福建福能股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人董事长林金本、总经理程元怀、主管会计工作负责人许建才及会计机构负责人（会计主管人员）周树理保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　3.1.1合并资产负债表项目主要项目变动及原因说明

　　单位：万元  币种：人民币

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　　3.1.2合并利润表项目主要项目变动及原因说明

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　　3.1.3合并现金流量表顶目主要项目变动及原因说明

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，公司拟通过发行股份的方式购买控股股东福建省能源集团有限责任公司持有的福建宁德核电有限公司10%股权。截至目前，该事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192531）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

　　公司名称 福建福能股份有限公司

　　法定代表人 林金本

　　日期 2019年10月28日

　　证券代码：600483              证券简称：福能股份          公告编号：2019-073

　　转债代码：110048转债简称：福能转债

　　转股代码：190048           转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2019年10月22日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2019年10月28日上午9:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2019年第三季度报告》。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，关联董事林金本先生和周必信先生回避表决。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，公司就本次发行股份购买控股股东福建省能源集团有限责任公司持有的福建宁德核电有限公司10%股权的交易事项更新编制了《福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》，关联董事林金本先生和周必信先生回避表决。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别就公司上述重组事项更新编制了有关审计报告和备考审阅报告。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福建宁德核电有限公司财务报表及审计报告（2019年1月1日至6月30日止期间、2018年度及2017年度）》（德师报(审)字(19)第S00433号）和《福建福能股份有限公司备考财务报表审阅报告2018年度、2019年6月》（信会师报字[2019]第ZA15709号）。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：600483                  证券简称：福能股份          公告编号：2019-074

　　转债代码：110048  转债简称：福能转债

　　转股代码：190048         转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司

　　第九届监事会第十一次临时

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2019年10月22日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体监事。

　　（三）本次会议于2019年10月28日上午11:00，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席陈伟先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　监事会对公司董事会编制的《2019年第三季度报告全文及正文》进行了认真审核，一致认为：

　　1.公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　2．公司2019年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3．在提出本意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4．公司监事会全体成员保证公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，公司就本次发行股份购买控股股东福建省能源集团有限责任公司持有的福建宁德核电有限公司10%股权的交易事项更新编制了《福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别就公司上述重组事项更新编制了有关审计报告和备考审阅报告。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司监事会

　　2019年10月29日