中储发展股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600787                 证券简称：中储股份               公告编号：临2019-095号

　　中储发展股份有限公司

　　2019年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的29,721,451股股份

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，董事、总裁赵晓宏先生因公务未能参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补监事的议案

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

　　律师：贾伟东、袁青

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　中储发展股份有限公司

　　2019年11月30日

　　证券代码：600787              证券简称：中储股份            编号：临2019-096号

　　中储发展股份有限公司

　　监事会八届十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司监事会八届十三次会议于2019年11月29日在北京召开，会议由公司监事姬书明先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司八届监事会主席的议案》

　　选举姬书明先生为公司八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（简历附后）

　　该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年11月30日

　　附简历：

　　姬书明，男，1976年生，大学本科。曾任中国诚通控股集团有限公司团委书记、纪检监察室主任、纪检监察室(巡视办公室)主任，中国纸业投资有限公司党委副书记、纪委书记。现任中储发展股份有限公司党委副书记、八届监事会主席。