青岛东方铁塔股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002545     证券简称：东方铁塔    公告编号：2019-077

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2019年11月11日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第七届董事会第五次会议的通知，并于2019年11月13日上午10时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

　　一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

　　具体内容详见2019年11月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于出资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-078）。

　　二、备查文件：

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月13日

　　证券代码：002545     证券简称：东方铁塔    公告编号：2019-078

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　关于出资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年11月13日，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1000万元出资设立全资子公司青岛安汇国际供应链管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。

　　一、拟成立的子公司基本情况

　　1．公司名称：青岛安汇国际供应链管理有限公司

　　2．注册地址：山东省胶州市广州北路318号

　　3．注册资本：人民币1000万元

　　4．出资方式：货币资金

　　5．经营范围：供应链管理服务，厂房租赁、房屋租赁，仓储设备维修、维护，物业管理及物流信息咨询服务，仓储服务及经营管理（不含国家违禁物品及易燃易爆物品、不含冷冻、冷藏及危险化学品储存）。

　　6．公司类型：有限责任公司

　　上述事项最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　二、投资主体介绍

　　本次投资主体为本公司。

　　三、资金来源

　　本次投资将全部使用公司自有资金。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、公司本次投资所涉供应链管理行业属于物流服务业，是国家产业政策支持并快速发展的行业。近期，随着公司所在地青岛胶州市4F级胶东国际机场即将转场运行，以及政府加快建设国际航运贸易金融创新中心的步伐，根据现在的行业状况，我国物流业正面临着快速发展的良好机遇期，市场发展空间广阔，公司此次投资主要是为了拓展公司的业务范围、进而提升公司的综合竞争实力。

　　2、存在的风险：子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

　　3、对公司的影响：本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月13日