法兰泰克重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603966          证券简称：法兰泰克          公告编号：2019-066

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由半数以上董事共同推举董事袁秀峰先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事长金红萍女士、副董事长陶峰华先生、董事徐珽先生、独立董事杨克泉先生因其他工作安排未能现场出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书彭家辉先生出席会议；公司高级管理人员贾凯先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

　　2.01议案名称：本次发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.11议案名称：转股股数确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.12议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.13议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.14议案名称：转股后的股利分配

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.15议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.16议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.17议案名称：债券持有人及债券持有人会议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.18议案名称：本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.19议案名称：募集资金存管

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.20议案名称：本次发行方案的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于公司2019年度-2021年度分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案1至议案9为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：中伦律师事务所

　　律师：陈益文、韩晶晶

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　2019年12月19日