国投中鲁果汁股份有限公司|国投中鲁_新浪财经

原标题：国投中鲁果汁股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人李俊喜、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）张俊祯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　截至2019年6月12日，公司法人股东乳山市国鑫资产经营管理有限公司所持公司3,328,748股份全部处于冻结状态。

　　截至本报告期末，公司法人股东乳山市国鑫资产经营管理有限公司所持公司股份已减持到707,228股，仍处于冻结状态。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、中鲁（欧洲）有限公司全资子公司APPOL有限公司吸收合并APPOL BIS有限公司事项进展

　　经公司第六届董事会第二十五次会议、公司2018年年度股东大会审议通过，同意公司全资子公司中鲁（欧洲）有限公司之全资子公司Appol有限公司吸收合并其控股子公司Appol Bis有限公司。

　　经Appol有限公司与波兰当地律师机构、政府监管部门咨询，根据相关规定，本次吸并事项尚需获得欧盟委员会许可。目前，Appol有限公司已向欧盟委员会提交吸并申请。

　　2、河北国投中鲁投资建设多品种NFC果蔬汁（浆）生产线项目进展

　　经公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意河北国投中鲁投资多品种NFC果蔬汁（浆）生产线项目。

　　该项目已于2019年7月正式启动，现已进入全面实施阶段。

　　目前，建设项目已完成公示、建设工程设计方案审批、建设工程规划许可证申报等工作。近日，河北国投中鲁已取得项目建设工程规划许可证。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称国投中鲁果汁股份有限公司

　　法定代表人李俊喜

　　日期 2019年10月28日

　　证券代码：600962 证券简称：国投中鲁编号：临2019-020

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年10月21日以邮件形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第四次会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面的形式送达全体董事。公司第七届董事会第四次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事8人（董事兰东先生因工作安排调整辞去本公司董事，详见公司临2019-019号公告）,实际出席董事8人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》

　　董事会审议通过，详见公司于2019年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年第三季度报告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

　　为保证公司生产及日常经营资金需要，经审议，董事会同意公司向大连银行、华夏银行、恒丰银行增加申请授信额度共计4亿元，公司将根据实际需要适时在各银行开展贷款业务。

　　所申请银行授信额度的落实有待银行的最终批准。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案》

　　董事会审议通过，同意根据公司的现状和发展需要，修订《公司董事、监事报酬管理办法》部分条款。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　鉴于公司董事兰东先生因工作安排调整辞去本公司董事职务，根据《公司章程》规定，现提名乳山市国有资本运营有限公司董事长兼总经理冯罡先生接替兰东先生担任本公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。冯罡先生简历详见附件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2019年11月14日（周四）上午9:30在北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　附件：冯罡先生简历

　　冯罡，男，生于1970年1月，汉族，中共党员，研究生学历。曾任乳山市职业中专(借调至乳山市第一中学) 教师、乳山市冯家镇初级中学教师、乳山市粮食局办公室科员、乳山市人民政府办公室秘书科秘书、乳山市发展改革局副局长、乳山市金融上市办公室主任（兼任）、乳山市金融工作办公室主任。现任乳山市国有资本运营有限公司董事长兼总经理。

　　证券代码：600962 证券简称：国投中鲁编号：临2019-021

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年10月21日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第四次会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面形式送达所有监事。公司第七届监事会第四次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。会议应出席监事3人（监事冷鹏飞先生因工作安排调整辞去本公司监事，详见公司临2019-019号公告）,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》

　　根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》的有关要求，公司监事会对2019年第三季度报告发表如下书面确认意见：

　　1、公司2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、全体监事保证公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

　　为保证公司生产及日常经营资金需要，经审议，监事会同意公司向大连银行、华夏银行、恒丰银行申请增加授信额度共计4亿元，公司将根据实际需要适时在各银行开展贷款业务。

　　所申请银行授信额度的落实有待银行的最终批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

　　鉴于公司监事冷鹏飞先生因工作安排调整辞去本公司监事职务，根据《公司章程》规定，现提议由乳山市国有资本运营有限公司财务总监孙娟女士接替冷鹏飞先生担任本公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满为止。孙娟女士简历详见附件。

　　鉴于冷鹏飞先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数要求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该辞职申请自公司股东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正式生效前，冷鹏飞先生将继续履行监事职责。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　附件：孙娟女士简历

　　孙娟，女，生于1990年12月，汉族，本科学历。曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，现任乳山市国有资本运营有限公司财务总监。

　　证券代码：600962 证券简称：国投中鲁公告编号：2019-022

　　国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月14日 9 点30 分

　　召开地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月14日

　　至2019年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议批准，于2019年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。