杭州杭氧股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002430            证券简称：杭氧股份           公告编号：2019-037

　　杭州杭氧股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2019年8月27日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年8月19日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于修订《公司章程》的议案；

　　同意对公司章程进行以下修改：

　　■

　　同意将本议案提交股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　关于修订《公司章程》的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、关于修订《投融资及担保管理制度》的议案；

　　根据公司最新修订的《公司章程》，结合公司经营管理实际情况，同意对《投融资及担保管理制度》进行修订，并提交股东大会审议批准，具体修订内容如下：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　修订后的《投融资及担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案；

　　同意召开2019年第二次临时股东大会，大会将审议以下提案：

　　一、关于修订《公司章程》的提案；

　　二、关于修订《投融资及担保管理制度》的提案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：002430            证券简称：杭氧股份           公告编号：2019-038

　　杭州杭氧股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2019年8月27日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年8月19日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3人，会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于修订《公司章程》的议案；

　　同意对公司章程进行以下修改：

　　■

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　关于修订《公司章程》的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、关于修订《投融资及担保管理制度》的议案；

　　根据公司最新修订的《公司章程》，结合公司经营管理实际情况，同意对《投融资及担保管理制度》进行修订，并提交股东大会审议批准，具体修订内容如下：

　　■

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　修订后的《投融资及担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　杭州杭氧股份有限公司监事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：002430            证券简称：杭氧股份           公告编号：2019-039

　　杭州杭氧股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年8月27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。本次《公司章程》修订的具体情况如下：

　　因公司日常经营决策需要，结合公司的实际情况，为提高决策效率，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》的其他条款和内容未作修改。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：002430            证券简称：杭氧股份            公告编号：2019-040

　　杭州杭氧股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的提案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年9月17日（星期二）下午14：30；

　　2、网络投票时间：2019年9月16日—2019年9月17日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年9月16日15：00至2019年9月17日15：00期间的任意时间。

　　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（五）会议出席对象：

　　1、截止2019年9月10日（星期二）15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

　　（六）会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼A201会议室；

　　二、会议审议事项

　　1. 关于修订《公司章程》的提案

　　2. 关于修订《投融资及担保管理制度》的提案

　　上述审议事项的详细情况请见刊登于2019年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。按照相关规定，本次提案1需以特别决议通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代 理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明 办理登记手续；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2019年9月12日、2019年9月16日的8：30—16：30。

　　（三）登记地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式及联系人

　　电话：0571—85869388

　　传真：0571—85869076

　　联系地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。

　　邮编：310014

　　联系人：高春凤、严萱超

　　（二）会议费用

　　会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、杭州杭氧股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二： 授权委托书；

　　附件三：股东登记表。

　　特此公告

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362430

　　2、投票简称：杭氧投票

　　3、提案的表决意见或选举票数

　　（1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃 权。

　　（2）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

　　（3）在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的 分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总 提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席杭州杭氧股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本 人（单位）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　附件三：

　　股 东 登 记 表

　　截止2019年9月10日（星期二）下午15:00深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有 “杭氧股份”（股票代码：002430）股票             股，现登记参加杭州杭氧股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　日期：      年     月    日

　　注： 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。