上海华培动力科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603121       证券简称：华培动力         公告编号：2019-090

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区绿地铂瑞酒店会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事王立普先生、独立董事李祖滨先生因个人原因未能出席本次现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席唐全荣先生因个人原因未能出席本次现场会议；

　　3、 董事会秘书关奇汉先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为控股子公司延长担保期限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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　　5、 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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　　6、 关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 上述第2项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权总数的三分之二以上同意。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

　　2、 上述第4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06；5.01、5.02、5.03；6.01、6.02项议案已对中小投资者单独计票；

　　3、本次会所有议案均审议通过；

　　4、本次会议的议案不涉及关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：孔非凡、朱晓明

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　2019年11月30日

　　证券代码：603121     证券简称：华培动力     公告编号：2019-091

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展和紧凑衔接，全体董事一致同意豁免通知时限，同意于2019年11月29日召开第二届董事会第一次会议。本次会议于2019年11月29日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　根据相关规定，公司董事会选举吴怀磊先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-092）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　根据相关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。各专门委员会具体组成人员如下：

　　■

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（    公告编号：2019-092）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据相关规定，聘任吴怀磊先生为公司总经理，关奇汉先生为公司董事会秘书、张之炯先生（简历附后）为副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（    公告编号：2019-092）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　为协助董事会秘书开展工作、履行职责，聘任张培培女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司董事会

　　2019年11月30日

　　附简历：

　　张之炯，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。主要工作经历：2002年4月至2007年7月，任尤妮佳（中国）投资有限公司财务经理；2007年7月至2009年5月，任上海江森自控国际蓄电池有限公司内控经理；2009年5月至2015年10月，任博世（中国）投资有限公司财务总监。2015年11月至2016年12月，任上海华培动力科技有限公司（公司前身）财务总监。2016年12月至今，担任上海华培动力科技股份有限公司财务总监。

　　张培培，女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。主要工作经历：2009年7月至2017年11月，历任上海三思电子工程有限公司、上海安威士科技股份有限公司、纵目科技（上海）股份有限公司项目经理、总经理助理兼证券事务代表、证券事务代表；2017年12月至今，任上海华培动力科技股份有限公司证券事务代表。分别于2016年取得上海证券交易所和深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

　　证券代码：603121     证券简称：华培动力     公告编号：2019-092

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的公告》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、 公司第二届董事会组成情况

　　公司第二届董事会成员：吴怀磊先生、关奇汉先生、庞东先生、赵昱东先生、Zhang Yun先生、桂幸民先生、杨川先生、徐向阳先生、徐波先生。其中，吴怀磊先生为董事长，杨川先生、徐向阳先生、徐波先生为独立董事。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

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　　上述董事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站和指定披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-079）。

　　二、 公司第二届监事会组成情况

　　公司第二届监事会成员：唐全荣先生、汤建先生、刘强先生。其中，唐全荣先生、汤建先生为股东代表监事，刘强先生为职工代表监事；唐全荣先生担任监事会主席。

　　上述监事的简历，详见公司于在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-082）及《上海华培动力科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工监事的公告》（    公告编号：2019-083）。

　　三、 公司聘任高级管理人员的情况

　　公司聘任吴怀磊先生担任公司总经理；聘任关奇汉先生担任公司董事会秘书；聘任张之炯先生担任公司副总经理兼财务总监。

　　上述高级管理人员的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-079）及《上海华培动力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（    公告编号：2019-091）。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司董事会

　　2019年11月30日

　　证券代码：603121     证券简称：华培动力     公告编号：2019-093

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展和紧凑衔接，全体监事一致同意豁免通知时限，同意于2019年11月29日召开第二届监事会第一次会议。本次会议于2019年11月29日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席唐全荣先生主持，应到监事三名，实到监事三名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　根据有关规定，公司监事会选举唐全荣先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二监事会任期届满时止。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（    公告编号：2019-092）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月30日