中捷资源投资股份有限公司关于常务副总经理李保荣先生辞职的公告

　　证券代码：002021             证券简称：*ST中捷             公告编号：2020-006

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于常务副总经理李保荣先生辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年1月14日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司常务副总经理李保荣先生的书面辞职申请，申请称“现因个人原因辞去公司常务副总经理、代董秘职务”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，李保荣先生的辞职申请自送达董事会时生效，李保荣先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

　　公司董事会对李保荣先生任职期间，为公司做出的努力表示感谢。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2020年1月15日

　　证券代码：002021             证券简称：*ST中捷             公告编号：2020-007

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月9日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，2020年1月14日公司第六届董事会第三十四次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于免去王端先生、赖小鸿先生公司副总经理职务的议案》

　　因工作调整，公司董事会决定免去王端先生、赖小鸿先生公司副总经理职务。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

　　二、审议通过《关于对浙江华俄兴邦投资有限公司减少注册资本的议案》

　　根据实际经营情况，公司董事会同意公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司注册资本由人民币5000万元减少至人民币500万元。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》(    公告编号：2020-009)。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

　　三、审议通过《关于聘任郑学国先生担任公司董事会秘书的议案》

　　根据经营管理要求，经公司董事长张黎曙先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任公司副总经理郑学国先生兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于聘任郑学国先生担任公司董事会秘书的公告》（    公告编号：2020-008）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2020年1月15日

　　证券代码：002021             证券简称：*ST中捷             公告编号：2020-008

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于聘任郑学国先生担任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郑学国先生于2019年4月12日辞去中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼董事会秘书职务，辞职后至今，其本人无买卖公司股票的行为。

　　基于公司工作需要，公司于2019年12月5日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议聘请郑学国先生为公司副总经理。现根据经营管理要求，经公司董事长张黎曙先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，并报深圳证券交易所审查无异议，拟聘任郑学国先生担任公司董事会秘书。公司于2020年1月14日召开了第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任郑学国先生担任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任公司副总经理郑学国先生兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　郑学国先生已于2011年12月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。

　　公司独立董事认为：郑学国先生的任职资格符合相关法律法规的规定；其个人职业素养、专业知识、工作能力、综合素质及工作经验等符合董事会秘书岗位要求；尤其在破产清算、破产重整及公司融资、资产处置、规范运作、风险控制、信息披露及制度建设等方面具有较强的工作经验，并具备良好的决策能力及执行能力、优秀的组织能力及协调能力，郑学国先生的任职将有利于公司的发展。公司董事会聘任郑学国先生担任公司董事会秘书的提名、审查和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司董事会聘任郑学国先生担任公司董事会秘书，公司独立董事并发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　郑学国先生联系方式如下：

　　联系地址：浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号

　　邮政编码：317604

　　联系电话：0576-87378885

　　传真号码：0576-87335536

　　电子邮箱：zhxg@zoje.com

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2020年1月15日

　　附：郑学国先生简历

　　郑学国先生简历

　　郑学国，男，1983年10月出生，汉族，本科学历（工商管理/金融学专业、经济学学士），2011年12月取得上市公司董事会秘书资格证书，2012年3月通过SAC证券从业人员资格考试。

　　2005年1月至2011年12月，历任中捷股份总经理秘书、总经理办公室主任助理、总经理办公室副主任（主持工作）、总经理办公室主任、董事长助理；2011年7月至2014年6月，任中捷股份证券投资中心经理；2012年2月至2017年7月，中捷股份第四届、中捷资源第五届董事会聘任为证券事务代表；2014年6月起至2015年11月，任中捷资源第五届监事会监事；2014年7月至2019年4月，任中捷资源证券部经理；2015年3月至2019年9月，任中捷资源董事长助理；2016年12月至2019年4月，中捷资源第五届、第六届董事会聘任为副总经理兼董事会秘书；2017年7月至2019年9月，任中捷资源法务部经理；2019年12月起，任中捷资源副总经理；2020年1月起，兼任中捷资源董事会秘书职务。郑学国先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

　　郑学国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑学国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司30,000股股份。经在最高人民法院网查询，郑学国先生不属于“失信被执行人”。

　　郑学国先生联系方式如下：

　　联系地址：浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号

　　邮政编码：317604

　　联系电话：0576-87378885

　　传真号码：0576-87335536

　　电子邮箱：zhxg@zoje.com

　　证券代码：002021             证券简称：*ST中捷             公告编号：2020-009

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于全资子公司减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于对浙江华俄兴邦投资有限公司减少注册资本的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　根据实际经营情况，为提高资金使用效率，公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司（以下简称“华俄兴邦”）拟减少注册资本4,500万元，注册资本由5,000万元减少至500万元。

　　本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在董事会审批权限内，无需经股东大会审议。

　　二、减资主体介绍

　　1.名称：浙江华俄兴邦投资有限公司

　　2.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3.住所：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号

　　4.统一社会信用代码：91331021327898721G

　　5.法定代表人：周海涛

　　6.注册资本：5,000万元

　　7.成立日期：2015年5月20日

　　8.营业期限：2015年5月20日至2045年5月19日止

　　9.经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务，投资咨询服务，新能源技术研发、技术转让、技术咨询服务，谷物、豆类、油料、薯类、棉、麻、糖、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、坚果、油果、香料、饮料作物、中药材种植，牲畜、家禽、水产品养殖，烘焙食品、糖果、巧克力、蜜饯、方便食品、乳制品、罐头食品、调味品、发酵制品、饮料制造，饲料、植物油、糖、水产品、蔬菜、水果、坚果、精制茶加工，屠宰及肉类加工，谷物磨制，水产捕捞，农业服务，畜牧服务，渔业服务，货物进出口、技术进出口。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10.与上市公司关系：本公司全资子公司。

　　11.最近一年及一期主要财务数据

　　单位：人民币元

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　　三、减资方案

　　华俄兴邦拟将注册资本由的5,000 万元减少至500万元，董事会授权管理层办理具体减资事项。

　　四、减资原因及对公司的影响

　　根据实际经营情况，为提高资金使用效率，公司全资子公司华俄兴邦拟减少注册资本4,500万元，注册资本由5,000万元减少至500万元，不会影响其正常业务经营，符合公司及股东利益。

　　减资完成后，公司持有华俄兴邦的股权比例不会发生变化，华俄兴邦仍为公司合并报表范围内的公司。

　　五、备查文件

　　《公司第六届董事会第三十四次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2020年1月15日