中海油能源发展股份有限公司

　　资金12,433.11万元人民币，使用自有资金34,722.39万元人民币；持有油服深圳公司25%股份的其他股东近海公司拟投资15,718.50万元人民币；本次增资前后各股东的持股比例保持不变。

　　本次募投项目实施主体油服深圳公司股权结构如下：

　　■

　　油服深圳公司是公司与近海公司共同出资组建，公司占其注册资本的75%，近海公司占25%。近海公司是公司控股股东的全资子公司，为公司关联法人，本次公司与近海公司按股权比例以现金方式共同对油服深圳公司的增资构成关联交易，但是不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　本次增资全部为增加注册资本。本次公司对外出资币种为人民币，油服深圳公司最终注册资本以实际增资时折算金额为准。

　　（二）本次增资董事会审议情况

　　公司于2020年4月8日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司使用募集资金及自有资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司分别使用募集资金12,433.11万元人民币、自有资金34,722.39万元人民币向控股子公司增资，用于募投项目的建设。

　　根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理和使用制度》等的规定，本次增资事项在董事会审议权限内，无需提交至公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层签署相关文件和办理后续相关手续等事项。

　　四、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　近海公司是公司控股股东的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，近海公司为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　近海公司成立日期为1982年4月2日，注册资本6,051万美元，法定代表人林国海，注册地址香港湾仔告士打道39号夏悫大厦25楼2507室，业务性质油田服务。

　　（三）关联方财务情况

　　经香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，并出具标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产235,118.91万元港币，归母净资产223,437.89万元港币，负债总额为11,681.02万元港币，资产负债率4.97%；2019年度营业收入56,402.94万元港币，归母净利润10,510.45万元港币。

　　五、本次增资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：南海西部石油油田服务（深圳）有限公司

　　统一社会信用代码：91440300710935951X

　　公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　注册资本：5,000万美元

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道后海滨路（深圳湾段）3168号中海油大厦A座8楼

　　法定代表人：陈观豪

　　成立日期：2002年10月17日

　　营业期限：2002年10月17日至2022年10月17日

　　经营范围：一般经营项目：海上油田采油生产处理作业、储油处理装置设备维护、油田动力供应及相关的技术服务。

　　（二）财务情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG10279号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产80,910.48万元，归母净资产72,116.01万元，负债总额8,794.47万元，资产负债率10.87%；2019年度营业收入25,068.86万元，归母净利润4,093.51万元。

　　六、增资协议主要内容

　　公司与本次增资相关方目前尚未签订相关增资协议，相关事项仍存在不确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露该交易事项的相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、本次增资的目的和对公司的影响

　　1、本次增资暨关联交易定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，系公司与近海公司以货币资金同比例向控股子公司油服深圳公司增资，交易价格公允合理，旨在增强其资本实力及运营能力，满足公司整体发展规划的需求，符合公司的中长期规划及发展战略，符合公司和全体股东的利益，不会对公司当前财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　2、本次增资后，公司持有其股权比例未发生变化，油服深圳公司仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。

　　3、截至本公告披露日，过去12个月内公司发生的该交易类别相关的关联交易金额为0万元。

　　4、受市场环境、行业趋势、政策变化、经营风险等因素影响，本次增资后，油服深圳公司能否取得预期经营效果仍存在一定不确定性。公司将充分关注行业及市场变化，不断完善管理以降低经营和市场风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

　　八、本次增资后募集资金的管理

　　本次增资涉及募集资金的使用，公司已于2019年8月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，于2019年9月4日同保荐机构中国国际金融股份有限公司与油服深圳公司及招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，用于存放、管理募集资金。具体内容详见公司于2019年9月6日在指定信息披露媒体披露的《关于子公司设立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（                    公告编号：2019-015）。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《中海油能源发展股份有限公司募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

　　九、本次增资关于募集资金专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表独立意见如下：

　　公司本次使用募集资金12,433.11万元人民币和自有资金34,722.39万元人民币向下属控股子公司增资是基于募投项目“海洋石油111 FPSO坞修项目”的实际需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。本次增资是与关联方近海公司同比例增资，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，关联交易符合公开、公平、公正的原则，同意公司本次使用募集资金及自有资金对控股子公司增资事宜。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用募集资金12,433.11万元人民币和自有资金34,722.39万元人民币向其控股子公司油服深圳公司增资系用于募投项目“海洋石油111 FPSO坞修项目”的建设，有利于促进本次募投项目顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，监事会同意该议案。

　　（三）审计委员会意见

　　本次公司与近海公司按股权比例以现金方式共同对油服深圳公司的增资，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，本次关联关交易符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。审计委员会全体委员同意公司本次使用募集资金及自有资金对控股子公司增资事宜。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：本次增资事宜符合公司整体发展规划的需要，符合公司的中长期规划及发展战略，符合公司和全体股东的利益，不会对公司当前财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形；公司本次使用募集资金及自有资金向控股子公司增资事项，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规规定。综上所述，保荐机构对上述事项无异议。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：600968               证券简称：海油发展           公告编号：2020-020

　　中海油能源发展股份有限公司

　　2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例

　　A股每股派发现金红利0.037元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币490,507,784.74元（母公司报表口径）。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至2019年12月31日，公司总股本为10,165,104,199.00股，以此计算合计拟派发现金红利376,108,855.36元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2019年度归属于母公司股东净利润的30.50%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月8日召开公司第四届董事会第九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求。因此，独立董事同意本议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2019年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：600968              证券简称：海油发展           公告编号：2020-021

　　中海油能源发展股份有限公司

　　续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：王首一

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：王磊

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：金华

　　■

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　公司2019年度审计费用为489万元，预计2020年度审计费用不超过490万元，同比增加不超过0.2%。其中财务审计不超过395万元，内部控制审计不超过95万元。提请股东大会授权管理层根据2020年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信2020年度具体审计费用。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审查评估，认为立信在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

　　同意向董事会提议续聘立信为公司2020年度审计机构。

　　（二）公司独立董事已对续聘公司2020年度审计机构的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为：立信具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2019年度的各项审计工作。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本议案，并同意将其提交至股东大会审议。

　　（三）公司于2020年4月8召开的第四届董事会第九次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（四）公司于2020年4月8召开的第四届监事会第八次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）本次续聘2020年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：600968               证券简称：海油发展           公告编号：2020-022

　　中海油能源发展股份有限公司关于

　　2020年度对外担保计划及向金融机构

　　申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：中海油节能环保服务有限公司、中海石油环保服务（天津）有限公司、中海油信息科技有限公司、湛江中海石油检测工程有限公司、中海石油技术检测有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工程有限公司、天津市海洋石油物业管理有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、天津正达科技有限责任公司、天津海化环境工程有限公司、中海油能源物流有限公司、中海油（山西）贵金属有限公司、中海油节能环保服务（惠州）有限公司、中海油（天津）油田化工有限公司、中海油安全技术服务有限公司、海油发展（珠海）销售服务有限公司、天津金牛电源材料有限责任公司、海能发防腐保温工程有限责任公司、海油万彤清洁能源（珠海）有限公司。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 公司无逾期对外担保情形。

　　● 该议案尚需股东大会审议。

　　一、2020年度对外担保计划及申请授信情况概述

　　（一）2020年度公司及子公司申请授信的具体情况

　　2020年度，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营资金需求，向中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、交通银行、农业银行、浦发银行、中信银行、渣打银行、花旗银行等金融机构申请授信总额不超过953,059万元。

　　公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　（二）2020年度公司提供授信担保的具体情况

　　在上述授信总额内，公司对其控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币136,839万元。

　　■

　　在上述授信担保的额度范围内，可在内部适度调整公司对各全资子公司/控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度。

　　上述担保预计包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保，以及对子公司提供的单笔超过公司2019年度经审计净资产10%的担保的情形。

　　（三）2020年度公司提供履约担保的具体情况

　　除上述担保外，2020年度公司预计为全资子公司珠海销售公司提供履约担保额度不超过人民币159,549万元。

　　■

　　（四）2020年度公司为参股公司提供贷款担保的具体情况

　　除上述担保外，2020年度公司预计为参股公司金牛电源公司、防腐保温公司、万彤能源公司按持股比例提供贷款担保额度不超过人民币11,397万元。

　　■

　　上述担保预计包括对资产负债率超过70%的参股公司提供的担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1.中海油节能环保服务有限公司

　　成立时间：2011年12月9日；

　　注册资本：20,428万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：孟宪宽；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务；环保工程设计、施工；环境污染防治设备和实验室设备制造的安装、调试及技术服务；新型可再生能源的技术开发与应用；合同能源管理服务；投资管理；物业管理；资产管理；节能环保设备销售；建筑安装工程；管道及钢结构安装工程及维修（涉及特种设备取得特种设备安全监察部门许可后经营）；压力容器及压力管道的设计、制造、安装、调试、维修、改造服务（凭许可证经营）；清洗服务；防腐工程；货物及技术进出口；批发和零售业；污水处理；节能环保设备维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产39,676.40万元，归母净资产21,218.81万元，资产负债率46.52％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,958.81万元。2019年度营业收入17,101.77万元，归母净利润231.35万元。上述财务数据经审计。

　　2.中海石油环保服务（天津）有限公司

　　成立时间：2002年10月25日；

　　注册资本：52460.46万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：王亚峰；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：溢油应急、污油、污水、垃圾处理与技术服务；安全环保及应急设备、设施、产品的引进、开发、销售、租赁、维保及相关技术服务；消防、消保、安防技术服务；环境污染及损害评价；安全环保技术的研究、应用以及咨询、评估、审核、审查；工程技术服务；海洋工程勘察与研究；海域使用可行性论证；海洋环境预报；船舶运营、管理及相关服务；应急与演习技术咨询服务；应急能力评估及事故影响后评估服务；水处理、海水净化设备的开发与技术服务；计算机软件开发；网络工程施工服务；陆地环境应急处置；绿化工程服务；机械设备租赁；固体废弃物处理技术开发；危险固体废弃物技术咨询；固体废弃物容器开发与租赁；危险废物的收集、贮存、处置(以危险废物经营许可证核准项为准)；船舶油舱清洗及配套维修服务；港口经营；批发零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）东方大道88号1-105-2室；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产55,743.95万元，归母净资产28,583.56万元，资产负债率48.72％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为25,839.75万元。2019年度营业收入35,309.37万元，归母净利润352.11万元。上述财务数据经审计。

　　3.中海油信息科技有限公司

　　成立时间：2010年3月30日；

　　注册资本：5,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：高杨；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：通信信息网络系统的技术开发和维护；通信工程勘察、设计、监理及技术咨询；建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修（须取得相关的资质证后方可经营）；计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护；信息技术咨询；卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询；采油技术开发和技术咨询；电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；通导设备的安装、维修、检测和服务；无线电电子员服务；为本系统提供天气预报服务；环境影响评价咨询；工程防腐技术服务；海洋工程测绘；数字内容服务；摄影摄像扩印服务；数据处理和存储服务；文档装订服务；会议及展览服务；文档印刷；普通货运；

　　注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168 号中海油大厦B3305；

　　财务状况：截至2019年12 月31 日，总资产77,750.59万元，归母净资产32,793.58万元，资产负债率57.82％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为44,114.48万元。2019年度营业收入136,512.72万元，归母净利润5,548.69万元。上述财务数据经审计。

　　4.湛江中海石油检测工程有限公司

　　成立时间：2004年03月03日；

　　注册资本：310万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：郑虎斌；

　　主要股东：公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；

　　经营范围：无损检测工程，金属材料检测、海洋钢质及混凝土结构设计及检测、海洋工程技术咨询及技术服务、水下工程潜水服务、船用设备检测、检测设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；

　　注册地址：湛江市坡头区鸡嘴山路；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产4,611万元，归母净资产1,051万元，资产负债率77％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,561万元。2019年度营业收入5,455万元，归母净利润431万元。上述财务数据经审计。

　　5.中海石油技术检测有限公司

　　成立时间：2008年01月16日；

　　注册资本：9,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：陈海林；

　　主要股东：公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；

　　经营范围：船舶及海上专业设备、机电仪设施系统安装、调试、检验检测、维修改造；特种设备检验检测、维修改造；仪表、安全阀校验；型式实验、节能监测、能源利用测试、评价；海上油（气）生产设备、救生设备检验检测及维修；水下工程建设服务；设备状态监测、基于风险检验及安全评估；压力管线安装；劳动防护用品检验检测；机电设备、橡胶制品、劳动防护用品、五金、交电、金属制品、化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、办公设备零售兼批发；技术服务；设备租赁；生产性废旧物资回收；氟硼酸、甲醇、2-丁氧基乙醇***无储存经营；船舶租赁；船舶代理；钢结构工程；质检技术服务；场地租赁；道路货物运输经营（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产37,563万元，归母净资产18,924万元，资产负债率50％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为18,243万元。2019年度营业收入40,647万元，归母净利润2,735万元。上述财务数据经审计。

　　6.渤海石油航务建筑工程有限责任公司

　　成立时间：1985年05月16日；

　　注册资本：25,002.857万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：梁东明；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：港口与航道工程；港口经营（凭许可证经营）；水利水电工程；港口与海岸工程；河湖整治工程；堤防工程；海洋石油工程及相关技术服务；海洋石油设备销售；海上平台的安装、检测、维修、拆除；海洋工程建筑；混凝土平台、人工岛、海上风电工程；石油化工工程；机电工程；测绘服务；船舶设备租赁；管道运营服务、管线铺设、安装、检测、维修；管道、油舱清洗；水上水下工程及服务；港口、海洋建筑设施维护；建筑工程；土木工程；铁路工程；公路工程；隧道工程；桥梁工程；市政公用工程；工矿工程建筑；架线工程；管道工程；建筑安装工程；电力工程；电气安装；机电设备安装；电子工程；建筑智能化工程；地基及结构物检测；建筑装修装饰工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；土石方工程；地基与基础工程；园林绿化工程；物业管理；砼构件、金属结构加工；建筑材料、商品混凝土销售；消防设施工程；技术推广服务业；工程技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产38,930.12万元，归母净资产15,284.39万元，资产负债率60.74％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为23,645.74万元。2019年度营业收入44,905.91万元，归母净利润181.46万元。上述财务数据经审计。

　　7.海油发展珠海管道工程有限公司

　　成立时间：2014年2月13日；

　　注册资本：10,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：王志刚；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：油田管道加工、维修、涂敷；压力容器制造（经特种设备安全监察部门许可后经营）；港口与海岸、海洋石油工程和境内国际招标工程；油田工程建设；海上设备维修；货物及技术进出口业务；劳务服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产35,986.86万元，归母净资产20,504.01万元，资产负债率43.02％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为15,482.85万元。2019年度营业收入20,650.52万元，归母净利润5,417.38万元。上述财务数据经审计。

　　8.天津市海洋石油物业管理有限公司

　　成立时间：1999年10月25日；

　　注册资本：6,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：孙万岭；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：物业管理、餐饮服务、劳务服务；水产品、食品（凭许可证经营）、日用百货、五金电料、办公用品、家用电器、生鲜肉、初级农产品批发兼零售；图文设计；打字服务；会议服务；仓储服务（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；酒店管理服务；车位管理服务；洗衣服务；保洁、清洁服务；楼宇清洗；园林绿化；家政服务；商务服务；礼仪接待；物业管理咨询；房屋租赁；普通货运；资料编辑服务；摄影扩印服务；办公楼宇维修、制冷设备安装维修；生活设备设施安装、维修、保养；旅客住宿（凭许可证经营）；卷烟零售；汽车、天文望远镜租赁；其他印刷品印刷（凭许可证经营）；广告设计、制作、发布、代理；票务代理；健康信息咨询；道路货物运输经营（凭许可证经营）；食品技术、食品加工技术开发、转让、咨询服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。以下限分支机构经营：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产20,188.18万元，归母净资产13,256.61万元，资产负债率34.33％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 6,931.57万元。2019年度营业收入 30,001.44万元，归母净利润2,471.36万元。上述财务数据经审计。

　　9.中海油天津化工研究设计院有限公司

　　成立时间：2000年12月8日；

　　注册资本：115,146万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：于海斌；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生产和经营业务；并提供与以上相关的工程设计、工程总承包、工程咨询、建筑设计及环境工程影响评价、咨询；与上述范围相关的技术开发、咨询、转让、服务；销售本单位开发生产的产品、化工原料（涉及危险化学品的以津危化经字【2019】001313号危险化学品经营许可证为准）、机械设备、五金交电及电子产品销售（小轿车除外）；橡胶制品；装卸；自有房屋租赁；广告业务；化工信息咨询服务；货物和技术进出口业务；安全评价与咨询服务；防爆电器检测检验、防爆设备技术服务、技术咨询；工程监理服务、柴油抗磨剂（危险化学品及易制毒品除外）生产（分支机构生产）、销售；环保产品和设备的开发、生产（分支机构生产）、销售；水处理技术开发、咨询、转让、服务；环保工程设计、技术咨询；水污染治理；大气污染治理；固体废弃物治理技术开发；土壤污染治理与修复服务；防腐保温工程；安全生产培训（不得实施需要取得办学许可的教育教学活动）；标准研制、标准实施咨询服务；化工产品检验检测（按照认可证书的范围经营）固体废物治理（取得相关部门环境影响评价并批准后方可经营）。（以上经营范围涉及生产的，仅限分支机构生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路85号；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产158,940.71万元，归母净资产121,692.69万元，资产负债率23.44％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为29,621.30万元。2019 年度营业收入69,030.72万元，归母净利润2,054.37万元。上述财务数据经审计。

　　10.天津正达科技有限责任公司

　　成立时间：2005年8月26日；

　　注册资本：7,465万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：衣龙欣；

　　主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%；

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工业设计服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可证类化工产品）；固体废物治理；水污染治理；水环境污染治理服务；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。

　　注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路225；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产17,447.78万元，归母净资产12,297.38万元，资产负债率29.52％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为4,960.40万元。2019年度营业收入25,225.60万元，归母净利润1,590.02万元。上述财务数据经审计。

　　11.天津海化环境工程有限公司

　　成立时间：1982年10月18日；

　　注册资本：4,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：陈爱民；

　　主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%；

　　经营范围：环境工程；环境工程设计及咨询；环保工程；环境、环保设备、化工产品、工业水处理、水污染处理的技术开发、转让、咨询、服务；环保设备、化工产品及原料（涉及危险化学品的以津南港危化经字[2018]0020号危险化学品经营许可证为准）、化工设备的批发兼零售；化工设备制造、安装；机械设备、水暖管路、电器设备安装、维修；机加工；土木工程；金属结构制造；室内外装修；五金、交电、日用百货、建材批发兼零售；道路运输（凭许可证经营）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；房屋租赁；水处理剂技术开发、销售及水处理技术服务；海上设备维修；市政、环保及机电工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼D座第二层210；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产7,041.28万元，归母净资产4,644.19万元，资产负债率34.04％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,372.10万元。2019年度营业收入16,763.42万元，归母净利润251.26万元。上述财务数据经审计。

　　12.中海油能源物流有限公司

　　成立时间：1985年5月17日；

　　注册资本：29,106.00万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：王爱国；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：五金、交电、化工产品（不含危险品、剧毒品及易制毒品）、农副产品、水产品、化肥、矿产品（除钨、锑、锡、离子型稀土矿）批发兼零售；装卸搬运货物；普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输、危险货物运输（2类1项、3类、8类、9类）（剧毒化学品除外）；港口经营柴油；无储存经营：汽油、煤油、氢气、甲烷、天然气［富含甲烷的］（限于工业生产原料等非燃料用途）、乙烷、丙烷、乙烯、正丁烷、异丁烷、乙炔、一氧化二氮、二氧化碳、氨、甲醇、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氧化钠、次氯酸钠、苯、甲苯、苯胺、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯［稳定］、吡啶、1-丙醇、2-丙醇、丙酮、丙烯、粗苯、丁酮、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、环己酮、环氧乙烷、壬基酚、石脑油、四氯乙烯、正丁醇、甲基叔丁基醚、氧、氩、氮、氦、1,3-丁二烯［稳定的］、丙烯腈、异辛烷、磷酸三甲苯酯、乙醇汽油、二氯二氟甲烷、液化石油气（限于工业生产原料等非燃料用途）；进出口贸易（国家禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备、仪器仪表、安防监控设备、电子产品、计算机软硬件、办公用品、日用百货、劳保用品、包装材料、装饰装修材料、建筑材料、木材、通讯设备、服装鞋帽、蓄电池、沥青（危险化学品除外）批发兼零售；燃料油120#和燃料油180#储存；劳务服务；房屋租赁；起重机械设备租赁；大型设备吊装；机电设备安装；机电设备维修；港口经营（凭许可证经营）；船舶代理；国内货运代理；商务信息咨询；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；食品销售（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津市滨海新区新村路1150号；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产260,075.00万元，归母净资产129,882.23万元，资产负债率50.06％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为130,192.77万元。2019年度营业收入559,822.56万元，归母净利润1,699.49万元。上述财务数据经审计。

　　13.中海油（山西）贵金属有限公司

　　成立时间：1997年08月29日；

　　注册资本：17,113万元；

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　法定代表人：韩勇强；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：贵金属及其系列产品的加工、生产、销售、租赁；废、旧、残贵金属及原料的回收、利用；引进高科技研究开发贵金属产品；提供专业技术咨询、服务；机电设备的销售；金属材料、化工产品（不含危险品）、橡胶及其制品、建材的批发、零售；房屋、设备租赁；在本生产企业自营进出口权登记证书范围内开展业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：山西综改示范区太原学府园区开拓巷12号六层；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产30,180.15万元，归母净资产25,238.85万元，资产负债率16.37％；其中银行贷款总额为589.71万元，流动负债总额为3,983.30万元。2019年度营业收入37,377.15万元，归母净利润1,930.53万元。上述财务数据经审计。

　　14.中海油节能环保服务（惠州）有限公司

　　成立时间：2019年06月18日；

　　注册资本：6,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：夏永强；

　　主要股东：中海油节能环保服务有限公司持股100%；

　　经营范围：水、污水、回用水、污泥、固废及危废处理设施的投资、改造、运行管理和维护、并提供有关环境保护的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：惠州大亚湾澳头石化大道中426号海油大厦8层0819室；

　　财务状况：截至 2019年12 月31 日，总资产6,053.96万元，归母净资产6 ,014.24万元，资产负债率0.66％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为39.73万元。2019年度营业收入0万元，归母净利润14.24万元。上述财务数据经审计。

　　15.中海油（天津）油田化工有限公司

　　成立时间：2018年6月28日；

　　注册资本：6,000万元；

　　公司类型：有限责任公司；

　　法定代表人：邢四骏；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股99%，天津南港工业区投资有限公司持股1%；

　　经营范围：海洋石油工程技术开发、转让、咨询服务；化工产品销售（含津南港危化经字[2018]0017号《危险化学品经营许可证》许可范围的无储存设施经营）及相关服务；井下电泵机组及电控产品的销售及相关服务；油气田开发方案研究与设计；钻完井、采油工艺技术研究及工程方案设计；油气水处理工艺技术研究开发；油气田开发生产实验分析服务；钻完井、修井、增产的技术服务及作业服务；通信信息网络系统集成服务；油气田工具、测井设备、海洋工程设备、大型石油化工成套设备的销售、租赁、安装、维修、监测（认证除外）；环境监测；生产性废旧金属回收；自营和代理货物及技术进出口；房屋租赁；井控服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼C座317室；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产25,690.84万元，归母净资产7,547.67万元，资产负债率70.62％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为18,143.17万元。2019年度营业收入45,155.29万元，归母净利润1,516.84万元。上述财务数据经审计。

　　16.中海油安全技术服务有限公司

　　成立时间：2008年8月29日；

　　注册资本：5,555.56万元；

　　公司类型：有限责任公司；

　　法定代表人：刘怀增；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股90%；深圳第一创业创新资本管理有限公司持股7%；天津安技企业管理合伙企业（有限合伙）持股3%；

　　经营范围：石油行业安全技术咨询、评估、评价、审核、审查、服务；安全环保技术咨询、审核与审查；安全环保技术产品研发；工业高空绳索作业；油气生产设施与设备、作业设施与设备的检验与检测；石油化工工程技术服务；工程监理；环保工程；环保设备、消防器材、救生设备、劳保用品、安全标志设计、制造、销售、维修、安装及维护；自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）；会议服务；翻译服务；计算机软件开发；网络工程（互联网上网服务、互联网信息咨询服务除外）；机械设备租赁；石油化工工程设备及防爆电器（不含特种设备）检验与检测（不含认证认可活动）；消防设施安装工程；应急设备、防爆电气、火气探测系统设计、销售、安装、维护、维修、检测及检验（认证认可活动及供电设施和受电设施承装、承修活动除外）；安防设备、防雷、防静电装备销售、安装、维护、维修；资产管理（金融资产除外）；工程勘探设计；工业产品设计；石油化工工程、网络工程、环保工程、建筑智能化工程、防爆工程施工及技术服务；防雷、防静电设备设计；防爆电器、玻璃钢艇及玻璃钢制品、船用甲板机械、船舶配件设计、制造、销售、安装、维护、维修；救生艇、降落设备、承载释放装置维护服务；职业卫生评价及咨询；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；消防设施设计、维护、保养、检测；消防安全评估；消防设施安装工程及技术服务；安全技术防范系统工程设计、施工及技术服务；计算机软件销售、维护；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动（凭许可证经营）；装饰装修工程；检测服务；企业管理咨询；认证培训；广告设计、制作、发布、代理；三维动画设计与制作；影视策划；仪器仪表技术开发、转让、咨询服务；仪器仪表销售；机电设备安装、维修；食品销售（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津市滨海新区中心商务区滨海新村东区522号；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产65,320.88万元，归母净资产35,649.84万元，资产负债率45.42％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为29,657.74万元。2019年度营业收入104,560.57万元，归母净利润8,342.31万元。上述财务数据经审计。

　　17.海油发展（珠海）销售服务有限公司

　　成立时间：1992年6月12日；

　　注册资本：3,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：武明臣；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：销售石油化工产品、油田化工产品、化工原料、石脑油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烃、燃料油、油漆及清洗用溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、特种溶剂油原料（按危险化学品经营许可证核准范围经营）的销售、物流辅助服务、进出口；危险化学品批发（不设储存）；销售凝析油、稳定轻烃、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊烷发泡剂、其他石油制品；燃气销售；技术服务；劳务服务；技术咨询服务。

　　注册地址：珠海高栏港经济区平港路348号生产调度楼202室；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产50,396.07万元，归母净资产18,896.65万元，资产负债率62.50％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为31,499.42万元。2019年度营业收入143,569.57万元，归母净利润15,230.99万元。上述财务数据经审计。

　　18.天津金牛电源材料有限责任公司

　　成立时间：2001年12月10日；

　　注册资本：4,615.38万元；

　　公司类型：有限责任公司；

　　法定代表人：曹云颇；

　　主要股东：冀中能源邢台矿业集团有限责任公司持股54.17%；海油天津化工研究设计院持股31.83%；薄胜民持股5.60%；刘红光持股4.20%；郭西凤持股4.20%；；

　　经营范围：电源材料及相关产品的技术开发、研制、生产、技术转让和咨询服务（中介除外）；水处理剂制造；机电产品（小轿车除外）、化工原料（危险化学品、易制毒品除外）、仪器仪表、五金交电批发兼零售；六氟磷酸锂、氢氟酸（450吨/年）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[电解液（4000吨/年）]制造；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津北辰经济开发区双河道南；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产32,348.91万元，归母净资产29,843.25万元，资产负债率7.75％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,505.66万元。2019年度营业收入17,440.09万元，归母净利润120.53万元。上述财务数据经审计。

　　19.海能发防腐保温工程有限责任公司

　　成立时间：2019年12月20日；

　　注册资本：6120.44万元；

　　公司类型：其他有限责任公司；

　　法定代表人：洪树华；

　　主要股东：天津华利保温建材有限公司持股51%；渤海石油航务建筑工程有限责任公司49%

　　经营范围：防腐保温工程施工；隔热隔音材料制造（产业政策禁止的除外）；新材料技术推广服务；劳务分包；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注册地址：曹妃甸工业区装备制造园青林公路以东，庙南路南侧（河北盛唐钢结构制造有限公司厂房东区）；

　　财务状况：截至2019年12月31日，总资产3,335.65万元，归母净资产3,335.65万元，资产负债率0％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为0万元。2019年度营业收入0万元，归母净利润0万元。

　　20.海油万彤清洁能源（珠海）有限公司

　　成立时间：2017年5月5日；

　　注册资本：1,000万元；

　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)；

　　法定代表人：江克忠；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股40%，山东中油洁能天然气有限公司持股40%，中山华南实用气体科技有限公司持股20%；

　　经营范围：冷能和清洁能源利用相关领域的技术研究和开发、商业模式研究、项目研究、孵化、设计和咨询，设备装备设计和制造，项目一体化承包服务、“甲烷+”项目一体化运作、合同能源管理、低碳资产开发与管理，海上风电开发与运营，工业气体生产(包括其液化产品)销售，石油化工制品/工业气体(包括其液化产品)，液化天然气（LNG）的陆地和海上仓储、物流，技术服务，劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷5栋127号；

　　财务状况：截至 2019年12 月31 日，总资产141.65万元，归母净资产-79.70万元，资产负债率 240.66％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 340.89万元。2019 年度营业收入1,769.14万元，归母净利润-32.84万元。上述财务数据经审计。

　　三、担保协议主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行等金融机构或相关机关签署正式协议，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、授权事项

　　提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　五、董事会意见

　　此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　六、独立董事意见

　　本次担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。独立董事同意公司2020年对外提供担保及向银行申请授信额度的事项，并同意将其提交至公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币342,265万元（不含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为18.52%。以上担保均为对子公司的担保。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：600968           证券简称：海油发展          公告编号：2020-023

　　中海油能源发展股份有限公司

　　关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，提升上市公司法人治理水平，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。投保的具体方案如下：

　　一、本次投保概述

　　1、投保人：中海油能源发展股份有限公司；

　　2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、责任限额：每年不超过5,000万元人民币；

　　4、保险费支出：不超过每年30万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；

　　5、保险期限：12个月。

　　公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　该事项将提交至股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为完善风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险，该事项有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。相关事项的审议程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，并同意将此事项提交至股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，董事会审议程序符合法律法规的规定。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：600968                  证券简称：海油发展              公告编号：2020-024

　　中海油能源发展股份有限公司

　　2019年第四季度授信担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工程有限公司、天津市海洋石油物业管理有限公司、中海油节能环保服务有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、中海油信息科技有限公司；

　　● 担保金额：本次担保金额合计为人民币7,997,247.40元；

　　● 担保余额：截至2019年12月31日，公司及子公司提供授信担保的余额为人民币77,894,616.64元，均为对子公司提供的授信担保；

　　● 本次担保是否有反担保：无；

　　● 对外担保逾期的累计金额：无。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2019年8月23日、2019年9月11日召开第四届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币61,032万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2019-009）。

　　2019年第四季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、渤海石油航务建筑工程有限责任公司

　　成立时间：1985年5月16日；

　　注册资本：25,002.86万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：梁东明；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：港口与航道工程；港口经营（凭许可证经营）；水利水电工程；港口与海岸工程；河湖整治工程；堤防工程；海洋石油工程及相关技术服务；海洋石油设备销售；海上平台的安装、检测、维修、拆除；海洋工程建筑；混凝土平台、人工岛、海上风电工程；石油化工工程；机电工程；测绘服务；船舶设备租赁；管道运营服务、管线铺设、安装、检测、维修；管道、油舱清洗；水上水下工程及服务；港口、海洋建筑设施维护；建筑工程；土木工程；铁路工程；公路工程；隧道工程；桥梁工程；市政公用工程；工矿工程建筑；架线工程；管道工程；建筑安装工程；电力工程；电气安装；机电设备安装；电子工程；建筑智能化工程；地基及结构物检测；建筑装修装饰工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；土石方工程；地基与基础工程；园林绿化工程；物业管理；砼构件、金属结构加工；建筑材料、商品混凝土销售；消防设施工程；技术推广服务业；工程技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG23511号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，该公司总资产38,930.12万元，归母净资产15,284.39万元，资产负债率60.74％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为23,645.74万元。2019年度营业收入44,905.91万元，归母净利润181.46万元。

　　2、海油发展珠海管道工程有限公司

　　成立时间：2014年2月13日；

　　注册资本：10,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：王志刚；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：油田管道制造、安装、维修、涂敷；防腐产品制造；管材实验检测及评估；压力容器制造、港口与海岸、海洋石油工程和境内国际招标工程；油田工程建设；海上设备维修；货物及技术进出口业务；劳务服务；科技研发；设备租赁；国内贸易；场地租赁等业务；

　　注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZL20045号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产35,986.86万元，归母净资产20,504.01万元，资产负债率43.02％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为15,482.84万元。2019年度营业收入20,650.52万元，归母净利润5,417.38万元。

　　3、天津市海洋石油物业管理有限公司

　　成立时间：1999年10月25日；

　　注册资本：6,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：孙万岭；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：物业管理、餐饮服务、劳务服务；水产品、食品（凭许可证经营）、日用百货、五金电料、办公用品、家用电器、生鲜肉、初级农产品批发兼零售；图文设计；打字服务；会议服务；仓储服务（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；酒店管理服务；车位管理服务；洗衣服务；保洁、清洁服务；楼宇清洗；园林绿化；家政服务；商务服务；礼仪接待；物业管理咨询；房屋租赁；普通货运；资料编辑服务；摄影扩印服务；办公楼宇维修、制冷设备安装维修；生活设备设施安装、维修、保养；旅客住宿（凭许可证经营）；卷烟零售；汽车、天文望远镜租赁；其他印刷品印刷（凭许可证经营）；广告设计、制作、发布、代理；票务代理；健康信息咨询；道路货物运输经营（凭许可证经营）；食品技术、食品加工技术开发、转让、咨询服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。以下限分支机构经营：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG22248号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产20,188.18万元，归母净资产13,256.61万元，资产负债率34.33％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为6,931.57万元。2019年度营业收入30,001.44万元，归母净利润2,471.36万元。

　　4、中海油节能环保服务有限公司

　　成立时间：2011年12月9日；

　　注册资本：20,428万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：孟宪宽；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务；环保工程设计、施工；环境污染防治设备和实验室设备制造的安装、调试及技术服务；新型可再生能源的技术开发与应用；合同能源管理服务；投资管理；物业管理；资产管理；节能环保设备销售；建筑安装工程；管道及钢结构安装工程及维修（涉及特种设备取得特种设备安全监察部门许可后经营）；压力容器及压力管道的设计、制造、安装、调试、维修、改造服务（凭许可证经营）；清洗服务；防腐工程；货物及技术进出口；批发和零售业；污水处理；节能环保设备维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG23508号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产39,676.40万元，归母净资产21,218.81万元，资产负债率46.52％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,958.81万元。2019年度营业收入17,101.77万元，归母净利润231.35万元。

　　5、中海油天津化工研究设计院有限公司

　　成立时间：2000年12月8日；

　　注册资本：115,146万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：于海斌；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生产和经营业务；并提供与以上相关的工程设计、工程总承包、工程咨询、建筑设计及环境工程影响评价、咨询；与上述范围相关的技术开发、咨询、转让、服务；销售本单位开发生产的产品、化工原料（涉及危险化学品的以津危化经字【2019】001313号危险化学品经营许可证为准）、机械设备、五金交电及电子产品销售（小轿车除外）；橡胶制品；装卸；自有房屋租赁；广告业务；化工信息咨询服务；货物和技术进出口业务；安全评价与咨询服务；防爆电器检测检验、防爆设备技术服务、技术咨询；工程监理服务、柴油抗磨剂（危险化学品及易制毒品除外）生产（分支机构生产）、销售；环保产品和设备的开发、生产（分支机构生产）、销售；水处理技术开发、咨询、转让、服务；环保工程设计、技术咨询；水污染治理；大气污染治理；固体废弃物治理技术开发；土壤污染治理与修复服务；防腐保温工程；安全生产培训（不得实施需要取得办学许可的教育教学活动）；标准研制、标准实施咨询服务；化工产品检验检测（按照认可证书的范围经营）；固体废物治理（取得相关部门环境影响评价并批准后方可经营）。（以上经营范围涉及生产的，仅限分支机构生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路85号；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG10238号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产158,940.71万元，归母净资产121,692.69万元，资产负债率23.44％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为29,621.30万元。2019年度营业收入69,030.72万元，归母净利润2,054.37万元。

　　6、中海油信息科技有限公司

　　成立时间：2010年3月30日；

　　注册资本：5,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：高杨；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：通信信息网络系统的技术开发和维护；通信工程勘察、设计、监理及技术咨询；建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修（须取得相关的资质证后方可经营）；计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护；信息技术咨询；卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询；采油技术开发和技术咨询；电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；通导设备的安装、维修、检测和服务；无线电电子员服务；为本系统提供天气预报服务；环境影响评价咨询；工程防腐技术服务；海洋工程测绘；数字内容服务；摄影摄像扩印服务；数据处理和存储服务；文档装订服务；会议及展览服务；文档印刷；普通货运；

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B3305；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG23357号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产77,750.59万元，归母净资产32,793.58万元，资产负债率57.82％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为44,114.48万元。2019年度营业收入136,512.72万元，归母净利润5,548.69万元。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，公司及子公司对外担保总额为人民币351,265万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为19.01%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币301,565万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.32%。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　四、备查文件

　　1、中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、中海油能源发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　3、被担保人营业执照复印件及最近一年财务报表；

　　4、出具保函通知书。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　公司代码：600968                公司简称：海油发展

　　中海油能源发展股份有限公司

　　2019年度内部控制评价报告

　　中海油能源发展股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。

　　一、重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效 □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用 √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是 □否

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是 □否

　　三、内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：总部机关和各所属单位（中海油安全技术服务有限公司和境外单位2019年已开展专项巡视工作，故未涵盖在本次内部控制评价工作范围内）。

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　■

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　战略规划、财务管理、资金管理、采办管理、生产管理、科研管理、销售和营销、人力资源、资产管理、合同法律、QHSE等。

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　战略风险、市场风险、运营风险、财务风险、法律风险

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是 √否

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是 √否

　　7. 其他说明事项

　　无。

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是 √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明:

　　上述财务数据均为合并报表口径。

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无。

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明：

　　上述财务数据均为合并报表口径。

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无。

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　1.3. 一般缺陷

　　公司在组织实施内控评价过程中发现的一般缺陷，采取“即发现、即整改”的策略，已组织相关部门及单位针对一般缺陷及时制订了整改措施，均已积极整改落实。

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是√否

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2.3. 一般缺陷

　　公司在组织实施内控评价过程中发现的一般缺陷，采取“即发现、即整改”的策略，已组织相关部门及单位针对一般缺陷及时制订了整改措施，均已积极整改落实。

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　四、其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　□适用 √不适用

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用 □不适用

　　2019年公司对内控制度体系进行了优化完善，总体运行良好，合理的保证了资产安全、财务报告真实可靠等控制目标的实现。

　　2020年，公司将根据整体战略目标和内外部环境变化情况，强化公司的内部控制意识，进一步优化内控制度体系，进一步完善内部控制评价机制，有效防范各类风险，保障公司健康、可持续发展。

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用 √不适用

　　董事、总经理（代行董事长职责）：李新仲

　　中海油能源发展股份有限公司

　　2020年4月8日