招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有否决议案。

　　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2020年2月19日、2020年2月26日及2020年2月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》、《关于2020年第一次临时股东大会登记及出席现场会议注意事项的提示公告》。

　　公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月5日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人32人，代表股份5,243,890,517股，占本公司有表决权股份总数66.19%，现场出席股东大会的股东及股东代理人20人，代表股份5,077,745,603股；通过网络投票的股东共12人，代表股份166,144,914股。

　　为做好疫情防控，减少人员聚集，公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师列会见证。

　　三、会议的表决情况

　　会议审议通过了全部议案。

　　各议案的具体表决情况如下：

　　议案1、关于选举第二届董事会独立董事的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意227,001,508股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9270%；反对161,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0712%；弃权4,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月六日