杭州星帅尔电器股份有限公司关于2018年限制性股票预留股份登记完成的公告

　　股票代码：002860        股票简称：星帅尔    公告编号：2019-066

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　关于2018年限制性股票预留股份

　　登记完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　限制性股票上市日：2019年7月25日

　　限制性股票授予登记数量：49.00万股

　　杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔 ”）于2018年8月20日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2019年7月5日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留股份的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司董事会实施并完成了2018年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”）预留股份登记工作，现将有关事项说明如下：

　　一、预留限制性股票的授予情况

　　（一）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

　　（二）授予日：2019年7月5日。

　　（三）授予价格：11.41元/股。

　　预留部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

　　1、预留部分限制性股票授予董事会决议公告前1个交易日的公司股票交易均价的50%，为每股11.41元；

　　2、预留部分限制性股票授予董事会决议公告前20个交易日的公司股票交易均价的50%，为每股10.41元。

　　（四）授予数量：49万股。

　　（五）预留限制性股票的具体分配情况：

　　预留限制性股票授予的激励对象共计8人，激励对象名单及拟授出权益分配情况如下：

　　■

　　注： 上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

　　（六）解除限售安排

　　预留部分的限制性股票解除限售安排如下表所示：

　　■

　　（七）预留部分解除限售的业绩考核要求

　　本激励计划在2019年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标和个人业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件。

　　1、公司业绩考核要求

　　■

　　注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。

　　2、个人业绩考核要求

　　激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三个等级，分别对应解除限售系数如下表所示：

　　■

　　个人当年可解除限售额度 = 个人当年计划解除限售额度 × 解除限售系数

　　在公司业绩目标达成的前提下，激励对象按照本计划规定比例解除限售其获授的限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。

　　（八）本次限制性股票激励计划实施后，不会导致公司限制性股票分布情况不符合上市条件的要求。

　　二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划的差异情况

　　本次实施的激励计划相关内容与公司已披露的股权激励计划不存在差异。

　　三、预留股份认购资金的验资情况

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2019年7月11日止，公司实际已授予8名激励对象49万股，募集资金总额为人民币559.09万元。其中新增注册资本为人民币49.00万元(肆拾玖万元整)，资本公积为人民币510.09万元。

　　公司本次增资前的注册资本人民币116,678,020.00元，实收资本人民币116,678,020.00元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月29日出具中汇会验[2018]4254号验资报告。截至2019年7月11日止，变更后的注册资本人民币117,168,020.00元、累计实收资本人民币117,168,020.00元。

　　四、限制性股票预留股份的上市日期

　　预留股份的授予日为2019年7月5日，授予股份的上市日期为2019年7月25日。

　　五、股本结构变化情况表

　　单位：股

　　■

　　注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件

　　六、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予登记日前6个月买卖公司股票情况的说明

　　本次预留股份授予的激励对象无公司董事、高级管理人员。

　　七、本次授予预留限制性股票所筹集资金的使用计划

　　本次授予激励对象预留限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

　　八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

　　由于本次预留股份授予完成后，公司股份总数由116,678,020股增加至117,168,020股，导致公司股东持股比例发生变动。

　　公司实际控制人楼月根、楼勇伟在本次授予登记前，楼月根直接和间接持有公司股份数为45,117,072股，合计持有的股份数占公司总股本的比例为38.67%；楼勇伟直接和间接持有公司股份数为7,427,353股，合计持有的股份数占公司总股本的比例为6.37%。楼月根、楼勇伟合计持有的股份占授予登记完成前公司总股本的比例为45.03%。本次授予完成后，实际控制人持有的公司股份数量不变，占公司新股本比例为44.85%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　九、每股收益摊薄情况

　　公司本次限制性股票授予登记完成后，按新股本117,168,020股摊薄计算，2018年度每股收益为0.81元。

　　特此公告。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月23日

　　股票代码：002860        股票简称：星帅尔           公告编号：2019-065

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　2.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　二、会议召开的基本情况

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年7月23日（星期二）13:00

　　网络投票时间：2019年7月22日-2019年7月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月22日下午15:00-2019年7月23日下午15:00。

　　3.会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　4.参加股东大会的方式：

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　5.会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）。

　　6.现场会议主持人：董事长楼月根先生。

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　三、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及委托代理人20名，代表股份69,018,843股，占公司总股份116,678,020股的59.1533%。

　　其中：通过现场投票的股东18人，代表股份69,018,343股，占公司总股份的59.1528％。通过网络投票的股东2人，代表股份500股，占公司总股份的0.0004％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份1,338,270股，占公司总股份的1.1470％。

　　其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1,337,770股， 占公司总股份的1.1465％；通过网络投票的中小股东2人，代表股份500股，占公司总股份的0.0004％。

　　3、公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、以逐项表决审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　2.01、本次发行证券的种类

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.02、发行规模

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.03、票面金额和发行价格

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.04、债券期限

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.05、债券利率

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.06、付息的期限和方式

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.07、转股期限

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.08、转股价格的确定及其调整

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.09、转股价格向下修正条款

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.11、赎回条款

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.12、回售条款

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.13、转股年度有关股利的归属

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.14、发行方式及发行对象

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.15、向原股东配售的安排

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.16、债券持有人会议相关事项

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.17、本次募集资金用途

　　表决结果：同意8,363,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案关联股东楼月根先生、楼勇伟先生、高林锋先生、杭州富阳星帅尔投资有限公司回避表决。

　　2.18、募集资金管理及存放账户

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.19、担保事项

　　表决结果：同意1,437,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案关联股东楼月根先生、楼勇伟先生、孙华民先生、卢文成先生、夏启逵先生、钮建华先生、陆群峰先生、孙建先生、孙海先生、唐诚先生、杭州富阳星帅尔投资有限公司回避表决。

　　2.20、本次发行方案的有效期

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案均为特别决议事项，均已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　3、审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　4、审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　6、审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　7、审议通过了《关于制定〈公司A股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　9、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意1,437,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案关联股东楼月根先生、楼勇伟先生、孙华民先生、卢文成先生、夏启逵先生、钮建华先生、陆群峰先生、孙建先生、孙海先生、唐诚先生、杭州富阳星帅尔投资有限公司回避表决。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　10、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意8,363,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案关联股东楼月根先生、楼勇伟先生、高林锋先生、杭州富阳星帅尔投资有限公司回避表决。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意69,018,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,337,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所《关于杭州星帅尔电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月23日