德奥通用航空股份有限公司关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：002260        证券名称：*st德奥            公告编号：2020-011

　　德奥通用航空股份有限公司关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月6日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年3月4日以邮件及微信送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　为了进一步发挥公司的功能作用和产业优势，结合公司经营发展的需要，公司经营范围中将增加“教育产品、玩具类产品研究、开发、制造、销售”，修改内容最终以工商登记机关核准为准。

　　变更前：

　　民用航空器及发动机(含零部件)、机载设备与系统、配套系统与产品的研发、设计、生产、销售及售后服务；通用航空服务；生产经营电饭煲、电开水器等家用小电器、商用厨房电器及设备、模具及金属模压制品；货物进出口、技术进出口；股权投资、资产管理、商业咨询服务；物业的投资与经营管理。

　　拟变更为：

　　民用航空器及发动机(含零部件)、机载设备与系统、配套系统与产品的研发、设计、生产、销售及售后服务；通用航空服务；生产经营电饭煲、电开水器等家用小电器、商用厨房电器及设备、模具及金属模压制品；货物进出口、技术进出口；教育产品、玩具类产品研究、开发、制造、销售；股权投资、资产管理、商业咨询服务；物业的投资与经营管理。

　　公司目前尚未开展上述拟新增经营范围的相关业务，该事项存在不确定性，短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司主营业务未发生变更。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据监管要求和公司经营需要，拟修改《公司章程》，具体情况如下：

　　1、2019年4月17日，中国证券监督管理委员会发布了[2019]第10号公告《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，该决定自公布之日起施行。公司拟根据前述章程指引修改《公司章程》部分条款；

　　2、根据公司经营需要，拟增加公司经营范围“教育产品、玩具类产品研究、开发、制造、销售”等相关业务，据此修改《公司章程》部分条款。最终以工商登记机关备案通过为准。

　　具体内容详见公司2020年3月7日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》修订对照表。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2020年3月7日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》（    公告编号：2020-012）。

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月七日

　　证券代码：002260    证券简称：*ST德奥    公告编号：2020-012

　　德奥通用航空股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十一次会议决定于2020年3月23日召开公司2020年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十一次会议决议召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2020年3月23日(星期一)下午3：30；

　　(2)网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月23日（现场股东大会召开当日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年3月23日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年3月23日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2020年3月16日

　　7．出席对象：

　　（1）截止2020年3月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　以下审议事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意提交给2020年第一次临时股东大会审议。

　　1、审议《关于变更公司经营范围的议案》

　　2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　会议审议议案的有关内容请详见2020年3月7日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议的公告》等相关内容。

　　议案2《关于修改〈公司章程〉的议案》将以股东大会特别决议方式审议。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2020年3月17日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

　　2、登记时间：2020年3月17日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

　　联系电话：0757-88374384

　　联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

　　邮编：528234

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为德奥投票。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。 本次股东大会的议案为非累积投票,对于投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准,对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月23日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年3月23日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http：//wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　德奥通用航空股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东 大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

　　■

　　填票说明：

　　1、请根据表决意见在相应表格中划√。

　　股东名称/姓名(盖章/签名)：                    受托人签名：

　　委托人签名：                                  受托人身份证号码：

　　股东证件号码：                                委托日期：

　　股东持有股数：

　　股东账号：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　特别说明:

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时，如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　附件3

　　德奥通用航空股份有限公司

　　股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002260       证券名称：*ST德奥    公告编号：2020-013

　　德奥通用航空股份有限公司

　　关于重大诉讼进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日收到深圳市中级人民法院送达的“（2018）粤03民初3140号”应诉通知书，法院已受理深圳市彼岸大道捌号投资合伙企业（有限合伙）因借款合同纠纷对本公司提起的民事诉讼案，具体内容详见公司2019年1月22日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼的公告》（    公告编号：2019-010）。

　　二、诉讼进展情况

　　2020年3月6日，公司收到深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2018）粤03民初3140号之三，主要内容如下：

　　原告深圳市彼岸大道捌号投资合伙企业（有限合伙）与被告浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、深圳前海伊立浦资产管理有限公司、德奥通用航空股份有限公司、德奥直升机有限公司、第三人华夏银行股份有限公司广州分行借款合同纠纷一案，本院于2018年8月29日立案，原告深圳市彼岸大道捌号投资合伙企业（有限合伙）于2020年2月24日向本院提出撤回起诉申请。

　　本院经审查认为， 原告深圳市彼岸大道捌号投资合伙企业（有限合伙）撤回起诉的申请，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：

　　准许深圳市彼岸大道捌号投资合伙企业（有限合伙）撤回起诉。

　　三、本次诉讼对公司经营的影响

　　依据深圳市中级人民法院对本次诉讼案件的裁定，将不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司将及时公告相关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

　　四、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截至本公告出具日，本公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁。

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月七日

　　证券代码：002260       证券名称：*ST德奥    公告编号：2020-014

　　德奥通用航空股份有限公司

　　关于重整及恢复上市进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)因2017、2018年度连续两年经审计的净资产为负值，公司股票于2019年5月15日起被暂停上市。

　　一、重整及恢复上市进展情况

　　(一)重整进展情况

　　2019年7月23日，公司收到债权人张小东的《关于申请重整的通知书》(以下简称“《通知书》”)。《通知书》称，因公司未能按照合同约定偿还借款本息且明显缺乏清偿能力，依据《企业破产法》的规定，债权人张小东已于2019年7月22日向广东省佛山市中级人民法院(以下简称“佛山中院”)申请对公司进行重整。公司于2019年7月23日收到佛山中院的电话通知，于2019年7月29日就张小东向佛山中级人民法院申请我司重整一案召开听证会。

　　公司于2019年8月27日收到佛山中院《关于开展庭外重组工作的通知》，佛山中院就债权人张小东向佛山中院申请我司重整一案已通过随机方式预选了北京市中伦(深圳)律师事务所(联合方广东源浩律师事务所)作为预选管理人对本案开展庭外重组工作。

　　据截至本公告日，公司尚未收到广东省佛山市中级人民法院对公司重整申请的裁定书。前述申请能否被广东省佛山市中级人民法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

　　(二)接受资产捐赠及债务豁免进展情况

　　2019年12月27日，公司、公司控股子公司云南伊立浦工贸有限公司(下称“伊立浦工贸”)与昆明迅图投资有限公司(下称“迅图投资”)签订了《资产捐赠协议》，迅图投资拟将其持有的部分现金及房产无偿捐赠予伊立浦工贸。公司第五届董事会第九次会议对上述事项进行了审议，具体内容详见公司2019年12月31日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于第五届董事会第九次会议决议的公告》、《关于签订〈资产捐赠协议〉暨控股子公司接受资产赠与的公告》(    公告编号：2019-073、2019-074)。

　　1、2019年12月30日，伊立浦工贸银行账户收到了迅图投资通过银行转账方式支付的《资产捐赠协议》中约定的现金捐赠款人民币1,000万元。

　　2、伊立浦工贸与迅图投资于2019年12月31日在昆明市存量房买卖合同网签系统中完成了过户合同签约；双方盖章签署了《物业交接书》，确认房产钥匙、《停车场使用合同》及相关房产资料已办理移交；公司收到迅图投资出具的、经由承租单位云南众锐汽车服务有限公司确认的《业主权益变更通知书》，明确包括租金在内的业主权利已转交给伊立浦工贸。

　　迅图投资为保证顺利完成房产登记过户手续，2019年12月30日，伊立浦工贸收到了迅图投资通过银行转账方式支付的4,300.00万元保证金，同日伊立浦工贸收到了迅图投资指定第三方就《资产捐赠协议》中约定的保证事项而出具的《履约保函》，担保金额为13,000.00万元。

　　截至目前，迅图投资已经履行完毕捐赠房产过户环节涉及的增值税及相关附加税款缴纳义务；受疫情影响，房产过户所需办理时间有所延长，公司尚未收到由房管部门出具的新房产权证。

　　(三)其他措施及进展情况

　　1、开展聘请恢复上市保荐人工作

　　公司积极展开恢复上市保荐人聘请工作，聘请恢复上市保荐人的有关事项已经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司将尽快完成与恢复上市保荐人的协议签订工作。

　　2、对外达成战略合作，增强协同效应

　　公司与云南同润投资有限公司(以下简称“云南同润”)于2019年8月6日签署了《合作协议》。为更好地解决公司债务问题，改善公司财务状况和经营情况，提高公司的盈利能力，公司委托云南同润对本公司的经营管理开展指导和优化管理等，期限为10个月。本次战略合作能充分利用双方各自的技术优势及业务资源，切实解决公司目前的经营困境。

　　3、加强生产经营管理，恢复盈利能力

　　(1)公司进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系，对各部门提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平。

　　(2)公司通过加快回收应收账款、改进管理薄弱环节、补足基础管理短板，围绕降低三项费用率、人均劳动效率等管理关键指标加强成本管理，把减少浪费、降低成本、严控费用、提高效益的理念贯穿于生产经营全过程，深度挖掘管理潜力和效益、降本增效、提升渠道效率、降低库存水平，改善营业周期和现金流。

　　(3)坚持“以市场为导向”的理念，提升产品竞争力，以满足、引领消费者需求为核心，通过整合企业内外部优质资源，持续提升产品的时尚度、竞争力。不断挖掘消费者潜在需求，提升产品的市场适应度，扩大国内市场份额；改革产品开发模式，强化以产品为核心的业务协同，优化资源利用，不断提升产品的性价比和市场竞争力；扩大国内销售的业务区域与创新商业渠道，扩展业务范围，利用合作伙伴的业务网络，提升公司的盈利能力。

　　(4)加强全面预算管理和成本管控，严抓“降本，增效”措施，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。

　　二、风险提示

　　公司股票可能被终止上市的风险

　　(1)目前公司股票已被深交所实施暂停上市措施，如暂停上市后首个年度(即 2019年度)报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、期末净资产为负值、营业收入低于一千万元或者公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露2019年年度报告，根据《上市规则》第14.4.1条第(一)至第(五)项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　(2)后续如法院裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》第 14.4.1 条第(二十三)项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　(3)如公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，恢复稳定经营，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。

　　三、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式

　　联系部门：董秘办

　　联系电话：0757-88374384

　　电子邮箱：dmb@deaga.net

　　地址：广东省佛山市南海区松岗工业园工业大道西

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月七日