山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告|朗进科技_新浪财经

原标题：山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

　　证券代码：300594 证券简称：朗进科技公告编号：2019-004

　　山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议（临时）于2019年6月28日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2019年7月3日上午9：30在公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中出席现场会议的董事6人，通讯方式参加董事3人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，公司对募集资金采取了专项账户存储制度，经公司董事会审议，同意公司分别在交通银行股份有限公司莱芜分行、威海市商业银行股份有限公司莱芜分行、莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行设立募集资金专项账户，同意公司会同保荐机构东北证券股份有限公司与以上三家银行签订《募集资金三方监管协议》。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　《山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　山东朗进科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月4日

　　证券代码：300594 证券简称：朗进科技公告编号：2019-005

　　山东朗进科技股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第九次会议（临时）于2019年6月28日以电话、邮件的形式通知各位监事，于2019年7月3日上午10：30在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中出席现场会议的监事2人，通讯方式参加监事1人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，公司对募集资金采取了专项账户存储制度，经公司监事会审议，同意公司分别在交通银行股份有限公司莱芜分行、威海市商业银行股份有限公司莱芜分行、莱芜珠江村镇银行股份有限公司高新支行设立募集资金专项账户，同意公司会同保荐机构东北证券股份有限公司与以上三家银行签订《募集资金三方监管协议》。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　《山东朗进科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　山东朗进科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月4日

　　证券代码：300594 证券简称：朗进科技公告编号：2019-006

　　山东朗进科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的情况概述

　　山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕969号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22，226，700股，每股面值1元，发行价格为19.02元，募集资金总额人民币422，751，834.00元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币376，530，651.60元。募集资金已于2019年6月18日汇入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第030014号《验资报告》。

　　二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司（以下简称“甲方”）与募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。

　　根据此次拟签订的《募集资金三方监管协议》，公司此次募集资金专项账户（以下简称“专户”）设立和存储情况如下：

　　■

　　上述募集资金专户中存放的募集资金合计人民币396，251，834.00元与募集资金净额人民币376，530，651.60元之间的差额，为尚未划转的上市发行费用，上述专户仅用于甲方之首次公开发行股票项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

　　（一）交通银行股份有限公司莱芜分行

　　甲方：山东朗进科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：交通银行股份有限公司莱芜分行（以下简称“乙方”）

　　丙方：东北证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

　　为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

　　一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为410899991010003063362，截至2019年 6 月 18日，专户余额为276，571，148.00元。该专户仅用于甲方轨道交通空调系统扩产及技改项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

　　三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈才泉、王振刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、乙方按月（每月 21 日之前）向甲方出具对账单，并将具有银行印鉴的电子版对账单以邮件形式抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

　　十、本协议一式拾份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用。

　　（二）威海市商业银行股份有限公司莱芜分行

　　甲方：山东朗进科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：威海市商业银行股份有限公司莱芜分行（以下简称“乙方”）

　　丙方：东北证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）