山东三维石化工程股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以503,262,849股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　作为一家专业技术服务及催化剂供应商，公司致力于为化工、石化行业客户提供工程咨询、工程设计、工程总承包、项目开车、后期维护等一站式、全生命周期的工程技术服务和催化剂产品。公司主营业务发展与宏观经济形势关联度较高，受化工、石化行业运行情况和投资状况影响较大。报告期内，我国经济基本面继续保持稳中向好态势，主要经济指标符合预期，经济结构持续优化升级。国内化工、石化行业顺势而为，调结构、补短板，行业发展模式不断由规模扩张型向质量效益型转换，产业结构优化升级成为其本期乃至此后相当长时间技术服务需求的主线。公司所从事的专业技术服务及催化剂生产、销售业务市场竞争较为充分，同时也存在较高的资质、技术、人才、市场、管理、资金等门槛。历经50年发展，公司在丰富的实践中，构筑起了从“技术开发及技术应用”、“客户资源”到“人才队伍”的竞争优势（具体详见公司《2019年年度报告》“核心竞争力”部分）。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年是三维工程成立50周年暨改制15周年。这一年，我们与中国社会经济、行业发展坚定同行，观兴替、明得失、思进退、谋未来。面对新形势、新机遇和新挑战，公司以“市场、提升、机会、突破”为年度发展关键词，全面落实“聚焦主业，专注成就核心竞争力；把握机会，开放合作实现新突破”的工作方针，充分发挥自身技术优势、环保优势、资本优势，主动适应市场变化，科学组织生产，主动防范和化解各类风险，狠抓市场开发和技术进步，着力推进精细化管理，不断拓展业务领域和范围，积极探索外延合作发展，实现了净资产、营业收入、营业利润、净利润等主要财务指标的稳健增长，为新的开局打下了良好基础。

　　2019年度公司实现营业总收入63,100.78万元，同比增长20.56%；实现营业利润8,951.80万元，同比增长40.37%；实现利润总额9,328.23万元，同比增长47.67%；实现归属上市公司股东净利润7,736.41万元，同比增长93.45%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入631,007,773.44元，同比增长20.56%；发生营业成本467,540,688.30元，同比增长31.21%；实现归属于上市公司股东的净利润77,364,125.53元，同比增长93.45%。主要原因如下：

　　（1）报告期内，公司在手订单稳步推进，工程总承包业务实现较快增长，成本费用控制取得良好成效，工程总承包毛利率同比提升。

　　（2）本期公司根据淄博市中级人民法院（2018）鲁03民初148号《民事调解书》，全额收回了对威海普益船舶环保科技有限公司（以下简称“普益环保”）财务资助的本金及利息，收到了普益环保向公司支付的违约金，解除了与普益环保的投资关系并收到股权转让款（具体内容详见公司于2019年10月31日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）发布的《关于诉讼进展的公告》（公告编号2019-031））。上述事项增加公司本期税后净利润2,618.58万元。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①会计政策变更

　　■

　　②会计估计变更

　　本报告期主要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　董事长：曲思秋

　　二〇二〇年四月九日

　　证券代码：002469　       证券简称：三维工程 　 公告编号：2020-005

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　第四届董事会2020年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第一次会议通知于2020年3月27日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年4月9日上午09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。独立董事2019年度述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-007）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》

　　截至2019年12月31日，公司资产总额为165,450.11万元，比期初减少3,998.44万元；股东权益（不含少数股东权益）合计122,974.85万元，比期初增加2,704.37万元；2019年度实现营业收入63,100.78万元，较上年度增加10,762.53万元；归属于上市公司股东的净利润为7,736.41万元。

　　《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020] 004118号《审计报告》确认，2019年度公司母公司实现净利润75,794,521.63元，支付2018年度股利50,320,397.16元，提取法定盈余公积金7,579,452.16元，加年初未分配利润394,741,292.85元，报告期末公司未分配利润为412,635,965.16元。

　　公司拟以2019年12月31日的总股本503,262,849股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计人民币50,326,284.90元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会认为：2019年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018－2020年）》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用为45万元人民币。

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2019年度审计机构期间，大华会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2020-008）。

　　公司独立董事对续聘2020年度审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年研发支出及2020年研发经费预算》

　　2019年度研发经费预算3,100万元，实际发生3,176.73万元。为进一步鼓励工程技术研究与开发活动，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励力度，依据2020年公司业务建设计划情况，拟定2020年度公司研发经费预算为5,150万元。

　　10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请银行授信的议案》

　　为满足公司经营发展需求，同意向中国工商银行临淄胜利支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，向中国建设银行齐鲁石化支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度。授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，授信期限为一年。公司2020年度向上述各家银行申请的授信额度总计不超过人民币2亿元，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长曲思秋先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资于风险低、流动性好、安全性高的金融资产，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该人民币4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币4亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币1亿元，并授权董事长具体决策及安排实施。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号2020-009）。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　董事会同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019年4月修订）、《上市公司治理准则》（2018年9月修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年2月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-010）。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

　　经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李秀冰先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更审计部负责人的公告》（公告编号2020-011）。

　　14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　同意于2020年5月15日召开公司2019年度股东大会。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号2020-012）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：002469　       证券简称：三维工程  　公告编号：2020-012

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。

　　公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定召开公司2019年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开日期、时间：2020年5月15日13:00；

　　2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：

　　山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案：

　　（一）《2019年度董事会工作报告》

　　（二）《2019年度监事会工作报告》

　　（三）《2019年年度报告及摘要》

　　（四）《2019年度财务决算报告》

　　（五）《2019年度利润分配预案》

　　（六）《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　（七）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　（八）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　注：

　　1、上述议案已经公司第四届董事会2020年第一次会议、第四届监事会2020年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、第（八）项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2020年5月15日12:30-12:50

　　（三）登记地点：

　　山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人： 高　勇　　李克胜

　　电    话：0533-7993828

　　传    真：0533-7993803      电子邮箱：gaoyong@sdsunway.com.cn

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

　　邮政编码：255434

　　（二）股东（或代理人）与会费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　（四）若有其他事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会2020年第一次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362469   投票简称：三维投票

　　2、填报表决意见。本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年5月15日（股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人/本单位，出席山东三维石化工程股份有限公司2019年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应选项内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

　　如果委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：        委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人持股数：               委托人股票账户：

　　委托人持有股份性质：

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002469　       证券简称：三维工程  　公告编号：2020-006

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　第四届监事会2020年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第一次会议（以下简称“会议”）于2020年3月27日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2020年4月9日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会对公司《2019年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　截至2019年12月31日，公司资产总额为165,450.11万元，比期初减少3,998.44万元；股东权益（不含少数股东权益）合计122,974.85万元，比期初增加2,704.37万元；2019年度实现营业收入63,100.78万元，较上年度增加10,762.53万元；归属于上市公司股东的净利润为7,736.41万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，经审议，监事会同意公司《2019年度财务决算报告》的内容。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020] 004118号《审计报告》确认，2019年度公司母公司实现净利润75,794,521.63元，支付2018年度股利50,320,397.16元，提取法定盈余公积金7,579,452.16元，加年初未分配利润394,741,292.85元，报告期末公司未分配利润为412,635,965.16元。

　　公司拟以2019年12月31日的总股本503,262,849股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计人民币50,326,284.90元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会成员一致认为：此预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会成员一致认为：《2019年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司已建立了较为完善和完整的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　公司2019年聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。

　　监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年研发支出及2020年研发经费预算》

　　2019年度研发经费预算3,100万元，实际发生3,176.73万元。为进一步鼓励工程技术研究与开发活动，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励力度，依据2020年公司业务建设计划情况，拟定2020年度公司研发经费预算为5,150万元。监事会认为符合公司实际发展需求。

　　8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　经审议，监事会认为：公司及其子公司滚动使用不超过人民币4亿元自有闲置资金进行理财性投资，有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，可为公司股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及公司股东利益的情形，审批程序符合法律程序及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行理财性投资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该人民币4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币4亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币1亿元。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　山东三维石化工程股份有限公司监事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：002469　       证券简称：三维工程　      公告编号：2020-008

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开的第四届董事会2020年第一次会议、第四届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间，大华会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构，审计费用为45万元人民币。

　　二、拟聘任会计师事务所基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙

　　3、历史沿革：大华会计师事务所品牌源自1985年10月由上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并，合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司；2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”；2011年9月，转制为特殊普通合伙制会计师事务所；2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。

　　4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　5、业务资质：1992年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；2006年经PCAOB认可，获得美国上市公司审计业务执业资格；2010年获得H股上市公司审计业务资质。

　　6、是否从事过证券服务业务：是

　　7、投资者保护能力：2018年年末职业风险基金数为543.72万元、职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8、是否加入相关国际会计网络：已加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　（二）人员信息

　　1、总体情况：截至2019年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量196人，注册会计师人数1458人，从业人员总数6119人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数699人。

　　2、项目合伙人及签字注册会计师：本项目的项目合伙人为殷宪锋先生，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。殷宪锋先生从业年限超过20年，负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、大型国企财务报表决算审计等工作。本项目的另一签字注册会计师为方庆军先生，具有中国注册会计师资格。方庆军先生从业年限超过10年，参与过多家企业的IPO审计、上市公司年度审计、企业并购审计、清产核资等工作。

　　3、质量控制复核人：李峻雄先生，具有中国注册会计师资格，大华会计师事务所合伙人。李峻雄先生从业年限超过20年，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作，2012年开始专职负责大华会计师事务所重大审计项目的质量复核工作。

　　（三）业务信息

　　1、2018年度业务总收入：170,859.33万元

　　2、2018年度审计业务收入：149,323.68万元

　　3、2018年度证券业务收入：57,949.51万元

　　4、2018年度审计公司家数：15,623家

　　5、2018年度上市公司年报审计家数：240家

　　6、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

　　（四）执业信息

　　1、大华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、是否具备相应专业胜任能力

　　项目合伙人殷宪锋先生、质量控制复核人李峻雄先生、签字注册会计师殷宪锋先生和方庆军先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　1、大华会计师事务所最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施19次、自律处分3次。

　　2、签字注册会计师殷宪锋先生和方庆军先生最近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了审查，认为大华会计师事务所在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2019年度审计机构期间，大华会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任大华会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、事前认可意见

　　大华会计师事务所具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和业务经验。大华会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告等各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会2020年第一次会议进行审议。

　　2、独立意见

　　大华会计师事务所在担任公司2019年度审计机构期间，遵守职业道德规范、勤勉尽职，为公司出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，较好的完成了公司委托的审计工作；董事会审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第四届董事会2020年第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、监事会意见

　　公司2019年聘请的大华会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会2020年第一次会议决议；

　　2、第四届监事会2020年第一次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　4、独立董事关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第四届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见；

　　6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；

　　7、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：002469　       证券简称：三维工程　     公告编号：2020-009

　　山东三维石化工程股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月9日，山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会2020年第一次会议、第四届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该人民币4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币4亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币1亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项还需提交公司股东大会审议批准，并经股东大会批准授权后由董事长具体决策及安排实施。

　　一、投资理财事项概况

　　1、投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，有利于提高公司及子公司自有资金使用效率，为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。

　　2、投资额度

　　公司拟以不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行理财性投资，该人民币4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币4亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币1亿元。

　　3、资金来源

　　公司及子公司的自有闲置资金。

　　4、资金投向

　　公司以获取财务性收益为目的，并在保证资金安全的前提下将资金投资于风险低、流动性好、安全性高的金融资产，其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等的投资。

　　5、投资期限

　　单笔投资期限不超过12个月。

　　6、授权实施期限

　　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　7、实施方式

　　由股东大会批准授权董事长具体决策及安排实施。

　　8、关联关系说明

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资理财的风险控制

　　公司财务部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

　　三、对公司的影响

　　1、公司及下属子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事的独立意见

　　我们对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

　　1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。

　　2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。

　　3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险防范措施。

　　我们同意公司滚动使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财事项，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币1亿元。

　　五、监事会的核查意见

　　公司及其子公司滚动使用不超过人民币4亿元自有闲置资金进行理财性投资，有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，可为公司股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及公司股东利益的情形，审批程序符合法律程序及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行理财性投资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该人民币4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币4亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币1亿元。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会2020年第一次会议决议；

　　2、第四届监事会2020年第一次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：002469　       证券简称：三维工程　  公告编号：2020-010

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开的第四届董事会2020年第一次会议、第四届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会以特别决议形式审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。具体情况如下：

　　一、修订内容对照表

　　为进一步完善法人治理结构，促进规范运作，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019年4月修订）、《上市公司治理准则》（2018年9月修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年2月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《山东三维石化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会2020年第一次会议决议；

　　2、第四届监事会2020年第一次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：002469　       证券简称：三维工程 　 公告编号：2020-011

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于变更审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，于2020年4月9日召开的第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李秀冰先生为公司审计部负责人（新任，简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司原审计部负责人聂勇滨先生因工作变动原因，即日起不再担任公司审计部负责人及其他职务。

　　备查文件

　　1、第四届董事会2020年第一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附件：

　　李秀冰先生简历

　　李秀冰：男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，汉族，大学本科学历（双学位），中国注册会计师。1997年12月至2002年12月任齐鲁石化设计院项目技术经济评价工作工程师；2003年1月至2004年4月任齐鲁化学工业区发展有限公司规划建设部项目建设工作工程师；2004年5月至2005年5月任华证会计师事务所审计部项目经理；2005年6月至2008年11月任天华会计师事务所审计部项目经理；2008年12月至2009年3月任北京京都天华会计师事务所审计部项目经理；2009年4月至2010年11月任公司成本会计；2010年12月至2013年2月任公司审计部负责人；2013年2月至今任公司财务部部长。

　　截止本公告日，李秀冰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　证券代码：002469　       证券简称：三维工程 　 公告编号：2020-013

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月16日（星期四）15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曲思秋先生，董事、董事会秘书、副总经理高勇先生，副总经理、财务总监王文旭先生，独立董事刘海英女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：002469　       证券简称：三维工程 　 公告编号：2020-014

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2020年4月11日届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　在完成换届选举工作之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日