吉林紫鑫药业股份有限公司第六届董事会第五十五次会议（临时）决议公告

　　证券代码：002118               证券简称：紫鑫药业         公告编号：2019-020

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第六届董事会第五十五次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第五十五次会议（临时）于2019年3月20日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年3月19日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于子公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请贷款并提供担保的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意为子公司吉林草还丹药业有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请6000万元的贷款提供担保，贷款用途为偿还吉林草还丹药业有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行2018年3月22日取得的合同编号为：LD20180322001项下的贷款余额。贷款期限12个月，担保方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保。

　　二、审议通过了《关于子公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意为子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请办理2700万元的流动资金贷款提供担保，贷款用于补充公司流动资金，贷款期限一年，担保方式为保证担保，具体由公司为上述贷款承担连带责任保证担保，保证期限一年，保证期限至贷款本息结清后终止。

　　三、备查文件

　　《第六届董事会第五十五次会议（临时）决议》。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日

　　证券代码：002118       证券简称：紫鑫药业          公告编号：2019-021

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　关于分别为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2019年3月20日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第五十五次会议（临时）审议通过了《关于子公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请贷款并提供担保的议案》、《关于子公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》。

　　同意为子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称“草还丹药业”）向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请6,000万元的贷款提供担保，用于偿还吉林草还丹药业有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行2018年3月22日取得的合同编号为：LD20180322001项下的贷款余额。贷款期限一年。担保方式为保证担保, 具体由公司为其提供连带责任保证担保。

　　同意为子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称“初元药业”）向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请2,700万元的贷款提供担保，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，担保方式为保证担保，具体由公司为上述贷款承担连带责任保证担保，保证期限一年，保证期限至贷款本息结清后终止。

　　上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、吉林草还丹药业有限公司

　　成立时间：2002年2月8日

　　住所：敦化经济开发区宏大路999号

　　法定代表人：刘晓歆

　　注册资本：5000万元

　　经营范围：中成药中药材化学药品制剂加工销售(按药品生产许可证批准生产的项目生产经营)食品加工(凭许可证经营)销售酒精白酒及饮料酒制造(按酒类生产许可证批准的项目范围生产经营)针织品加工广告业种养殖业在法律法规允许范围内从事进出口业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：本公司持股100%

　　截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额943,217,446.89元，负债总额300,608,545.57元，净资产总额为642,608,901.32元，2017 年年度该公司实现营业收入134,129,865.08元，净利润55,273,651.28元。

　　2、吉林紫鑫初元药业有限公司

　　成立时间：2010年6月13日

　　住所：延边州新兴工业集中区

　　法定代表人：郭春林

　　注册资本：2000万元

　　经营范围：加工、销售中成药、中药提取物、化学药制剂；人参、西洋参收购、销售、初加工；收购、加工、销售中药材、食用农产品、土特产品；生产、销售中药饮片（含直接口服饮片）、饮料（果蔬汁及其饮料类、固体饮料类、其他饮料类）、糖果制品、水果制品（蜜饯）、茶叶及相关制品（调味茶、代用茶、速溶茶类）、保健食品、其他食品；酒类销售；研发、生产、销售动、植物提取物；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司持股100%

　　截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 1,362,523,551.61 元，负债总额693,847,684.54元，净资产总额为668,675,867.07元，2017 年年度该公司实现营业收入424,641,432.17元，净利润210,678,573.33元。

　　三、担保合同的主要内容

　　根据公司与吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行签订的保证合同，公司为草还丹药业向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请6,000万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

　　根据公司与吉林柳河农村商业银行股份有限公司签订的保证合同，公司为初元药业向吉林柳河农村商业银行股份有限公司2,700万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳定，经营前景良好，公司持有上述子公司100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　根据公司第六届董事会第五十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司2019年度融资担保额度的议案》，公司及各级控股子公司2019年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过35亿元，在此额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过35亿元。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发生的对外担保余额为199,993.72万元，占公司2017年12月31日归属上市公司股东的净资产（经审计）的48.40%。本次担保总额为人民币8,700万元，占公司2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的2.11%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司2019年度融资及担保额度。

　　六、备查文件

　　《第六届董事会第五十五次会议（临时）决议》。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月21日