山东丽鹏股份有限公司关于第四届董事会第三十次会议决议的公告

　　证券代码：002374         证券简称：丽鹏股份          公告编号：2019-90

　　山东丽鹏股份有限公司关于第四届

　　董事会第三十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年9月29日上午9时30分在山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号山东丽鹏股份有限公司会议室以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于2019年9月27日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长钱建蓉先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过并形成决议如下：

　　一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》

　　将公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》中的发行决议有效期由“本次非公开发行股票决议自股东大会通过之日起12个月内有效，但如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件，则有效期自动延长至中国证监会核准文件有效期到期之日”调整为“本次非公开发行股票决议自股东大会通过之日起12个月内有效”，不再设置自动延期条款。

　　关联董事钱建蓉、田洪雷、胡俊回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，无弃权票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　将公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的股东大会对董事会的授权期限由“本次授权的有效期自股东大会通过之日起12个月内有效，但如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件，则有效期自动延长至中国证监会核准文件有效期到期之日”调整为“本次授权的有效期自股东大会通过之日起12个月内有效”，不再设置自动延期条款。

　　关联董事钱建蓉、田洪雷、胡俊回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，无弃权票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《章程修正案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2019年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了《章程修正案》、《山东丽鹏股份有限公司章程》。

　　四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。

　　公司于2019年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了《山东丽鹏股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-92）。

　　五、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。

　　公司于2019年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了《关于聘任副总裁的公告》（    公告编号：2019-93）。

　　独立董事就公司第四届董事会第三十次会议相关事项发表了独立意见，详见2019年9月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东丽鹏股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月30日

　　证券代码：002374         证券简称：丽鹏股份          公告编号：2019-91

　　山东丽鹏股份有限公司关于第四届

　　监事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2019年9月29日上午10时在山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号山东丽鹏股份有限公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年9月27日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高远主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过并形成决议如下：

　　一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》

　　将公司第四届监事会第二十六次会议审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》中的发行决议有效期由“本次非公开发行股票决议自股东大会通过之日起12个月内有效，但如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件，则有效期自动延长至中国证监会核准文件有效期到期之日”调整为“本次非公开发行股票决议自股东大会通过之日起12个月内有效”，不再设置自动延期条款。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司监事会

　　2019年9月30日

　　证券代码：002374         证券简称：丽鹏股份          公告编号：2019-92

　　山东丽鹏股份有限公司关于召开

　　2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东丽鹏股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年10月17日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：2019年10月16日—2019年10月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月16日15:00至2019年10月17日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年10月11日（星期五）

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止2019年10月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》

　　2、审议《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　3、审议《章程修正案》

　　本次股东大会审议的上述议案均由公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会二十八次会议审议通过，程序合法、资料完善。议案内容刊登在2019年9月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者的是指以下股东以外的其他股东：是上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式

　　2、登记时间：2019年10月14日，上午8：30-11：30，下午14：00-17：00

　　3、登记地点：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司证券部

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2019年10月14日下午17：00点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。信函上请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：李海霞  赵艺徽

　　联系电话：0535-4660587

　　传    真：0535-4660587

　　电子邮件：haixia5229@sina.com     zyh8769@126.com

　　地址：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

　　邮编：264114

　　2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　3、山东丽鹏股份有限公司2019年第三次临时股东大会股东登记表

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月30日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：362374；

　　（2）投票简称：“丽鹏投票”。

　　2、填报表决意见：

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年10月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（单位）出席山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17日召开的2019年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　■

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：                                受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：                        受托人身份证号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：                                            委托日期：   年    月    日

　　附件3：

　　山东丽鹏股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会股东登记表

　　■

　　股东签名或法人股东盖章：                                日期：

　　参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002374              证券简称：丽鹏股份               公告编号：2019-93

　　山东丽鹏股份有限公司

　　关于聘任副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，于2019年9月29日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李晓伟先生担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　后附李晓伟先生简历。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月30日

　　附件：

　　李晓伟先生简历： 1972年出生，硕士研究生。曾任浙江刚泰控股（集团）股份有限公司副总裁、 常务副总裁、董事会秘书，慈文传媒股份有限公司副总裁、董事会秘书；浙江瀚叶股份有限公司董事长助理，浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，浙江瀚叶投资管理有限公司经理，北京星路天下文化传媒有限公司董事，青岛易邦生物工程有限公司董事，霍尔果斯拜克影视有限公司董事；山西仟源医药集团股份有限公司副总裁。现任山东丽鹏股份有限公司副总裁。

　　截至目前，李晓伟先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查，李晓伟先生不是失信被执行人。