中国医药健康产业股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年2月12日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年2月7日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　为配合做好肺炎疫情防控工作，同时保证股东大会的顺利召开，根据公司整体工作安排，基于谨慎考虑，公司决定将原定于2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月12日召开。本次延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年2月12日14点30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年2月12日

　　至2020年2月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年1月23日刊登的公告（公告编号:临2020-007号）及公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020年第一次临时股东大会会议资料。

　　四、其他事项

　　无

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2020年2月4日