东方通信股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信B股   编号：临2019-035

　　东方通信股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2019年9月29日以通讯表决方式召开。公司9名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》

　　内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2019-036的《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票9票   反对票0票   弃权票0票

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一九年九月三十日

　　证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信B股  编号：临2019-036

　　东方通信股份有限公司

　　关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通信”）拟自博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持不超过83.35万股博创科技股份，不超过其总股本的1%。

　　●本次交易不构成关联交易。

　　●本次交易不构成重大资产重组。

　　●本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》。因生产经营需要，公司董事会同意授权公司管理层通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持公司持有的部分博创科技股份。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　博创科技于2003年7月8日成立, 于2016年10月12日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。截止2019年6月30日,博创科技总股本8,335万股，东方通信持有其973万股,占比11.67%。该部分股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

　　（二）减持方案

　　1、交易时间：自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。

　　2、交易数量及方式：交易数量不超过83.35万股，占博创科技总股本的比例不超过1%。

　　其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过博创科技总股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过博创科技总股本的1%。

　　4、交易价格：根据减持时的市场价格确定。同时根据公司在博创科技《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不低于博创科技股票的上市发行价，如自博创科技首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格应相应调整。

　　三、减持目的及对公司的影响

　　公司因生产经营需要择机减持持有的部分博创科技股份。由于证券市场股价波动性大，收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次减持计划将根据市场情况、博创科技股价情况、所持股份解除限售情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

　　（二）东方通信持有的博创科技973万股限售股将于近期解除限售。由于本次计划减持的股份目前为限售股，因此东方通信的减持计划基于博创科技限售股解禁后开始实施，而本次限售股能否按时解禁尚存在不确定性。

　　五、独立董事意见

　　本次减持事项董事会的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。同意授权管理层择机减持部分博创科技股份事项。

　　六、本项交易履行的决策程序

　　本项交易已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。根据公司初步测算，本次授权减持股份扣除持股成本和相关税费后，预计获得的收益不会超过公司2018年度经审计净利润的50%，因此本项交易不需要提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一九年九月三十日