中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人辛明、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）毕晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600125          证券简称：铁龙物流        公告编号：2019-0015

　　证券代码：155014           证券简称：18铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通知于2019年4月15日以书面、电子邮件等方式发出。

　　本次会议于2019年4月26日16:00～16:40在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。

　　应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。

　　会议由董事长吴云天先生主持，公司监事会成员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 2019年第一季度报告

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　2、 关于公司会计政策变更的议案

　　本议案内容及独立董事意见等详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董    事    会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600125          证券简称：铁龙物流          公告编号：2019-017

　　证券代码：155014                   证券简称：18铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●执行“新金融工具准则”预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年一季报起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　2017年3月31日，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　（二）变更日期

　　公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　公司对会计政策进行相应变更，具体情况如下：

　　1、以企业管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”，将金融资产划分为三类，即：“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　2、将金融工具减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。

　　3、调整“非交易性权益工具投资”的会计处理，将“非交易性权益工具投资”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

　　根据新金融工具相关会计准则衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，公司执行新金融工具相关会计准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益，不对比较财务报表数据进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年一季报起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　三、董事会审议本次会计政策变更情况

　　公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　董事会认为：公司依据财政部新金融工具准则进行会计政策变更，符合法律、法规及有关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司依据财政部新金融工具准则进行会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《上海证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司于2019年4月26日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于对公司会计政策变更的审核意见》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。。

　　六、备查文件

　　1、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》；

　　3、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事关于八届十二次董事会相关议案等有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600125     证券简称：铁龙物流         公告编号：2019-018

　　证券代码：155014                     证券简称：18铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年4月26日收到公司副总经理关晓东先生的书面辞职报告，关晓东先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，关晓东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后关晓东先生不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，关晓东先生直接持有公司股份5,178股，占公司总股本的比例为0.0004%。关晓东先生辞去副总经理职务后，其所持股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。

　　关晓东先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对关晓东先生在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董     事    会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600125          证券简称：铁龙物流          公告编号：2019-014

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店会议楼3楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事王道阔先生因工作安排原因不能参会；

　　3、 董事会秘书的出席情况；公司相关高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2018年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：2018年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于适时发行短期融资券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于补选钟成先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于补选赵肃芬女士为公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9和议案10为特别决议议案，均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：李哲、侯阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2019年4月27日

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流       公告编号：2019-016

　　证券代码：155014                     证券简称：18铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

　　一、 监事会会议召开情况

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通知及会议材料于2019年4月15日以书面、电子邮件等方式发出。

　　本次会议于2019年4月26日16:40～17:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。

　　应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事5人，监事王道阔先生因工作安排原因不能亲自参会，书面委托监事朱祥先生代其参会并表决，本次会议实有6名监事行使表决权。

　　本次会议由现场推举的监事刘化武先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 关于选举公司监事会主席的议案

　　监事赵肃芬女士以6票当选公司监事会主席。

　　2、 关于对董事会编制的公司《2019年第一季度报告》的审核意见

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2019年第一季度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

　　（1）公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司《2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2019年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　3、 关于对公司会计政策变更的审核意见

　　公司监事会根据《公司章程》的要求，对董事会审议公司会计政策变更的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：

　　公司监事会根据《公司章程》的要求，对董事会审议公司会计政策变更的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：

　　（1）本次会计政策变更是根据财政部的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　（2）该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　监     事    会

　　2019年4月27日

　　公司代码：600125                           公司简称：铁龙物流

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司