上海申华控股股份有限公司关于董事辞职的公告

　　证券代码：600653         证券简称：申华控股       编号：临2019—34号

　　上海申华控股股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申华控股股份有限公司董事会于2019 年 8 月 9 日收到公司董事阎秉哲先生的辞职函，阎秉哲先生因工作原因辞去公司第十一届董事会董事职务。

　　阎秉哲先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阎秉哲先生在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海申华控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月10日

　　证券代码：600653         证券简称：申华控股           编号：临2019-35号

　　上海申华控股股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2019年8月9日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

　　一、 关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事议案；

　　该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于严旋先生已辞去公司独立董事职务，经审议，董事会同意由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司推荐，提名朱震宇先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 关于增补杨铮为公司第十一届董事会董事的议案；

　　该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于阎秉哲先生不再担任公司董事职务，经审议，董事会同意由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司推荐，提名杨铮先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 关于公司以闲置资金购买理财产品的议案；

　　该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见公司于2019年8月10日发布的临2019-36号公告。）

　　备查文件：

　　1、第十一届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　上海申华控股股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　附件：

　　1、 独立董事候选人简历

　　朱震宇先生，1961年出生。具有注册会计师、资产评估师、房地产估价师资格。曾任上海信宇会计师事务所主任会计师，上海宏大东亚会计师事务所主任会计师，维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、广船国际股份有限公司、方正科技集团股份有限公司、上海安诺其集团股份有限公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事等职。

　　现任上海注册会计师协会常务理事、上海大学硕士生导师、上海金融学院专家委员会委员，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所执行合伙人，上海宏大拍卖有限公司执行董事，江苏宏海新型材料有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司独立董事。

　　2、董事候选人简历

　　杨铮     男，1968年出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任葫芦岛市商业银行站前支行行长；葫芦岛市商业银行党委委员、副行长、董事，沈阳分行党委书记、行长；葫芦岛银行党委委员、监事长。现任上海申华控股股份有限公司总裁、党委书记。

　　证券代码：600653           证券简称：申华控股           编号：临2019-36号

　　上海申华控股股份有限公司

　　关于公司以闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财额度：不超过人民币20亿元，资金在上述额度内滚动使用。

　　●委托理财投资类型：商业银行短期保本型理财产品。

　　●委托理财期限：自上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过之日起三年内。

　　一、 委托理财概述

　　公司曾于2016年第十届董事会第二十六次会议，审议通过了公司（含控股子公司）拟在不超过人民币10亿元的额度内，以闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品，资金额度使用期限自股东大会通过之日起三年，闲置资金在上述额度内滚动使用。

　　现因上述授权期限将到期，根据目前市场环境及公司资金情况，公司（含控股子公司）拟申请在不超过人民币20亿元的余额额度内，以闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品，以上资金额度使用期限自股东大会通过之日起三年，资金在上述额度内滚动使用。

　　公司第十一届董事会第十六次会议于2019年8月9日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了上述事宜，并授权公司管理层具体实施。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

　　二、 对公司日常经营的影响

　　公司以自有资金选择短期保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响自有资金使用，可以提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东权益。

　　三、 风险控制措施

　　公司购买标的为不超过12个月的本金保障型理财产品，安全性高、流动性好、有保本约定，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事项的有效开展和规范运行，确保理财资金安全且不影响自有资金的正常使用。

　　四、 独立董事意见

　　公司使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益；投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常经营活动；本事项履行了必要的审批程序，符合有关规章制度的规定，不会损害中小股东的利益。

　　五、 委托理财余额

　　截至2019年6月末，公司进行委托理财余额为人民币1780万元。

　　备查文件：

　　1、第十一届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　上海申华控股股份有限公司董事会

　　2019年8月10日