长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第七届董事会2019年度第八次临时会议决议公告

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496         编号：临2019-085

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第七届董事会2019年度第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会2019年度第八次临时会议于2019年11月29日上午以通讯方式召开，公司已于2019年11月26日发出召开本次会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2019-086）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2019-087）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2019年11月30日

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2019-086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：西安绿筑集成建筑有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）

　　● 投资金额：2亿元人民币

　　● 风险提示：1、公司本次拟投资设立全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；2、标的公司的未来业务的开展可能受宏观政策调控、市场变化等方面的影响，存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　为进一步推动公司装配式建筑业务的拓展，基于陕西省西安市政策、区位及人才优势，公司拟在西安市投资设立“西安绿筑集成建筑有限公司”，注册资本2亿元人民币，由长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“精工钢构”）100%持股。

　　2019年11月29日，公司召开第七届董事会2019年度第八次临时会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

　　二、拟设立公司的基本情况

　　1、公司名称：西安绿筑集成建筑有限公司（暂定名，以工商核准为准）

　　2、注册资本：2亿元人民币

　　3、注册地址：西安市

　　4、股权架构：精工钢构100%控股

　　5、经营范围：设计、生产、销售、安装:轻型钢结构产品、集成建筑用和高层建筑用钢结构产品、金属屋面、金属墙面、金属围护材料及其他钢结构产品、集成建筑系统、混凝土预制构件,及相关技术咨询、技术服务和技术转让;建筑工程施工;企业管理咨询、企业品牌管理;货物进出口。（以工商核准为准）

　　三、对上市公司的影响

　　公司本次在西安市设立子公司符合公司战略业务发展需要，有利于进一步推动公司装配式建筑业务在西北区域的拓展，并逐步构建装配式建筑产业全国生态体系。

　　四、风险分析

　　1、公司本次拟投资设立全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；2、标的公司的未来业务的开展可能受宏观政策调控、市场变化等方面的影响，存在一定的不确定性。

　　公司将密切关注相关投资进展，根据有关规定及时披露相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2019年11月30日

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2019-087

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于为控股子公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保公司名称：湖北精工工业建筑系统有限公司、湖北精工钢结构有限公司、上海精锐金属建筑系统有限公司、美建建筑系统（中国）有限公司

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为下属子公司提供担保金额为37,278万元，其中新增9,990万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

　　一、担保情况概述

　　公司应下属子公司因生产经营资金需求，拟为对方融资提供担保。具体如下：

　　■

　　上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。

　　二、被担保公司基本情况

　　湖北精工钢结构有限公司，注册地：武汉市黄陂区盘龙经济开发区，法定代表人：裘建华，注册资本：500万美元，主要从事建筑机械制造；建筑钢结构产品及新型墙体材料设计、生产、销售、安装；机械零件的加工。截至目前，公司持有其100%的股权。截至2019年9月30日，总资产26,499.01万元人民币、净资产2,815.53万元人民币。

　　湖北精工工业建筑系统有限公司，注册地：武汉市黄陂盘龙城楚天工业园，法定代表人：余继军，注册资本：10,000万元人民币，主要从事建筑机械制造；建筑钢结构产品及新型墙体材料的设计、生产销售、施工安装；机械零件的加工。截至目前，公司持有其100%的股权。截至2019年9月30日，总资产21,275.07万元人民币、净资产5,550.79万元人民币。

　　美建建筑系统（中国）有限公司，住所：上海市嘉定区宝安公路2676号，法定代表人：裘建华，注册资本：2,500万美元，主要从事：钢结构建筑产品、钢结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造，销售自产产品；钢结构工程设计，以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工（涉及建筑业资质的，凭相关资质许可开展经营业务），提供上述相关工程咨询；承包境外钢结构工程的境内国际招标工程，承包境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（涉及出口许可证的产品除外）。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2019年9月30日，总资产132,239.81万元人民币、净资产54,684.09万元人民币。

　　上海精锐金属建筑系统有限公司，住所：上海市闵行区黎安路999，1009号2104室，法定代表人：汤浩军，注册资本：1,692.8万美元，主要从事：设计、开发、生产（限分支机构经营）建筑金属压型单板、金属复合板、金属屋面及墙面系统的辅助材料、建筑光伏一体化屋面及墙面系统产品；自产产品的批发零售并提供相关的配套服务、技术咨询、售后服务；从事货物及技术的进出口业务；钢结构工程安装。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2019年9月30日，总资产68,596.82万元人民币、净资产43,143.62万元人民币。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同最长期限不超过 12个月，上述1、4项担保所对应的非融资类保函类业务的最长期限可至36个月、上述5项担保所对应的非融资类保函类业务的最长期限可至48个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司为下属子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年11月29日，公司的实际对外融资担保金额累计为245,107.38万元人民币，其中关联公司担保共计19,500万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（上海置业的担保已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额 9,990万元人民币（本次担保37,278万元，其中续保27,288万元），合计255,097.38万元，占公司最近一期经审计净资产的52.31%。无逾期担保的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会2019年度第八次临时会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月30日