亿元。
4.投资者保护能力
和信购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
和信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
和信近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下：
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（二）项目成员信息
1.人员信息
拟任项目的合伙人王晖先生，质量控制负责人吕凯先生，签字注册会计师王晖先生和黄绪俊女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
（1）拟任项目合伙人、签字会计师王晖先生从业经历
王晖先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务20年以上,主持、复核过海尔智家（600690）、英派斯（002899）、城市传媒（600229）、永泰能源（600157）、浪潮信息（000977）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。
（2）拟任质量控制复核人吕凯从业经历
吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务8年以上，主持、复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。
（3）拟任签字会计师黄绪俊女士从业经历
黄绪俊女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所高级项目经理，有18年以上的执业经验，从事证券服务业务14年，主持、参与过城市传媒（600229）、民生控股（000416）、普洛药业（000739）、英派斯（002899）等多家上市公司的年报审计工作，并在上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
王晖先生、吕凯先生、黄绪俊女士，近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，并符合独立性要求。
（三）审计收费
本次服务的收费是以和信合伙人、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算的。和信预计本次服务的服务费用总额为人民币120万元(包含内部控制审计)，较上一期审计费用没有变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认真审核了和信相关资料，并对其在担任公司审计师及内控审计机构的工作情况进行了考察和评估，认为其拥有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2019年度审计师及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计师及内控审计机构应尽的职责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，继续聘任其为公司审计师及内控审计机构亦有利于保持公司审计工作的持续性和完整性。
据此，建议继续聘任和信为本公司2020年度审计机构，并将相关议案提交公司第九届董事会第六次会议及2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
1.独立董事事前认可意见：和信拥有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；在担任公司2019年度财务审计及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计师及内控审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘和信为公司2020年度审计机构，并同意将此议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。
2.独立董事意见：和信具备证券期货业务执业资格和相应的工作业绩，熟悉本公司经营业务，本次续聘该事务所为公司2020年财务审计及内部控制审计机构符合公司的实际情况，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，同意续聘和信为公司2020年度审计机构，并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）董事会、监事会审议情况
公司于2020年4月26日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过了《关于聘任本公司2020年度审计师及内控审计机构的议案》，同意续聘和信为公司2020年度审计机构。
（四）提请股东大会审议情况
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○二○年四月二十八日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 编号：临2020-008
青岛城市传媒股份有限公司关于
使用自有资金择机购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过20,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
委托理财产品：低风险型理财产品
委托理财期限：自公司第九届董事会第六次会议审议通过之日起一年内，即2020年4月26日-2021年4月25日
履行的审议程序：本次委托理财已经公司第九届董事会第六次会议、公司第九届监事会第六次会议分别审议通过，不需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概况
经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币20,000万元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。
（一）委托理财目的
根据公司年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的短期理财产品，提高公司资金使用效率，增加投资收益。
（二）资金来源
使用不超过人民币20,000万元的自有资金，购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）委托理财期限
自公司第九届董事会第六次会议审议通过之日起一年内，即2020年4月26日-2021年4月25日。
（四）购买理财产品种类
1.银行等金融机构发行的低风险理财产品；
2.其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险型理财产品,风险可控；
2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全；
3.公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
具体委托理财合同条款以实际签署的合同为准。
（二）风险控制分析
1.公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，安全性高、流动性好的短期理财产品。
2.公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。
三、委托理财受托方
公司购买理财产品的受托人须为具有合法经营资格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
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截至2019年 12月31日，公司的货币资金余额为人民币114,113.67万元，本次授权额度最高不超过人民币20,000万元，占公司最近一期经审计的期末货币资金的17.53%。公司将规范运作，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，购买短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行
2020年4月26日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司2020年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。本次授权期限自本次董事会审议通过之日起一年，单笔理财产品期限最长不超过12个月。
公司监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。
七、公告前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：
金额：万元
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特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○二○年四月二十八日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2020-009
青岛城市传媒股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月26日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下：
一、聘任公司副总经理情况
根据《公司法》《公司章程》规定，因工作需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司第九届董事会第六次会议同意聘任刘海波先生、马克刚先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
公司独立董事对董事会聘任刘海波先生、马克刚先生为公司副总经理发表了明确同意的独立意见。
二、上网公告附件
1.公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○二○年四月二十八日
附件：公司高级管理人员简历
刘海波先生，中国国籍，出生于1968年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社教材项目部副主任、主任，教育出版中心副总编辑，教育出版传媒股份有限公司总经理，青岛出版集团有限公司总经理助理，青岛出版社有限公司教育分社总经理、科技出版中心总编辑。现任青岛城市传媒股份有限公司人事部主任，青岛出版社有限公司党委副书记、副总经理兼时尚生活分社社长、总经理。
马克刚先生，中国国籍，出生于1976年，省委党校研究生学历，副编审职称。曾任青岛出版社出版发行公司副总经理；现任青岛出版社有限公司党委委员、副总经理、营销总监，出版发行公司总经理，西藏悦读纪文化传媒有限公司董事长。
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2020-010
青岛城市传媒股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月26日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况的说明
（一）商誉形成情况
2015年9月公司与侯开签署了《股权转让协议》，收购侯开持有的西藏悦读纪文化传媒有限公司（以下简称“悦读纪”）46%的股权，收购完成后公司持股比例由5%变更为51%，从而形成非同一控制下企业合并，形成商誉2442.72万元，即公司合并成本大于购买日应享有悦读纪可辨认净资产公允价值的差额。
（二）计提商誉减值准备的原因
2019年度悦读纪经营业绩大幅下滑，未达预期。主要原因：一是受国内影视市场环境影响，该公司影视、电子版权等板块业务收入同比下降100%，一些计划跟随影视IP进行配套销售的图书项目搁浅或延期；二是该公司调整了与新华书店等实体店结算方式，造成此类业务销售收入同比下降9.4%；三是主要图书网络销售平台压低结算折扣，销售利润受到影响。
根据对悦读纪2019年度及未来经营情况的分析预测，公司判断因收购悦读纪46%股权而形成的商誉存在减值风险，需要计提相应的商誉减值准备。公司聘请青岛天和资产评估有限责任公司（以下简称“天和评估”）作为第三方评估机构对公司商誉减值事项进行评估和测定。
二、本次计提商誉减值准备的金额
公司将包含商誉在内的悦读纪相关资产确定为一个资产组进行减值测试，资产组范围包括组成资产组的全部商誉、固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产，不包括悦读纪的营运资金、溢余资产、非经营性资产及负债。
根据天和评估出具的《资产评估报告》（青天评报字［2020］第QDV31号），截至2019年12月31日，包含全部商誉在内的资产组的账面价值为5202.16万元，资产组在本次评估基准日2019年12月31日的可收回价值为389.39万元，评估减值4812.77万元。按照商誉初始确认时的51%股权比例折算，评估减值为2454.51万元,因此公司全额计提商誉减值准备2442.72万元。
三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次计提商誉减值准备2442.72万元，该项减值损失计入公司 2019 年度合并损益，导致公司 2019 年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润减少2442.72万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
四、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见
公司审计委员会认为：基于公司及西藏悦读纪文化传媒有限公司的实际情况，本着谨慎性原则，聘请专业评估机构及审计机构对计提商誉减值准备进行了充分论证，该处理方式符合《企业会计准则》的规定，能够更加合理地反映公司的财务状况。
五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和本公司会计政策、会计估计的相关规定，符合本公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。
六、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的的决策程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2020-011
青岛城市传媒股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月19日14 点30分
召开地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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公司独立董事将在本次股东大会上就2019年度的工作进行述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，详情请参阅公司2020年4月28日在《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。
登记地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦23层董事会办公室
联系人：宋振文
联系电话：0532-68068888
传真：0532-68068607
E-mail：songzhw@citymedia.cn
登记时间：2020年5月18日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00
六、 其他事项
会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛城市传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2020-012
青岛城市传媒股份有限公司
2019年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2019年度公司出版发行业务主要经营数据公告如下：
单位：万元
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注：上述数据未含内部抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十八日
公司代码：600229 公司简称：城市传媒
青岛城市传媒股份有限公司
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