武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第七十五次会议决议公告

　　证券代码：600136　　 　    证券简称：当代明诚          公告编号：临2019-096号

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　第八届董事会第七十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年8月12日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　　(三)本次董事会会议于2019年8月16日以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司借款的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关于公司借款的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

　　2019年8月17日

　　证券代码：600136     证券简称：当代明诚       公告编号：临2019-097号

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　关于公司借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）签订《信托贷款合同》（以下简称“贷款合同”），贷款金额不超过人民币2.8亿元（具体以实际发放金额为准）。

　　2019年8月16日，公司召开了第八届董事会第七十五次会议，会议审议通过了《关于公司借款的议案》，同意公司与四川信托签订《贷款合同》，贷款金额不超过人民币2.8亿元（具体以实际发放金额为准）。

　　一、四川信托基本情况

　　公司名称：四川信托有限公司

　　统一社会信用代码：915100005534671026

　　注册资本：35亿元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：牟跃

　　注册地址：成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦

　　成立时间：2010年4月16日

　　经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

　　股东情况：四川宏达（集团）有限公司持有四川信托32.04%股权；中海信托股份有限公司持有四川信托30.25%股权；四川宏达股份有限公司持有四川信托22.16%股权；四川濠吉食品（集团）有限责任公司持有四川信托5.04%股权；汇源集团有限公司持有四川信托3.84%股权；中国铁路成都局集团有限公司持有四川信托3.57%股权；四川省投资集团有限责任公司持有四川信托1.39%股权；四川成渝高速公路股份有限公司持有四川信托1.17%股权；中铁八局集团有限公司持有四川信托0.42%股权；中国烟草总公司四川省公司持有四川信托0.11%股权。

　　二、 贷款合同的主要内容

　　公司拟与四川信托签订贷款合同，贷款总额不超过2.8亿元，贷款可分笔发放，合同项下各笔贷款期限均为12个月，贷款用途为用于补充公司日常运营资金。

　　三、本次贷款的目的及对公司的影响

　　本次借款是公司正常的生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

　　2019年8月17日