广州金逸影视传媒股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　声明

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以268,800,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

　　公司是国内具有先发优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资，所属行业为电影行业。

　　报告期内，公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入，主要产品及其用途、经营模式为：

　　1、电影放映。

　　公司根据金逸院线制定的排片计划，自行安排影片的具体放映时间和场次，同时，影院会根据影片放映的实际情况和收益来合理调整放映时间和场次，为观众提供影片放映业务以及相关的配套服务。

　　2、卖品销售。

　　公司通过在影院设置卖品部、卖品自助售货区（如无人超市）或通过分账或基数买断等方式试点引进新型合作产品，向观众提供固定卖品、随机卖品、市场热点卖品、电影衍生产品，满足观影人群观影伴随消费及珍藏的需求。

　　3、广告服务。

　　影院根据影片的上映计划，影院会与广告代理商洽谈相关的广告业务，包括映前广告、阵地广告等。映前广告包括贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过LED显示屏、灯箱海报、电影票、X 架、KT 板、纸立牌模型、影厅冠名等方式播放或陈列的广告。

　　4、院线发行。

　　公司旗下金逸院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权，下发到所属的影院（加盟+直营）。

　　5、影视制作投资。

　　公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与电影制作、发行的投资获得投资收益；同时通过投资影视制作公司，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端，增加影视投资机会。

　　（二）报告期内主要的业绩驱动因素

　　报告期内，公司主要的业绩驱动因素有以下几点：

　　1、报告期内，公司积极开拓建设新的电影院，公司的影院规模稳步提升；

　　2、报告期内，公司在积极探索新的卖品增长模式，挖掘新的利润增长点；

　　3、报告期内，公司持续聚焦影视投资，拓展利润增长机会。

　　具体可参阅第四节???经营情况讨论与分析??à概述。

　　(三) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　1、2019年行业情况

　　（1）票房情况

　　根据国家电影局的数据，2019年全国电影总票房为642.66亿元，同比增长5.4%，其中，院线影院票房641.23亿元，同比增长34.13亿元，增幅5.62%;城市院线观影人次为17.27亿，同比增长0.64%；国产影片票房410.72亿元、在总票房中占比64.07%，同比增长34.72亿元，增幅9.23%； 新增银幕数为9,708块，全国银幕总数达到69,787块。

　　按档期票房统计，春节档（2月4日至2月10日）59.03亿元，同比增长1.33亿元、增幅2.31%；暑期档（6月1日至8月31日）177.74亿元，同比增长3.93亿元、增幅2.26%；国庆档（10月1日至10月7日）44.66亿元，同比增长25.57亿元、增幅133.94%。

　　按月度票房统计，单月最高111.61亿元(2月)，同比增长10.13亿元、增幅9.98%

　　（2）放映情况

　　根据国家电影局的数据，全年共生产电影故事片850部，动画电影51部，科教电影74部，纪录电影47部，特种电影15部，总计1,037部。全年放映影片1,263部，影片总量同比增加28部、增幅2.2%。其中，首映片405部，同比增加62部、增幅18%；首映国产片232部，同比增加26部、增幅12.6%。全年票房前10名影片中，国产影片占8部。全年票房过亿元影片88部，其中国产电影47部。全年放映场次9,750万，同比增加1,047万、增幅12 %。

　　2019年国产影片精品迭出，类型丰富，引领各重点档期，创造了显著的社会效益和经济效益。春节档《流浪地球》开启了中国科幻电影元年；暑期档《哪吒之魔童降世》实现了中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展；国庆档《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》激发和呼应了广大观众欢庆新中国成立70周年的强烈爱国热情。

　　（3）影院情况

　　根据国家电影局的数据，全国现有院线影院12,408家，新增影院1,453家、增幅13.26%；现有银幕69,787块，新增9,708块、增幅16.16%。现有城市院线50条，新增2条。

　　2、2019年公司所处行业的发展阶段

　　（1）行业治理进一步规范，市场秩序进一步完善

　　2019年5月29日，中央全面深化改革委员会第八次会议召开，会议审议通过了《关于深化影视业综合改革促进我国影视业健康发展的意见》，为电影行业的规范发展指明了方向。2019年，行业主管部门协同相关部委全力打击电影盗版，规范电影市场，为电影市场的可持续发展提供了强有力的保障。

　　（2）国产影片百花齐放，市场份额继续提升

　　根据国家电影局的数据，2019年国产影片票房410.72亿元、在总票房中占比64.07%，同比增长34.72亿元，增幅9.23%；全年票房过亿元影片88部，其中国产电影47部。2019年有5部进口影片票房超过10亿元。

　　2019年国产影片精品迭出，类型丰富，引领各重点档期，创造了显著的社会效益和经济效益。如诞生被称为???中国科幻片破冰者??à的《流浪地球》、???国漫之光??à《哪吒之魔童降世》、???殿堂级青春片??à《少年的你》等诸多爆款作品，主流价值影片也迎来新的高峰，在国产电影TOP10中，主流价值电影占据4席，分别为《我和我的祖国》（31.16亿）、《中国机长》（28.98亿）、《烈火英雄》（17.02亿）、《攀登者》（10.94亿）。除了份额占比，国产片在年度影片票房榜单中，也展现出了极强的???霸榜??à能力。全年票房前10名影片中，国产影片占8部，该占比为近十年之最。进口片中仅有《复仇者联盟4：终局之战》与《速度与激情：特别行动》分别位列第三与第十名。

　　在扩大进口片引进的大背景下，国产片市场份额占比逐年攀升，表现出国产片对本土市场的控制力持续增长。

　　（3）电影人才辈出，???80后??à接棒成中国电影生力军

　　2019年票房过10亿的10部国产电影中，饺子导演的《哪吒之魔童降世》、郭帆导演的《流浪地球》、文牧野参与导演的《我和我的祖国》、韩寒导演的《飞驰人生》、陈国辉导演的《烈火英雄》等5部影片由???80后??à电影人担任导演或参与执导。此外，黄家康、赵霁导演的《白蛇：缘起》，章笛沙导演的《最好的我们》，杨子导演的《宠爱》，五百导演的《???大??à人物》，张栾导演的《老师·好》，木头的《罗小黑战记》，田羽生导演的《小小的愿望》，申奥导演的《受益人》，周申、刘露导演的《半个喜剧》，严嘉导演的《神探蒲松龄》，张大鹏导演的《小猪佩奇过大年》等青年电影人执导作品，也都在电影市场上实现票房过亿。

　　青年演员、编剧、制片人以及技术人才逐步进入电影产业链的主力阵容，开始发挥越来越重要的作用，新一代电影人逐渐挑起电影创作生产的重担。

　　（4）观众审美进一步提升，口碑与票房日益趋同

　　日益成熟的大众审美，让口碑与票房之间的共生关系更加紧密。2019年，无论中外电影，均有票房走势不及预期的情况发生。

　　1905数据学院通过影评人与观众等的投票，评选出了2019年华语电影口碑十佳。无论是影评人，还是普通观众的口碑十佳排行榜中，《哪吒》皆位于榜首，与榜单重合的另外两部电影《流浪地球》、《我和我的祖国》同属2019年内地影市年度票房TOP10榜单。国内观众审美能力的整体提升，成为口碑与票房表现趋同的主要原因。

　　（5）技术研发破冰，工业化水平提升

　　2019年，中国电影技术在???破冰??à中前行。开年《流浪地球》的横空出世填补了中国硬科幻电影的空白；8月，中国首款自主研发的激光数字电影放映机C5获得DCI认证，标志着中国在电影技术关键领域获得突破；同月，我国具有独立知识产权、全球唯一同时支持120帧、4K、3D、高动态、广色域技术的放映系统CINITY问世；10月，全国70家影院首次实现4K高清直播；同月，首个中国电影国际标准新工作项目提案在ISO/TC 36第25次年会上获准通过，中国电影技术标准登上???国际舞台??à。

　　（6）电影营销与时俱进，解锁营销新模式

　　2019年，电影营销也与时俱进，玩出新花样。网红经济时代，万物皆可带。

　　2019年11月5日，《受益人》主演大鹏、柳岩来到薇娅的直播间宣传电影，11.7万张19.9元的优惠票在直播中秒空，拉开了电影直播卖票的先河。随后，《吹哨人》《南方车站的聚会》《只有芸知道》等电影跟进，售出电影票的数量也从十几万变成二十几万。未来，以直播卖票为代表的线上宣发模式或将继续在电影宣发中的扮演重要角色。

　　（7）院线迎来新格局

　　在国家电影局出台《关于加快电影院建设 促进电影市场繁荣发展的意见》后，意味着国家正式开放电影院线牌照。2019年博纳、上海华人文化两家民营公司相继挂牌成立院线，新院线的成立打破了院线格局的宁静，将加快院线的深入改革和升级。

　　3、公司行业地位

　　公司是国内首批进入影院投资运营的民营企业，影院布局优势明显，超过一半以上影院分布在副省级以上城市，具有更强的用户溢出效应，先发优势建立了优质影院品牌，为持续拓展影院建立坚实的基础。2019年公司实现院线票房28.78亿元，位居全国第7位，公司旗下直营影城实现票房16.19亿元，位居全国影投公司第6位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，中国电影的确面临着各种不确定性的考验，上半年结束时，无论是总票房还是观影人次均出现了负增长，但它仍然在人们的担忧与期望中稳步前行。642.66亿、17.27亿、50.03亿、69,787块等一系列数据，正是刚刚结束的2019年电影市场留下的成绩，具体可参阅公司???第三节 公司业务概要??à相关内容。

　　2019年，在市场竞争日益加剧的情况下，面对市场各种不确定性挑战，公司继续秉承???展现电影魅力??è传播电影文化??à的经营理念，在公司董事会的领导下，全体管理层和所有员工紧紧围绕公司发展战略及各项经营目标计划开展各项工作，加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理，均取得了一定成效：

　　报告期内，公司经营管理情况如下：

　　1、持续发挥品牌优势，积极拓展市场

　　报告期内，公司一方面积极拓展院线规模，强化规模效益；一方面加速影城拓展及项目建设，提高市场份额和城市覆盖率。

　　院线方面，公司积极拓展院线规模，优化各项服务，不断吸引优质影院加盟。截至2019年12月31日，院线旗下共拥有424家已开业影院，银幕2,667块，其中加盟影院238家，银幕1,379块。2019年，院线完成票房28.78亿元，同比增长3.77%，继续位居全国第7位；放映场次540.14万，同比增长16.49%；观影人次8,225.91万，同比下降0.72%。

　　直投影城方面，公司的影院规模进一步扩大，根据董事会既定的拓展战略，完成新建21家直营影城。同时，完成14家影城升级改造，为影城重新赋能。截至2019年12月31日，公司旗下共拥有直营影院186家，银幕1,288块。2019年，公司旗下直营的186家影院，共完成票房16.19亿元，同比增长6.10%，位居全国影投公司第6位。

　　2019年公司签署了14个影城项目合作意向书或房屋租赁合同，同时正在跟踪和商谈的影院项目近数十个，为市场份额的提升奠定基础。

　　2、强化卖品研发创新，升级卖品服务

　　报告期内，公司继续加大对卖品研发的投入，研究和跟踪行业变化趋势，推进公司卖品研发创新工作，研发适应市场需求的创新型产品，不断丰富和完善公司卖品结构。卖品

　　销售渠道与服务模式创新不断，如微信点餐、送餐，卖品线上商城，???逸优选??à无人超市，自助饮料爆米花，轻餐饮（食品，饮品）休闲吧等，丰富销售形式，提升服务效率。

　　3、积极整合各方广告资源，打造广告及宣传商业平台

　　报告期内，公司加快整合各方广告资源，强力打造???屏幕+阵地??à广告矩阵，以整合营销获取规模优势。一方面，整合现有屏幕资源（银幕/电视机/DID拼墙/LED/海报电子屏/自助机屏），形成庞大的屏幕资源库，为实现通过系统平台统一控播奠定基础；另一方面，整合现有阵地资源（冠名厅、娱乐设备、陈列展示、促销展台、灯箱喷绘、电子屏设备等），形成阵地矩阵，打造自己的广告及宣传商业平台，以规模优势吸引广告主进行投放。

　　4、全面提升金逸线上平台建设

　　公司线上平台包括APP、微信小程序、H5、官网等四项产品。报告期内，公司持续进行影城终端与自营线上平台双向运营导流，通过特有的???影院现场+在线自营电商??à强大运营优势，实施实体业务线上化、电商业务实体运营的赋能式经营。同时，通过金逸线上平台，推进内部资源整合，加大产业上下游及相关业态的合作，丰富及提升消费体验、增强用户黏性。

　　报告期内，公司金逸线上平台的注册用户数较上年同期增长近50%，随着用户数的有效提升，票房、观影人次、卖品销售、充值额等经营指标也均有较大提升。

　　5、引入???泛会员??à概念，进一步完善会员体系，升级会员服务

　　报告期内，公司引入金逸泛会员概念，建设面对影院持卡会员、在线注册用户、第三方联名会员在内的生态化运营体系，并运用精准营销系统对各族群、各渠道的用户进行整合，以360度全方面的推广方式，提升顾客粘度，以实现更高频次的顾客回购。

　　2019年，公司与比亚迪进行???逸转未来??à的科幻电影季快闪活动，是强强联合知名商业品牌打通用户社交和娱乐一体化的会员差异化服务尝试，给会员带来了独一无二的科幻体验。同时，公司与电商、游戏、银行等不同产业领域开展合作，探索更多的差异化服务模式，并在此基础上建立会员+电影衍生品、会员+金融、会员+品牌等跨界合作形式。另外，通过进行积分政策调整、增加线下会员权益、丰富会员衍生服务、积分商城及会员指定购票优惠等措施不断为广大影迷提供更优质的会员服务，以充分发挥金逸影城的会员价值。

　　6、强化特色影厅，优化放映技术，创新服务体验

　　公司一直致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，在放映技术及放映质量上不断精益求精，先后与拥有先进技术的IMAX、杜比、CINITY、MX4D、中影光峰、LUXE达成战略合作，持续走在行业科技发展前沿，以给顾客带来更震撼的视听享受。

　　报告期内，公司积极支持先进技术和技术创新。携手华夏电影发行有限责任公司，率先在旗下7家直投影城配备了CINITY影院系统，该系统融合了4K、3D、高帧率（HFR）、高亮度、高动态范围（HDR）、广色域（WCG）、沉浸式声音（Immersive Sound），能够呈现画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、动作更连贯和声音更逼真的观影体验。广州六元素店引入了THX认证厅，为观众打造出最专业的观影环境；公司北京中关村店、中山石歧店引入LUXE厅，LUXE：A RealD Experience，基于RealD技术的优质巨幕品牌，配备业内高亮RealD 3D系统，超亮3D与2D画面，视觉体验全面提升，还拥有环绕立体音响及更优化的观影视野斜坡，让观影体验更加身临其境。

　　报告期内，公司积极参与电影院线???直播大片??à《此时此刻——共庆新中国70华诞》的直播活动，科技的创新让超高清电视和电影院线握了手，这次???握手??à开辟的不仅是一种新的观影形式，也是影院功能拓展的有益探索。

　　截至2019年12月31日，公司共有IMAX影厅39个、4D厅10个、杜比影院厅2个、LUXE厅2个、杜比全景声厅85个、CINITY厅7个、THX认证厅1个。同时，报告期内，公司持续加强激光光源改造，截止2019年12月31日公司98%以上影厅实现激光光源放映。

　　7、加大影视业务投入，打造全产业链影视集团

　　报告期内，公司加强制片、发行业务发展投入，通过发挥主流院线优势，积极以多种形式参与优质国产影片的制片及发行，并努力拓展相关参与机会，打通上下游业务，有效整合行业资源，实现全产业链良性发展。

　　截至2019年12月31日，公司参投并上映的影片共13部：元旦档影片《来电狂响》、《大人物》，春节档影片《廉政风云》、《飞驰人生》、《新喜剧之王》、《熊出没??è原始时代 》，暑期档《最好的我们》、《扫毒2??è天地对决》、《赛尔号大电影7：疯狂机器城》、《铤而走险》，国庆档《我和我的祖国》，其他档期《罗小黑战记》、《少年的你》，其中《飞驰人生》、《扫毒2??è天地对决》、《我和我的祖国》、《少年的你》分别斩获了17.16亿元、13.12亿元、31.70亿元、15.58亿元的票房，取得了良好的市场影响力。

　　8、深化系统建设，提升信息化管理水平

　　报告期内，根据公司战略发展需要，公司进一步深化内部信息系统建设，通过先进的集成化信息管理系统，优化公司资源配置，提高组织协同效率和企业管理效率。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　■

　　说明1?新财务报表格式

　　财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对2018年12月31日合并及母公司的资产负债表的影响如下：

　　本集团

　　■

　　对本公司资产负债表的影响列示如下：

　　■

　　2、重要会计估计变更

　　本年无重要的会计估计变更。

　　3、2019年（首次）起执行新金融工具准则整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　根据新金融工具准则的相关规定，本集团和本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。

　　1)于2019年1月1日，本集团及本公司财务报表中按照原金融工具准则和新金融工具准则分类和计量的结果对比表：

　　■

　　2）合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2）母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　4、2019年（首次）起执行新金融工具准则以及追溯调整前期比较数据说明

　　1）新金融工具准则

　　于2019年1月1日，本集团执行新金融工具准则对本集团的合并及母公司资产负债表的影响如下：

　　本集团

　　■

　　注1: 根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起，本集团不存在可供出售金融资产重分类至交易性金融资产。

　　注2: 根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起，本集团金融资产减值计量由「已发生损失模型」变更为「预期信用损失模型」。

　　母公司

　　■

　　注1: 根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起，母公司人民币     可供出售金融资产分别重分类至交易性金融资产。

　　注2: 根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起，母公司金融资产减值计量由「已发生损失模型」变更为「预期信用损失模型」。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、同一控制下企业合并

　　截止年末，报告期内不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

　　2、报告期通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

　　截止年末，报告期内不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

　　3、其他原因的合并范围变动

　　（1）报告期新纳入合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

　　■

　　（2）报告期清算合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

　　■

　　证券代码：002905            证券简称：金逸影视    公告编号：2020-006

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年4月8日以通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2020年3月27日向全体董事、监事、高管发出。本次会议由董事长李晓文先生召集。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

　　董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2019年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

　　独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士已向董事会递交了《独立董事 2019年度述职报告》，并将分别在 2019年年度股东大会上进行述职。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及三位独立董事的《独立董事述职报告》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于公司〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

　　公司董事会一致认为公司《2019年年度报告全文》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-008）】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2019年度公司内部控制规则落实情况和〈内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的核查意见。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2019年度内部控制自我评价报告》、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的2019年度审计报告，公司2019年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为106,605,423.51元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，按母公司2019年度实现的净利润210,627,177.65元提取10%法定盈余公积金21,062,717.76元，加上年初未分配利润881,453,876.63元，减去2019年度已分配利润75,264,000.00元，2019年末合并未分配利润为891,732,582.38元。

　　2019年度母公司实现净利润210,627,177.65元，提取法定盈余公积金21,062,717.76元，加上年初未分配利润963,935,819.36元，减去2019年度已分配利润75,264,000.00元，年末母公司未分配利润为1,078,236,279.25元。

　　按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供上市公司股东分配的利润为人民币891,732,582.38元。结合公司发展阶段及相关法律、法规要求，公司董事会提出2019年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日公司总股本268,800,000为基数，向全体股东每10股派发0.5元人民币现金（含税），共计派发现金股利13,440,000.00元（含税），同时以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增4股，共计转增107,520,000股，未超过 2019 年末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本为376,320,000。

　　公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。

　　本次资本公积金转增股本须办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。

　　公司董事会一致认为：2019年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》和《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　关联董事李晓东、李晓文、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　经独立董事事先认可，非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司 2020 年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的2020年度日常关联交易预计。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的刊登的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-009）及同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　关联董事李晓东、李晓文、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《关于公司2020年度投资计划的议案》。

　　同意公司提交的《2020年度投资计划》，公司董事会一致同意：

　　1、2020年度拟投资新建影城25家，计划投资不超5亿元。

　　2、就上述投资事项股东大会授权董事会根据实际情况在总额不超出上述计划内，根据实际情况具体分配各项目投资；

　　3、董事会取得股东大会合法授权后可以授权经营层具体实施。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　上述投资计划不构成上市公司对2020年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　10、审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　董事会同意公司使用最高额度不超过10亿元人民币进行委托理财，委托理财期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在授权期限内，委托理财额度可循环滚动使用。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的刊登的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2020-010）及同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　董事会同意公司向银行申请综合授信额度18亿元人民币，授权期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起1年，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（    公告编号：2020-011）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2020-012）及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　13、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。

　　公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告》（    公告编号：2020-013）及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于2019年度公司董事薪酬、津贴的议案》。

　　同意公司董事2019年按以下标准领取薪酬、津贴：

　　（1）在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬；

　　（2）未在公司及/或任何一家子公司担任除董事外具体管理职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

　　（3）独立董事根据聘任时股东大会审议的标准领取独董津贴。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　关联董事李晓东、易海、许斌彪回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　16、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　此项议案需经2019年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（    公告编号：2020-014）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关的工商登记事宜。

　　17、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年5月6日在广州市天河区华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视大会议室召开2019年年度股东大会，审议第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议提交股东大会审议的议案。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2019年度股东大会通知的公告》（    公告编号：2020-016）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

　　2、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》；

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：002905            证券简称：金逸影视    公告编号：2020-007

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年4月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月27日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席温泉先生召集。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

　　报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开七次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

　　公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《2019年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-008）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　同意公司提交的《2019年度财务决算报告》，全体监事一致认为该报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2019年度公司内部控制规则落实情况和〈内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2019年度内部控制自我评价报告》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，是公司对投资者的合理回报，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。

　　经审查，监事会认为：2019年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审查，关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2019年度实际金额未超2019年关联交易审批额度，2020年预计是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司日常关联交易预计事项审批程序合法有效，交易具有合理性和必要性。同意本次日常关联交易预计的相关事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的刊登的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-009）及同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　8、审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　经审核，监事会一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。本次委托理财将获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过10亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的刊登的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2020-010）及同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》（2020-012）及同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。

　　公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告》（    公告编号：2020-013）及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　11、审议通过了《关于2019年度公司监事薪酬的议案》。

　　同意公司监事2019年按以下标准领取薪酬：

　　（1）在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的监事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取监事津贴；

　　（2）未在公司及/或任何一家子公司担任除监事外具体管理职务的监事，不在公司领取监事津贴。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。】

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　此项议案需经2019年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（    公告编号：2020-014）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》。

　　公司监事黄海鹰先生因个人原因辞去监事一职，辞职后将不在公司担任任何职务。为保证公司监事会的正常运行，拟聘任丘晓东先生担任公司非职工代表监事，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。丘晓东先生简历见附件。

　　公司监事会对黄海鹰先生在担任监事期间对公司及公司监事会所做出的贡献表示衷心感谢!

　　【内容详见2020年4月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司监事辞职及补选公司监事的公告》（    公告编号：2020-015）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月10日

　　附件：丘晓东先生简历

　　丘晓东先生:中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，本科学历，会计及内部审计师职称。于2005年7月，在西安交通大学取得会计学本科学位，具有二十多年会计及审计从业经验；1994年5月至1997年3月，在广州市百事(亚洲)饮料有限公司任会计；2000年1月至2005年8月，在广州岭南会计师事务所任审计工作；2005年8月至2007年12月，在广州中审会计师事务所任审计工作；2007年1月至2011年8月在广州市嘉裕房地产发展有限公司任审计监察中心负责人；2011年8月至今在广州金逸影视传媒股份有限公司任审计监察中心总经理。

　　丘晓东先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002905            证券简称：金逸影视    公告编号：2020-016

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会通知的公         告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2020年5月6日（星期三）下午14:30

　　2、网络投票时间：2020年5月6日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日09:30至11:30、13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（六）股权登记日：2020年4月27日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2020年4月27日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样参见附件二）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：广州市天河区华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视大会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　1、 审议《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案；

　　2、 审议《关于公司〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

　　3、 审议《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　4、 审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　5、 审议《关于公司2020年度投资计划的议案》；

　　6、 审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　7、 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　8、 审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》；

　　9、 审议《关于2019年度公司董事薪酬、津贴的议案》；

　　10、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　11、 审议《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

　　12、 审议《关于2019年度公司监事薪酬的议案》；

　　13、 审议《关于监事辞职及补选监事的议案》。

　　（二）特别强调事项

　　上述议案10为特别决议项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效，其他议案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　上述议案4、议案6、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　（三）披露情况

　　上述相关议案已经通过公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见，详见公司于2020年4月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、参加现场会议股东的登记办法

　　（一）参会登记时间：2020年4月29日-30日。

　　（二）登记方式：

　　1、登记材料

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。

　　2、请参会股东以电子邮件的方式进行登记

　　（1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。

　　（2）电子邮件须在2020年4月30日17:00前送达公司邮箱。

　　（3）电子邮件的联系信息

　　联系人：许斌彪、彭丽娜

　　电子邮箱：ir@jycinema.com

　　3、拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。

　　4、会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。

　　（三）其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　2、会议咨询：公司证券部

　　联系人：许斌彪、彭丽娜

　　电子邮箱：ir@jycinema.com

　　3、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据广州防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求，为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就有关事宜提示如下：

　　（1）建议股东通过授权委托或网络投票方式出席；

　　（2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请将个人近期（14天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、穗康码为无症状的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

　　2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：2019年度股东大会参会股东登记表

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次会议不存在累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月6日的交易时间，即09:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2020年5月6日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传媒股份有限公司2019年年度股东大会，代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　一、委托权限

　　受托人的权限为：

　　□1、受托人有权按照自己的意见表决。

　　□2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表决，意见如下：

　　■

　　注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　2、上述提案可在“同意”、“反对”或者“弃权”的相应栏内打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　二、委托人和受托人信息

　　1、委托人

　　委托人姓名/名称(签字/盖章)：

　　委托人身份证件号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　2、受托人

　　受托人：

　　受托人身份证件号码：

　　三、注意事项

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、单位委托必须加盖单位公章。

　　年月日

　　附件三：

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

　　2、持股数量为股权登记日2020年4月27日所持股数。