上海家化联合股份有限公司_新浪财经

上海家化联合股份有限公司

中国证券报

　　公司代码：600315 公司简称：上海家化

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人张东方、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：华商基金管理的“华商基金-平安产险委托投资1号资产管理计划”于2019年一季度卖出其所持全部公司股份59,951股。

　　1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　1.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　1.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　1.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　股票简称：上海家化股票代码：600315 编号：临2019-009

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2019年第一季度主要经营数据的公告

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　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求、现将公司2019年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2019年一季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　■

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物、塑料等。

　　1、皂粒油脂

　　2019年一季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油回落的影响,报告期比去年一季度采购均价下跌800元/吨左右(不含税),跌幅约7%左右。

　　2、表面活性剂

　　2019年一季度表面活性剂受棕榈仁油回落，环氧乙烷上涨的影响,报告期比去年一季度采购均价下跌1800元/吨左右(不含税),跌幅约18%左右。

　　3、溶剂

　　2019年第一季度溶剂受上游原料农作物价格走低影响,价格同比下跌, 报告期比去年第一季度采购均价下跌约 100 元/吨左右(不含税),跌幅比例约为2%。

　　4、营养药物添加剂

　　2019 年第一季度营养药物添加剂价格上涨。

　　5、包装物

　　包装物中纸箱受国内原纸价格下行影响，2019年一季度比去年同期采购平均价格下跌约7%；玻璃比去年同期采购平均价格下跌7%。其它包装物价格稳定。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　股票简称：上海家化股票代码：600315 编号：临2019-010

　　上海家化联合股份有限公司七届三次董事会决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　上海家化联合股份有限公司七届三次董事会于2019年4月26日在公司以现场+视频的方式召开，会议通知于2019年4月16日书面发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长张东方女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司2019年第一季度报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司2019年第一季度报告请见上海证券交易所网站。

　　2、审议通过关于会计政策变更的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-011）。

　　3、审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担当本公司2019年度财务报告和内控报告的审计机构，并提请股东大会授权由公司董事会决定其审计报酬事宜。

　　公司拟支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报表审计报酬不超过258万元、内控审计报酬不超过108万及部分子公司（销售、佰草、电子商务）2019年度财务报表审计报酬不超过40万元，合计406万人民币，以上价格包括上海市内车费和代垫费用，不包括税费及会计师前往各地子公司现场审计的差旅费。对于验资报告公司如有需要，普华永道每次收费不超过4万元。另外，公司海外子公司Mayborn集团 2019年度财务报告审计和内部控制审计费用不超过29.5万英镑，代垫费用和税费按所在国当地惯例另行协商。如有其他新增审计范围其审计报酬由股东大会授权公司董事会审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过关于青浦区政府征收公司工业用地的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于青浦区政府征收公司工业用地的公告》（临2019-012）。

　　5、审议通过关于修订公司章程的议案并提交股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2010-013）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　股票简称：上海家化股票代码：600315 编号：临2019-011

　　上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告

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　　重要内容提示：

　　●●本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融工具准则”），对原会计政策相关内容进行调整。

　　●●本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，仅对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，对公司财务报表不产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概况

　　（一）变更原因及内容

　　2017年财政部修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从2019年1月1日起开始执行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司的会计政策按照新金融工具准则及相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）审批程序

　　2019年4月26日，公司七届三次董事会和七届三次监事会分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事并就该事项发表了意见。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

　　三、独立董事、监事会的意见

　　（一）独立董事意见：

　　上述会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见：

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600315 证券简称：上海家化公告编号：2019-012

　　上海家化联合股份有限公司董事会关于

　　青浦区政府征收公司工业用地的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、交易内容：青浦区徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室需整体征收公司控股子公司上海家化生物医药科技有限公司位于徐泾镇崧泽大道958号的土地，双方协商拟签署《国有土地非居住房屋补偿协议》，公司将获得各类搬迁补偿共计1.938亿元人民币。

　　2、本次交易不构成关联交易。

　　3、本次交易已经2019年4月26日召开的公司七届三次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　1、根据青浦区城市建设总体规划，因公共利益需要，青浦区徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室于2014年12月征收了公司位于徐泾镇盈港东路1118号青浦生产基地的土地，本次青浦区徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室需整体征收位于徐泾镇崧泽大道958号公司控股子公司上海家化生物医药科技有限公司的土地，公司服从青浦区政府的安排，经协商，双方拟签署《国有土地非居住房屋补偿协议》，徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室将补偿公司各类搬迁补偿费用共计1.938亿元人民币。该交易事项经2019年4月26日召开的七届三次董事会审议通过，根据《公司章程》等规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、交易对方的基本情况

　　青浦区徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室，代表青浦区人民政府负责实施徐泾地区的土地征收和房屋拆迁补偿工作。交易对方与本公司不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、土地及房产基本情况：本次征收的土地面积73.31亩，位于徐泾镇崧泽大道958号，土地性质为工业用地；该地块上房产建筑面积为7789.16平方米，现状为厂房。上述土地及房屋的账面原值为3033万元，截止2019年1月，账面净值为1668万元。

　　2、上述土地使用者和房屋所有权人均为上海家化联合股份有限公司。不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等情况。

　　四、协议的主要内容

　　徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室（甲方）与上海家化联合股份有限公司（乙方）拟签署《国有土地非居住房屋补偿协议》，主要内容如下：

　　1、乙方的非居住房屋坐落徐泾镇崧泽大道958号，房屋用途为工业厂房，

　　房屋建筑面积7789.16平方米，土地面积73.31亩。

　　2、经上海东洲房地产估价有限公司评估及协议双方协商，乙方土地补偿金、

　　房屋补偿金、附属设施及装修补偿金等共计1.938亿元人民币。