广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第31次会议决议公告

　　A股代码：601238                        A股简称：广汽集团        公告编号：临2019-083

　　H股代码：02238                          H股简称：广汽集团

　　债券代码：122243、122352            债券简称：12广汽02/03

　　113009、191009             广汽转债、广汽转股

　　广州汽车集团股份有限公司

　　第五届董事会第31次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第31次会议于2019年12月18日(星期三)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；经与会董事投票表决，审议通过了《关于李晖先生不再任执行委员会委员的议案》。因工作变动，李晖先生不再任公司执行委员会委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2019年12月18日

　　A股代码：601238                        A股简称：广汽集团        公告编号：临2019-084

　　H股代码：02238                          H股简称：广汽集团

　　债券代码：122243、122352            债券简称：12广汽02/03

　　113009、191009             广汽转债、广汽转股

　　广州汽车集团股份有限公司董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事、高管持股基本情况

　　截至本公告披露之日，广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）董事、高级管理人员曾庆洪先生、冯兴亚先生、吴松先生、陈茂善先生、李少先生、王丹女士、陈汉君先生及眭立女士经股权激励行权合计持有公司股份4,672,709股，占本公司总股本比例约为0.0456%（以截至2019年11月30日收市后总股本为基数计算）。

　　●集中竞价减持计划的主要内容

　　按照《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（下称《实施细则》）的规定，董事、高级管理人员每年减持不得超过其各自所持有公司股份的25%，因个人资金需求，以上人员拟于自本公告发布之日15个交易日后的6个月内，按规定在不超过其所持公司股份25%的范围内实施减持。

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

　　（一）当前持股情况

　　■

　　注：

　　1、表格中持股比例以截至2019年11月30日收市后总股本（10,237,707,541）为基数计算。

　　2、表格中“其他方式取得”均为“股票期权行权取得”。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　（二）过去12个月内减持股份情况

　　■

　　二、本次集中竞价减持计划情况

　　■

　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持数量、减持价格尚存在不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(三)其他风险提示

　　1、本次减持股份计划符合遵守《证券法》、《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《实施细则》等相关规定，不存在不得减持股份的情形。

　　2、本公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2019年12月18日