南通海星电子股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈健、主管会计工作负责人苏美丽及会计机构负责人（会计主管人员）高娟娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.2 资产负债表项目较大幅度变动原因

　　■

　　3.3 利润表项目较大幅度变动原因

　　■

　　3.4 现金流量表项目较大幅度变动原因

　　■

　　3.5 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603115      证券简称：海星股份      公告编号：2020-021

　　南通海星电子股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年度日常经营性关联交易预计无须提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月25日，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。全体与会董事、监事一致表决通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意关联交易事项，并发表了事前认可意见：公司控股子公司宁夏海力电子有限公司与石嘴山市海欣污水深度处理有限公司的关联交易是正常商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。综上，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

　　独立董事发表了独立意见：公司控股子公司宁夏海力电子有限公司与石嘴山市海欣污水深度处理有限公司的关联交易是正常商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　公司审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：公司根据实际情况对2020年度可能发生的关联交易及额度进行了预计，我们认为，公司2020年度日常经营性关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易定价公允且具有合理性，对公司独立性不产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　不适用。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年12月10日，财政部印发《企业会计准则解释第13号》，根据该文件，除《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条规定外，下列各方构成关联方，应当按照第36号准则进行相关披露：（一）企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；（二）企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。本解释自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。公司参照《企业会计准则解释第13号》的规定将控股子公司宁夏海力电子有限公司与石嘴山市海欣污水深度处理有限公司自2020年1月1日起界定为关联方。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况及主要财务数据

　　■

　　（二） 与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　石嘴山市海欣污水深度处理有限公司生产经营情况正常,具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司控股子公司海力电子向石嘴山市海欣污水深度处理有限公司采购的内容主要为生产用纯水。海力电子在生产化成箔过程中，需要消耗高纯度的纯水。海力电子主要经营场所位于宁夏石嘴山市，在综合考虑纯水供应及时性、纯水质量稳定性等因素的基础上，与其达成约定，向其采购纯水。上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易系公司的正常生产经营需要，具有必要性。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

　　公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　五、备查文件

　　1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

　　3、南通海星电子股份有限公司独立董事对2020年度日常关联交易事项的事前认可意见；

　　4、南通海星电子股份有限公司独立董事对2020年度日常关联交易事项的独立意见；

　　5、南通海星电子股份有限公司审计委员会对2020年度日常关联交易预计的书面审核意见。

　　特此公告。

　　南通海星电子股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：603115          证券简称：海星股份        公告编号：2020-022

　　南通海星电子股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事和监事。会议于2020年4月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场方式参会董事6名，以通讯方式参会董事3名。本次会议由董事长陈健先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于〈南通海星电子股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见2020年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-021）。

　　三、备查文件

　　1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、南通海星电子股份有限公司独立董事关于2020年度日常关联交易预计的独立意见；

　　3、南通海星电子股份有限公司独立董事关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　4、南通海星电子股份有限公司审计委员会关于2020年度日常关联交易预计的书面审核意见。

　　特此公告。

　　南通海星电子股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：603115     证券简称：海星股份     公告编号：2020-023

　　南通海星电子股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2020年4月17日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2020年4月25日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。会议由监事会主席黄银建先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　1、审议通过《关于〈南通海星电子股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见2020年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-021）。

　　三、备查文件

　　1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　南通海星电子股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　公司代码：603115                    公司简称：海星股份