南宁糖业股份有限公司

　　证券代码：000911                证券简称：*ST南糖                 公告编号：2019-048

　　南宁糖业股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(会计主管人员)黄新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　预付款项增加129.93%：主要是对甘蔗双高基地预付土地租金及农资款；

　　存货增加125.98%：主要是主营产品机制糖生产期集中在1-3月期间；

　　应付票据及应付账款增加143.45%：主要是原材料甘蔗款未到期付款所致；

　　营业收入增加22.59%：主要是机制糖销售量增加所致；

　　营业成本增加22.87%：主要是机制糖销售量增加所致；

　　营业利润、利润总额、净利润减少：主要是亏损所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2018年12月17日，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司（以下简称“南宁振宁公司”）的告知函，拟将所持有的公司部分股权无偿划转至广西农村投资集团有限公司（以下简称“广西农投集团”）；2019年1月30日，公司收到广西壮族自治区国资委下发的《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会关于南宁糖业股份有限公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》，2019年1月28日，南宁振宁公司与广西农投集团就股权无偿划转事宜签署了《股份无偿划转协议书》；2019年3月21日，公司披露了广西农投集团须向中国证监会申请同意豁免因无偿划转而持有公司股份应履行的要约收购义务；2019年4月12日，广西农投集团收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免广西农村投资集团有限公司要约收购南宁糖业股份有限公司股份义务的批复》。（详情请参阅公司于2018年12月18日、2019年1月31日、2019年3月21日、2019年4月3日及2019年4月13日发布在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》）。

　　2、根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第6.1条的相关规定，南宁糖业股份有限公司2012年公司债券（债券简称“12南糖债”）存在暂停上市的风险。（详见公司于2019年1月29日、2019年2月23日、2019年3月23日分披露的《南宁糖业股份有限公司关于2012年公司债券可能被暂停上市的风险提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于2012年公司债券可能被暂停上市的第二次风险提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于2012年公司债券可能被暂停上市的第三次风险提示性公告》）。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　董事长：肖凌

　　南宁糖业股份有限公司

　　2019年4月27日

　　证券代码：000911                    证券简称：*ST南糖                     公告编号：2019-046

　　债券代码：112109          债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年4月16日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　2、召开会议的时间：2019年4月26日下午14：20

　　会议召开的地点：公司总部六楼会议室

　　会议召开的方式：现场召开

　　3、会议应出席董事10人，实际出席董事 9 人。（其中，委托出席的董事1人，独立董事孙卫东先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事梁戈夫先生代为行使表决权。）

　　4、会议主持人：董事长肖凌先生

　　5、列席人员：监事会成员4名

　　6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：000911                    证券简称：*ST南糖                  公告编号：2019-047

　　债券代码：112109          债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年4月16日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　　2、召开会议的时间：2019年4月26日下午14：30

　　会议召开的地点：公司总部六楼会议室

　　会议召开的方式：现场召开

　　3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事4人（其中，委托出席的监事1人，监事会主席姚宏宇先生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事雷桂明先生代为行使表决权）。

　　4、会议主持人：监事会雷桂明先生

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

　　监事会对南宁糖业股份有限公司2019年第一季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：000911                    证券简称：*ST南糖                      公告编号：2019-050

　　债券代码：112109          债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于控股股东部分股权质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东广西农村投资集团有限公司（以下简称“广西农投集团”）的通知，获悉广西农投集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　　一、 控股股东股份质押的情况

　　1、 控股股东股份被质押基本情况

　　■

　　2、控股股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东广西农投集团持有公司股份76,813,828股，占公司总股本23.70%，累计质押股份38,406,914股，占其持有公司股份总数的 50%，占公司总股本的 11.85%；公司第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司持有公司股份59,954,972股，占总股本的18.50%，累计质押股份29,977,486股，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的9.25%。

　　截至本公告日，上述两位股东合计持有公司股份136,768,800股，占公司总股本的 42.20%，累计质押股份 68,384,400 股，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的 21.10%。

　　二、备查文件

　　1、证券质押登记证明。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：000911                    证券简称：*ST南糖                      公告编号：2019-049

　　债券代码：112109          债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开的时间：

　　①现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）14:40开始。

　　②网络投票时间：2019年4月25日（星期四）至2019年4月26日（星期五）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月26日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长肖凌先生

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2、股东及股东代理人出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份136,825,400股，占上市公司总股份的42.2195％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份136,801,800股，占上市公司总股份的42.2122％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份23,600股，占上市公司总股份的0.0073％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份56,600股，占上市公司总股份的0.0175％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份33,000股，占上市公司总股份的0.0102％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份23,600股，占上市公司总股份的0.0073％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

　　（1）公司在任董事10人，出席9人，独立董事孙卫东先生因公务原因请假未能出席本次会议；

　　（2）公司在任监事5人，出席4人，监事姚宏宇先生因公务原因请假未能出席本次会议；

　　（3）公司董事会秘书出席了会议；

　　（4）见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、提案的审议和表决情况

　　议案1.00 公司2018年年度报告及摘要

　　总表决情况：

　　同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　议案2.00 公司董事会2018年年度工作报告

　　总表决情况：

　　同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　议案3.00 公司监事会2018年年度工作报告

　　总表决情况：

　　同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　议案4.00 公司2018年年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　议案5.00 公司2018年年度利润分配方案

　　总表决情况：

　　同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　议案6.00 关于公司计提资产减值准备的议案

　　总表决情况：

　　同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　议案7.00 关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　议案8.00 关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案

　　总表决情况：

　　同意136,814,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意45,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.0353％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的19.9647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　本次年度股东大会同时听取了公司独立董事2018年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　2、律师姓名：黄夏、蔡妮

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日