北京首商集团股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告

　　证券代码：600723   股票简称：首商股份   编号：临2019-009

　　北京首商集团股份有限公司

　　第九届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）第九届董事会第五次临时会议于2019年3月15日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年3月8日以书面、邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经表决，全票通过《公司关于清算注销北京市西羽戎腾商贸有限公司的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　北京市西羽戎腾商贸有限公司（以下简称“西羽公司”）为首商股份控股80%的子公司。为进一步理顺公司内部管理体系，推动公司优化组织结构，加强公司品牌企业专业化经营和集约化管理，集中精力做大做强公司主业板块，同意对控股子公司西羽公司进行清算注销。

　　一、 拟清算注销的西羽公司基本情况

　　公司名称：北京市西羽戎腾商贸有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市西城区西单北大街120号2号楼5500号

　　法定代表人：王翼龙

　　注册资本：500万

　　成立日期：2007年3月06日

　　营业期限：2007年3月06日至长期

　　经营范围：销售针纺织品、百货、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械电器设备、土产品、家具、建筑材料、装饰材料、金银饰品、工艺美术品、花卉；验光配镜；承办展览展示；修理日用品；商用电脑技术开发、技术服务；摄影彩扩。

　　股东及出资比例：北京首商集团股份有限公司（80%）、北京法雅商贸有限责任公司（15%）、龚毛磊（1%）、刘慧贤（1%）、史斌伟（1%）、忻菲（1%）、魏葛（1%）。

　　主要财务数据：截至2018年9月30日，公司资产总额974.76万元，其中货币资金138.56万元，固定资产2.89万元；负债总额144.85万元；净资产829.91万元；公司实现营业收入3,345.64万元，净利润-215.88万元（以上数据未经审计）。

　　二、清算注销西羽公司对首商股份的影响

　　清算注销西羽公司将使首商股份的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司现有经营业务和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

　　三、相关授权

　　公司董事会授权管理层负责具体办理西羽公司的清算、注销工商登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜。

　　特此公告。

　　北京首商集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日

　　证券代码：600723   证券简称：首商股份   公告编号：临2019-010

　　北京首商集团股份有限公司

　　委托理财公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：交通银行、广发银行、中信银行、中国银行、工商银行、招商银行

　　●委托理财金额：截至本公告日，北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）进行委托理财的本金余额为20.84亿元。

　　●委托理财投资类型：保证收益型、保本浮动收益型

　　●委托理财期限：不超过12个月

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况

　　1、近期，公司与交通银行北京西单支行签订协议，使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

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　　2、近期，公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心与广发银行北京亚运村支行签订合同，使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

　　■

　　3、近期，公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

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　　4、近期，公司所属北京燕莎友谊商城有限公司燕莎金源店使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：

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　　5、近期，公司使用自有资金做银行结构性存款，具体情况如下：

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　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　公司于2019年1月29日召开的第九届董事会第三次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。

　　董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产5%的银行保本型的理财产品投资进行审批，并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项授权自2019年1月1日至2020年12月31日有效。

　　（三）到期已赎回情况

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　　二、委托理财合同的主要内容

　　（一）基本说明

　　公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品，理财期限：不超过一年；预计收益：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产品投资。

　　（二）风险控制分析

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为，上述理财产品对公司主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均无负面影响，并认为该交易符合股东整体利益。

　　三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为20.84亿元。

　　特此公告。

　　北京首商集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日