四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：000803        证券简称：金宇车城                   公告编号：2019-83

　　四川金宇汽车城（集团）股份

　　有限公司第九届董事会

　　第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议通知于2019年8月23日以邮件和短信方式发出，会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、以  9  票赞成， 0  票反对， 0  票弃权，审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》。

　　本议案具体内容见与本公告同日披露的《关于向银行等机构申请授信额度的公告》。

　　本议案尚需经公司临时股东大会审议通过。

　　二、以  9  票赞成， 0  票反对， 0  票弃权，审议通过了《关于盛世天城违建房计提政府处罚罚款和局部整改费用的议案》。

　　公司全资子公司南充金宇房地产开发有限公司所开发的“盛世天城”项目存在违建。根据“《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条：未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；《中华人民共和国行政强制法》第四十五条：加处罚款或者滞纳金的数额不得超出金钱给付义务的数额；根据行业处理违建的先例，违建合法化一般需要组织政府部门联席论证会议，并对违建进行局部整改”的规定，“盛世天城”项目违建部分存在被政府处罚及被要求整改的风险，公司拟计提政府处罚罚款和局部整改费用。

　　截至2019年06月止，违建部分原值6288.21万元，累计提折旧金额408.04万元，净值5880.16万元。

　　从稳健原则出发，公司拟在2019年度半年度报告中计提政府处罚费用和局部整改费用。考虑到违建时间较长，违建面积较大，综合考虑可能会有加处罚款或滞纳金，故总计按10%计算；同时违建局部整改，一般需不影响外部市容市貌，局部拆除局部加固，预计需350万元，故合计计提6288*10%+350=978.8万元。

　　公司计提预计负债978.8万元，将减少公司 2019 年半年度归属于母公司所有者的净利润978.8万元。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月26日

　　证券代码：000803     证券简称：金宇车城          公告编号：2019- 84

　　四川金宇汽车城（集团）股份

　　有限公司关于向银行等机构

　　申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请授信额度情况概述

　　当前公司及控股子公司流动资金紧张，且出现贷款逾期，为满足公司资金需求，拟向银行和其他机构申请综合授信（公司及控股子公司与银行和其他融资机构无关联关系）。为有序落实融资事项、提高融资工作效率，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对截至2020年1月前公司的融资额度进行了合理预计，预计融资额度不超过人民币5亿元，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行和其他机构借贷。

　　该议案已于2019年8月26日经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。本次申请授信额度事宜有效期自公司召开临时股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开前有效。

　　在股东大会批准授信额度前提下，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行和其他融资机构办理相关授信额度申请事宜，并签署有关的合同、协议等各项法律文件。

　　二、董事会意见

　　董事会认为：本次申请授信额度是为了满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，有利于促进公司发展，本次申请授信不会损害公司利益。因此，董事会同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度累计不超过人民币5亿元。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第四十五次会议决议

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会

　　二○一九年八月二十六日