湖南郴电国际发展股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　■

　　1.3  公司负责人范培顺、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3

　　■

　　2.4

　　2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600969      证券简称：郴电国际       公告编号：2019-051

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司副董事长李生希先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，董事范培顺先生因公出差未能亲自出席，委托董事李生希先生代为出席；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书袁志勇先生及其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所

　　律师：罗光辉、黄师乐子

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　郴电国际2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2019年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　2019年10月29日

　　证券代码：600969   证券简称：郴电国际   编号：公告临2019-052

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第五届董事会第五十三会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十三次会议通知于2019年10月23日以书面方式送达全体董事，会议于2019年10月28日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

　　一、 通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》；

　　具体内容详见http://www.sse.com.cn。

　　二、通过了《公司关于2019年输配电固定资产会计估计变更的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn的《公司关于2019年输配电固定资产会计估计变更的公告》。

　　独立董事对本事项发表了独立意见：本次会计估计变更是公司根据国家发展改革委、国家能源局等相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计估计的变更。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：600969    证券简称：郴电国际  编号：公告临2019-053

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第五届监事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第二十七次会议通知于2019年10月23日以书面方式送达全体监事，会议于2019年10月28日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席蒋建华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

　　一、通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》；

　　我们保证公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　经监事会对董事会编制的《公司2019年第三季度报告全文及正文》进行谨慎审核，监事会认为：

　　1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、通过了《关于公司2019年输配电固定资产会计估计变更的议案》。

　　本次会计估计变更是公司根据国家发改委、国家能源局等相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。我们一致同意本次会计估计变更。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：600969  证券简称：郴电国际   编号：公告临2019-054

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　2019年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》要求，现将2019年第三季度公司主要数据(未经审计)公告如下：

　　公司主营电力供应、自来水的生产和供应，以及水力发电投资。电力供应、自来水的生产和供应范围均在郴州地区内。

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　　相关说明：

　　一、发电量统计仅包括公司控股子公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司和临沧郴电水电投资有限公司的经营数据。

　　二、发电量增加的原因是德能水电和湘江电站区域内降雨量增加。

　　三、售电量增加的主要原因是国家经济形势好转，部分工业经济回暖，城市扩建，人民生活水平提高，以及公司采取各种措施，积极增供扩销，销售电量同比较大幅度增长。

　　四、售水量增加的主要原因推行智能水表，水损降低。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：600969  证券简称：郴电国际   编号：公告临2019-055

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　关于2019年输配电固定资产会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，公司拟对相关会计政策进行变更，自2019年7月1日起对输配电固定资产的预计使用年限进行变更，议案的具体内容如下：

　　一、本次会计估计变更概述

　　（一）变更的内容

　　将固定资产中供发电设备类的配售电资产，折旧年限由20年调整为8-32年。

　　（二）变更的原因

　　2019年5月15日，国家发展改革委颁布了《关于降低一般工商业电价的通知》（发改价格【2019】842号），通知要求于2019年7月1日起对一般工商业平均电价再降低10%，并明确适当延长电网企业固定资产折旧年限，将电网企业固定资产平均折旧率降低0.5个百分点。

　　2019年5月24日，国家发展改革委、国家能源局颁布了《输配电成本监审办法》（发改价格规【2019】897号），该办法附件《电网企业固定资产分类定价折旧年限表》对输配电线路、变配电设备及其他设备等按不同电压等级进行了明确的区分。

　　根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计残值和折旧方法进行复核。如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条，会计估计变更，是指由于资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。会计估计变更的情形包括两种：赖以进行估计的基础发生了变化；由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。

　　公司根据资产的实际使用情况，并参考同行业市上市公司折旧政策及《输配电成本监审办法》不同电压等级资产的折旧年限，按不同电压等级对输配电线路、变配电设备及其他设备等输配电资产的折旧年限进行复核。

　　（三）变更前后会计估计的变化

　　变更前公司采用的会计估计

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　　变更后公司采用的会计估计

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　　（四）具体的会计处理

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2019年7月1日起执行。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不会对公司已披露的财务报表产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

　　根据变更后的配售电资产折旧年限，以2018年12月31日经审计的相关固定资产数据测算，暂不考虑配售电资产的增减变动，此项会计估计变更，预计将增加本公司2019年度利润总额约643万元。

　　此次会计估计变更后，公司电网固定资产平均折旧将降低0.35个百分点，低于国家发改委将电网企业固定资产平均折旧率降低0.5个百分点的标准。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计估计变更是公司根据国家发展改革委、国家能源局等相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计估计的变更。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计估计变更是公司根据国家发改委、国家能源局等相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。我们一致同意本次会计估计变更。

　　五、会计师事务所意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：郴电国际编制的专项说明已按照《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录—第一号临时公告格式指引》之《第九十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了郴电国际的会计估计变更情况。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第五十三次会议决议

　　2、第五届监事会第二十七次会议决议

　　3、独立董事意见

　　4、会计师出具的专项说明

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2019年10月29日