中国航发动力控制股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000738             证券简称：航发控制             公告编号：临2019-039

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年11月15日（星期五）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2019年11月14日—2019年11月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：公司总部（江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号）。

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长张姿女士。

　　6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份660,693,127股，占上市公司总股份的57.6701％。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份611,492,509股，占上市公司总股份的53.3755％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份49,200,618股，占上市公司总股份的4.2946％。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份51,669,069股，占上市公司总股份的4.5101％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,468,451股，占上市公司总股份的0.2155％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份49,200,618股，占上市公司总股份的4.2946％。

　　（三）公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

　　（一）关于修订《公司章程》的议案

　　总体表决情况：同意659,894,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.8791％；反对799,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案属特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，即本议案获得通过。

　　其中，中小股东表决情况为：同意50,870,069股，占出席会议中小股东所持股份的98.4536％；反对799,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　总体表决情况：同意660,664,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意51,640,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.9450％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0194％。

　　（三）关于修订《监事会议事规则》的议案

　　总体表决情况：同意660,664,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意51,640,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.9450％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0194％。

　　（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　总体表决情况：同意660,664,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意51,640,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.9450％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0194％。

　　（五）关于选举杜鹏杰先生为第八届董事会非独立董事的议案

　　总体表决情况：同意660,635,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对57,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过该议案，杜鹏杰先生获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：同意51,611,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.8889％；反对57,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）关于选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举韩曙鹏先生、王录堂先生为公司第八届监事会股东代表监事，表决情况如下：

　　1.选举韩曙鹏先生为第八届监事会股东代表监事

　　总体表决情况：

　　632,234,488股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6926%；

　　表决结果：通过该议案，韩曙鹏先生获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意23,210,430股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的44.9213%。

　　2.选举王录堂先生为第八届监事会股东代表监事

　　总体表决情况：

　　同意632,301,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.7027%；

　　表决结果：通过该议案，王录堂先生获得当选。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意23,277,010股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.0502%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和柴崚律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．中国航发动力控制股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2019年11月15日

　　证券代码：000738            证券简称：航发控制　    公告编号：临2019-040

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议于2019年11月15日16:00在公司（无锡市滨湖区梁溪路792号）以现场方式召开。本次会议于2019年11月8日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事9人，亲自出席并表决董事7人，董事杨卫军、杜鹏杰因工作原因不能参加会议，书面委托董事朱静波代为出席并表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第八届董事会提名刘浩先生、彭建武先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　　独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，选举时采用累积投票表决方式。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》、公司《章程》等规定，公司第八届董事会提名邸雪筠女士为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站和公司邮箱zhdk000738@vip.163.com反馈意见。

　　独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

　　修订对照表及修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　第八届董事会第十一次会议决议。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2019年11月15日

　　附件：候选人简历

　　1.刘浩，男，49岁，工程硕士，高级工程师。历任中航工业西控公司常务副董事长、党委副书记；西控科技董事、总经理、党委副书记；中航工业西控公司董事长、党委副书记；西控科技执行董事、总经理、党委副书记；中国航发西控董事长、总经理、党委书记；本公司监事。

　　刘浩先生现任中国航发西控科技执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发西控执行董事、总经理、党委书记，构成与本公司、公司控股股东及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2.彭建武，男，55岁，工学学士，研究员级高级工程师。历任中航工业南方公司董事长、党委书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长；中航工业南方公司执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记，湖南南方航空科技有限公司董事长、党委副书记。

　　彭建武先生现任中国航发南方执行董事(法人代表)、党委书记，中国航发南方科技董事长、总经理、党委书记，构成与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3.吴贵江，男，56岁，工学学士，研究员级高级工程师。历任中航工业西控公司副总经理；中航工业红林执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记；中国航发红林执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记；航发控制董事、副总经理；航发控制监事。

　　吴贵江先生现任中国航发红林执行董事(法人代表)、党委书记，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4.马川利，男，56岁，高级管理人员工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任中航工业长空党委书记、副董事长（法人代表）；北京航科董事、党委书记、总经理；中国航发长空董事长；北京航科执行董事、总经理；中国航发长空董事长、总经理、党委书记；航发控制监事。

　　马川利先生现任中国航发北京航科执行董事（法人代表）、党委书记，中国航发长空执行董事、总经理、党委书记，构成与本公司、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5.夏逢春，男，51岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中航工业北京航科董事、副总经理兼总工程师；中航工业长春控制总经理；中国航发长春控制总经理、党委副书记，航发控制副总经理；航发控制监事。

　　夏逢春先生现任中国航发长春控制执行董事（法人代表）、党委书记，构成与本公司之间存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6.邸雪筠，女，62岁，硕士研究生，高级会计师、注册资产评估师。历任中国核工业集团公司财务局国资处处长；大连圣亚独立董事。现任中资资产评估有限公司高级副总经理。

　　邸雪筠女士与公司不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份，不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000738             证券简称：航发控制    公告编号：临2019-043

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）监事会于今日收到公司工会委员会《关于选举第八届监事会职工代表监事选举结果的函》：经公司工会投票，选举李明贤先生担任公司第八届监事会职工代表监事。任期自2019年11月15日起至第八届监事会届满时止。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司监事会

　　2019年11月15日

　　附件：职工代表监事简历

　　李明贤，男，56岁，工程硕士，研究员级高级工程师。历任中航动力西安分公司专务兼晋航公司副总经理；西控科技党委副书记、纪委书记；西控公司党委副书记、纪委书记；中国航发西控党委副书记、纪委书记；中国航发西控科技监事、党委副书记、纪委书记；中国航发西控监事、党委副书记、纪委书记、工会主席；中国航发西控科技监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任中国航发西控党委副书记、工会主席；中国航发西控科技党委副书记、工会主席。

　　李明贤现任中国航发西控党委副书记、工会主席；中国航发西控科技党委副书记、工会主席，与公司及公司控股股东存在关联关系；截止目前，未持有公司股份；不存在不得担任监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000738             证券简称：航发控制            公告编号：临2019-044

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第九次会议于2019年11月15日17:00在公司总部（无锡市滨湖区梁溪路792号）以现场方式召开。本次会议于2019年11月8日电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事，会议应到监事3人，实到监事3人。根据公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经公司半数以上监事共同推举，会议由公司监事韩曙鹏先生主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

　　同意选举韩曙鹏先生（简历附后）为公司第八届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起至公司第八届监事会结束之日止。

　　二、备查文件

　　第八届监事会第九次会议决议。

　　中国航发动力控制股份有限公司监事会

　　2019年11月15日

　　附：韩曙鹏先生简历

　　韩曙鹏，男，56岁，管理学硕士，高级工程师。历任中国航发西控党委书记、副董事长、总经理；中国航发西控科技党委书记、董事；中航工业南方宇航监事会主席；中国航发北京长空总经理；中国航发北京长空党委书记、总经理、董事；中国航发北京航科党委书记、监事；中航工业南方宇航监事、监事会主席；中国航发北京长空党委书记、总经理、董事；中国航发北京航科党委书记、监事；本公司监事；中国航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空董事、党委副书记；本公司董事、副总经理；中国航发北京航科总经理、党委副书记；中国航发长空监事、党委副书记；本公司董事、副总经理。现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务。

　　韩曙鹏先生现任中国航发党组巡视组组长，中国航发北京航科高级专务，构成与本公司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000738             证券简称：航发控制    公告编号：临2019-045

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司董事杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生提交的书面辞职报告。

　　杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生辞职后，仍担任公司副总经理职务。截止公告日，杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生本人未持有公司股份。

　　杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

　　公司及董事会对杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生在任职董事期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月15日