天津劝业场（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

原标题：天津劝业场（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600821     证券简称：津劝业       公告编号：2019-042

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事长杨川先生主持。会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事何海颖女士由于工作原因无法现场参加会议，何海颖女士会前已阅读本次议案表示同意全部议案，特授权委托副董事长司永胜先生代为表决和签署相关文件资料；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书董画天女士出席本次会议；其他高管列席本次会议；天津尚志思源律师事务所律师孔金荣女士、蒋璐女士出席了本次股东大会。

　　4、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议关于董事人员调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：审议关于向天津津诚国有资本投资运营有限公司借款延期的关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关联股东天津津诚国有资本投资运营有限公司回避表决此议案

　　3、 议案名称：审议关于公司以自有房产抵押担保借款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关联股东天津津诚国有资本投资运营有限公司回避表决此议案

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　关联股东天津津诚国有资本投资运营有限公司持有表决权股份54,918,156股回避第二、三项议案表决。

　　二、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津尚志思源律师事务所

　　律师：孔金荣 蒋璐

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　特此公告

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　2019年9月17日