中国长城科技集团股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告|中国长城_新浪财经

原标题：中国长城科技集团股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开的时间：2020年2月12日下午14:30

　　网络投票的时间：2020年2月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月12日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼

　　3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长宋黎定先生

　　6、会议通知情况：公司董事会于2020年1月20日、2020年2月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》（2020-004号）、《关于召开2020年度第一次临时股东大会的提示性公告》（2020-005号），公告了2020年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共33人，所持有表决权的股份总数为1,219,028,275股，占公司有表决权总股份的41.631%。

　　其中，参加现场投票的股东及股东代表3人，其所持有表决权的股份总数为1,197,108,826股，占公司有表决权总股份的40.882%；参加网络投票的股东为30人，其所持有表决权的股份总数为21,919,449股，占公司有表决权总股份的0.749%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：

　　审议普通决议议案

　　1、选举郭涵冰先生为公司第七届董事会董事

　　同意1,217,028,196股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.836%；反对1,995,379股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.164%；弃权4,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。