湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002783                   证券简称：凯龙股份         公告编号：2019－078

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年8月22日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2019年8月27日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》

　　具体内容详见2019年8月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《风险投资管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》

　　具体内容详见2019年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》。

　　公司独立董事发表了独立意见；公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行风险投资事项的核查意见》，内容详见2019年8月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2019年9月12日下午14：30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：002783          证券简称：凯龙股份           公告编号：2019－082

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票交易价格连续3个交易日内（2019年8月23日、2019年8月26日、2019年8月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、对重要问题的关注、核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，本公司对有关事项进行了核查，经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　　5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

　　2、公司在2019年8月20日披露的《2019年半年度报告全文》第四节 “ 经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险的应对措施”部分，充分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意风险；

　　3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

　　本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告!

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：002783             证券简称：凯龙股份       公告编号：2019－080

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）于2019年8月27日召开的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》。为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，拟使用部分闲置自有资金不超过人民币1亿元进行风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。本议案尚需公司提请股东大会审议通过。具体内容公告如下：

　　一、风险投资概述

　　（一）投资目的

　　凯龙股份为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行适度风险投资。

　　（二）投资额度

　　投资金额不超过人民币10,000万元，额度内可以循环使用。上述所称投资额度，包括将风险投资收益进行再投资的金额，即在投资期限内任一时点风险投资的金额不超过人民币10,000万元。

　　（三）资金来源

　　全部为公司闲置自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。

　　（四）授权实施期限

　　董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）资金投向

　　基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资。

　　（六）需履行的审议程序

　　上述事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、风险投资的决策与管理程序

　　公司通过建立《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，明确投资责任人、实施执行程序、内部审计、信息披露，有效提高投资风险防控水平。

　　（一）股东大会、董事会是风险投资的决策机构。董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。财务负责人作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置。财务负责人指定专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

　　（二）董事会秘书履行相关的信息披露义务，是风险投资信息披露的责任人。

　　（三）财务中心负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目相关资金进行管理。

　　（四）公司审计处负责对风险投资项目的审计与监督，每季度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（五）在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时，相关负责人应在第一时间向董事长报告并同时知会董事会秘书，董事长应立即向董事会报告。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场宏观经济波动风险、收益回报率不及预期风险、流动性风险、操作风险等。

　　（二）风险控制措施

　　针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司制定了《风险投资管理制度》，对公司及子公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、决策流程、信息披露等方面均作了规定，同时将加强市场分析和调研，切实执行相关法律、法规和部门规章以及公司内部有关管理制度，严控风险；

　　2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为风险投资提供咨询服务，保证在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

　　3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

　　4、根据公司及子公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

　　5、公司将根据相关规定，在定期报告中详细披露报告期内风险投资以及相应的损益等情况。

　　四、对公司的影响

　　公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司及子公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金适度进行风险投资，有利于提高公司资金使用效率，提升公司效益。

　　五、相关说明及承诺

　　（一）公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

　　（二）公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　六、独立董事意见

　　公司已经建立健全的《风险投资管理制度》，明确了投资责任人、审批权限、处置流程、信息披露等内容，能有效防控投资风险。在确保日常经营性资金需求的前提下，公司及子公司进行适度风险投资，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意使用不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金进行风险投资，并提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，针对风险投资已制订了《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限于部分闲置的自有资金；该事项的审议决策和审议程序及结果合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　八、保荐机构核查意见

　　通过审核公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见及公司风险投资内控制度，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：

　　1、公司就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定；

　　2、该风险投资事项经董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

　　鉴于公司本次投资范围属于风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：

　　1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资管理制度及审批程序；

　　2、在经股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按相关规定真实、准确、完整、及时履行信息披露义务；

　　3、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。

　　综上，保荐机构对凯龙股份实施本次风险投资事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议。

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：002783                 证券简称：凯龙股份              公告编号：2019－081

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议决定，于2019年9月12日(星期四)下午14:30召开2019年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会。

　　(三)会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)现场会议召开时间：2019年9月12日(星期四)下午14：30，会期半天。

　　网络投票时间：2019年9月11日-2019年9月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00的任意时间。

　　(五)会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)股权登记日：2019年9月5日(星期四)

　　(七)会议出席对象

　　1、截至2019年9月5日(星期四)下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　(八)现场会议召开地点

　　本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》。

　　上述事项已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　特别说明:

　　议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外)的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表:

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年9月9日(上午8:30至11:30，下午14:00至17:00)

　　3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　4、登记手续：

　　(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　(3)异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3)，以便登记确认。

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、会议联系人：林宏、余平

　　会议联系电话：0724－2309237

　　会议联系传真：0724－2309615

　　电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

　　联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：448032

　　3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书(复印有效)

　　附件3：股东登记表

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码：362783  投票简称：凯龙投票

　　2．填报表决意见

　　(1)提案设置

　　■

　　(2)填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2019年9月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为2019年9月12日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席于2019年9月12日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或单位(签章)：委托人身份证号码(营业执照号)：

　　委托人股东账户：委托人持股数量：

　　受托人(签名)：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　附件3：

　　2019年第三次临时股东大会股东登记表

　　■

　　证券代码：002783              证券简称：凯龙股份             公告编号：2019－079

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2019年8月22日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2019年8月27日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》。

　　监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，针对风险投资已制订了《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限于部分闲置的自有资金；该事项的审议决策和审议程序及结果合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

　　2019年8月27日