华工科技产业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告_新浪财经

华工科技产业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

中国证券报

　　股票代码：000988　　　　股票简称：华工科技　　　　公告编号：2019-02

　　华工科技产业股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年1月11日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第十六次会议的通知”。本次会议于2018年1月17日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司业务发展的需要，同意公司在2019年度向9家银行申请人民币综合授信总额度45.15亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。

　　公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司向银行申请综合授信额度的议案出具了表示同意的独立意见。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　同意为公司10家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，担保总额控制在人民币27亿元以内。因占公司2017年经审计净资产的51.65％，同意提交公司最近一期股东大会审议。

　　公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此担保议案出具了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2019-04。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度证券投资授权额度的议案》

　　同意公司授权子公司武汉华工科技投资管理有限公司，在保障资金安全，正常经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币1亿元自有短期闲置资金继续进行新三板证券投资业务，期限为公司董事会决议通过之日起至2019年12月31日止。

　　公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了表示同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2019年度证券投资授权额度的公告》，公告编号：2019-05。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十七日

　　股票代码：000988　　　　股票简称：华工科技　　　　公告编号：2019-03

　　华工科技产业股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年1月11日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第十二次会议的通知”。本次会议在2019年1月17日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际收到表决票5票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经各位监事审议并通讯表决，形成如下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度证券投资授权额度的公告》

　　同意公司授权子公司武汉华工科技投资管理有限公司，在保障资金安全，正常经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币1亿元自有短期闲置资金继续进行新三板证券投资业务，期限为公司董事会决议通过之日起至2019年12月31日。

　　监事会认为：该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2019年度证券投资授权额度的公告》，公告编号：2018-05。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司监事会

　　二〇一九年一月十七日

　　股票代码：000988　股票简称：华工科技　　公告编号：2019-04

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保障公司持续、稳健发展，保证各控股公司的生产经营需要，经华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意本公司在2019年度继续为10家全资子公司的银行融资提供担保，提供担保的总额控制在人民币27亿元以内，占公司2017年经审计净资产的51.65％。

　　根据《公司章程》及相关管理规定，本次拟向各全资子公司提供担保的总额超过最近一期经审计净资产的50%，且公司全资子公司武汉华工国际发展有限公司、华工正源智能终端（孝感）有限公司两家公司资产负债率超过 70%，该担保事项经董事会三分之二以上董事审议通过，该事项还需提交公司最近一期股东大会以特别决议审议通过后方可实施。具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　为公司10家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，总额控制在27亿元以内。实际申请使用金额如下表：

　　■

　　二、被担保人情况

　　1、武汉华工激光工程有限责任公司

　　（1）法定代表人：马新强

　　（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园

　　（3）注册资本：10亿元

　　（4）经营范围：主要经营激光设备的开发、制造、销售等。

　　（5）武汉华工激光工程有限责任公司为本公司全资子公司，本公司持股比例100％。最近一年及一期主要财务指标：

　　资产负债情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　经营情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　截至2018年9月30日，该公司资产负债率为41.93%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、商票贴现的风险敞口11,653.86万元提供了担保。

　　2、武汉法利莱切焊系统工程有限公司

　　（1）法定代表人：邓家科

　　（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园

　　（3）注册资本：9,800万元

　　（4）经营范围：主要经营大功率激光器、激光加工成套设备、激光加工服务等。

　　（5）武汉法利莱切焊系统工程有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比例为100％。最近一年及一期主要财务指标：

　　资产负债情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　经营情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　截至2018年9月30日，该公司资产负债率为59.53%。截至目前公司为武汉法利莱切焊系统工程有限公司提供担保的金额为0元。

　　3、华工法利莱切焊系统工程有限公司

　　（1）法定代表人：邓家科

　　（2）注册地址：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道西侧A区

　　（3）注册资本：20,082.84611万元

　　（4）经营范围：主要经营激光及相关产品、激光切割机、激光焊接机、等离子切割机自动化设备等。

　　（5）华工法利莱切焊系统工程有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比例为100％。最近一年及一期主要财务指标：

　　资产负债情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　经营情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　截至2018年9月30日，该公司资产负债率为65.77%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款和银行承兑汇票的风险敞口6,371.81万元提供了担保。

　　4、武汉华工正源光子技术有限公司

　　（1）法定代表人：熊文

　　（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园

　　（3）注册资本：10亿元

　　（4）经营范围：主要经营光器件和光模块等。

　　（5）武汉华工正源光子技术有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

　　资产负债情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　经营情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　截至2018年9月30日，该公司资产负债率为45.21%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票和商票贴现的风险敞口39,000.10万元提供了担保。

　　5、武汉华工新高理电子有限公司

　　（1）法定代表人：马新强

　　（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园

　　（3）注册资本：9,351.4009万元

　　（4）经营范围：主要经营电子元器件、电子电器及新材料开发、制造和销售。

　　武汉华工新高理电子有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

　　资产负债情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　经营情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　截至2018年9月30日，该公司资产负债率为28.52%。截至目前公司累计为其向银行申请使用的银行承兑汇票的风险敞口2,554.36万元提供了担保。

　　6、武汉华工赛百数据系统有限公司

　　（1）法定代表人：熊文

　　（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园

　　（3）注册资本：10,526.32万元

　　（4）经营范围：物联网、传感器、终端设备、标签及其读写设备的研制、开发、销售；物联网应用软件开发、计算机及及外部设备的制造、销售、租赁。

　　（5）武汉华工赛百数据系统有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

　　资产负债情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　经营情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　截至2018年9月30日，该公司资产负债率为35.45%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款的风险敞口480万元提供了担保。

　　7、武汉华工国际发展有限公司

　　（1）法定代表人：刘含树

　　（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园

　　（3）注册资本：7,000万元

　　（4）经营范围：主要自营和代理各类商品和技术的进出口。

　　（5）武汉华工国际发展有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

　　资产负债情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　经营情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　截至2018年9月30日，该公司资产负债率为86.10%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的信用证和保函的风险敞口1,267.97万元提供了担保。

　　8、武汉华工科技投资管理有限公司

　　（1）法定代表人：马新强

　　（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园

　　（3）注册资本：15,000万元

　　（4）经营范围：对高新技术产业及项目、实业投资及投资企业的建设、投资咨询。

　　（5）武汉华工科技投资管理有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

　　资产负债情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　经营情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　截至2018年9月30日，该公司资产负债率为21.58%。截止目前公司为武汉华工科技投资管理有限公司提供担保的金额为0元。

　　9、孝感华工高理电子有限公司

　　（1）法定代表人：马新强

　　（2）注册地址：湖北省孝感市孝汉大道1号华工科技孝感产业园

　　（3）注册资本：6亿元

　　（4）经营范围：电子元器件、电子电器及新材料开发、制造及销售。

　　（5）孝感华工高理电子有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

　　资产负债情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　经营情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　截至2018年9月30日，该公司资产负债率为24.78%，截至目前公司为孝感华工高理电子有限公司提供担保的金额为0元。

　　10、华工正源智能终端（孝感）有限公司

　　（1）法定代表人：马新强

　　（2）注册地址：湖北省孝感市孝汉大道银湖科技园

　　（3）注册资本：2000万元

　　（4）经营范围：通信用光电器件、模块；移动宽带及融合终端相关新技术、新产品的开发、制造及销售。

　　（5）华工正源智能终端（孝感）有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

　　资产负债情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　经营情况（金额单位：人民币万元）

　　■

　　截至2018年9月30日，该公司资产负债率为97.21%。截止目前公司为华工正源智能终端（孝感）有限公司提供担保的金额为1,589.94元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式为连带责任保证，具体担保金额和期限以银行审批为准。

　　四、董事会意见

　　2019年，公司因发展需要，可能频繁发生融资事项并相应产生较多担保需求。为兼顾效益与效率，经充分考虑公司及控股子公司2019年资金安排和实际需求情况，公司对2019年预计发生的担保额度进行了合理预计，符合公司和股东利益。除此以外，为保障财务稳健运行，公司还将积极采取多种措施拓展融资渠道，为公司健康发展提供资金支持。上述被担保对象均为公司持股比例100%的全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

　　以上担保事项不存在违反中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的情况，未损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2018年12月31日，公司实际为控股子公司申请的贷款、开具的银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等风险敞口合计担保总额为62,918.04万元，占公司2017年经审计净资产的12.04％。

　　2019年度，公司拟向各全资子公司提供担保的总额控制在27亿元以内，占公司2017年经审计净资产的51.65％。

　　公司的子公司无对外担保行为；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十七日

　　股票代码：000988　　　　股票简称：华工科技　　　　公告编号：2019-05

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于2019年度证券投资授权额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年1月17日，华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）召开了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于2019年度证券投资授权额度的议案》，同意在保障资金安全，正常经营不受影响的前提下，授权华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司继续使用不超过人民币1亿元（含存量）自有短期闲置资金进行新三板证券投资业务，期限为公司董事会决议通过之日起至2019年12月31日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，该事项不构成关联交易，本次投资总额度在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　一、授权概况

　　1、被授权主体：武汉华工科技投资管理有限公司（下称 “华工投资”），2011年2月成立，法定代表人为马新强，注册资本为15,000万元，为华工科技全资子公司。

　　2、授权投资额度：使用自有资金不超过1亿元人民币。（含存量，在本额度范围内资金可循环使用）；

　　3、授权投资目的：提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，发挥投资公司职能在授权范围内投资理财，增强公司盈利能力；

　　4、授权投资范围：新三板股权投资（包括直接购买与参与定增等）；

　　5、授权投资期限：本次董事会决议通过之日起至2019年12月31日止；

　　6、授权投资方式：货币资金方式直接投资；

　　7、授权资金来源：以自有资金进行投资。

　　二、审批程序

　　根据华工科技《章程》及《证券投资管理制度》，本事项经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事出具了表示同意的独立意见。该事项不构成关联交易，本次投资总额度在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　三、证券投资风险分析及风险控制措施

　　1、证券投资风险：

　　（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

　　2、拟采取的风险控制措施：

　　公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪证券投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司将每年对证券投资资金运作和收益情况进行专项审议，并视情况授权第二年使用额度。同时，公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、账户及资金管理、投资情况监督、责任人等方面均做了相应详细规定，有效防范风险。

　　同时，公司将严格按照证监会再融资募集资金相关规定，严格控制募集资金使用方向，防止将募集资金用于财务性投资。公司证券投资资金来源严格控制在自有闲置资金范围，不占用募集资金及公司主营业务资金。

　　四、证券投资情况(截止2018年12月31日)：

　　截止2018年12月31日，华工投资已在新三板累计投资7,913.43万元，累计已出售金额2,007.06万元，已使用投资额度5,906.37万元。

　　需要说明的是，华工投资于2017年5月投资的新三板证券“易点天下”（投资金额1,989.34万元），已于2018年4月2日起终止挂牌。因此本次公告的新三板累计投资数据，未包括对“易点天下”的投资金额。

　　具体内容详见附件一。

　　五、对上市公司日常经营的影响

　　公司坚持“规范运作、风险可控、谨慎投资、保值增值”的原则，在保障公司日常经营和资金安全的前提下，授权全资子公司华工投资以不超过人民币1亿元的额度进行新三板证券投资业务，有助于提高自有资金使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　六、专项意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，不存在占用募集资金的情况，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。因此，同意公司该议案。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。因此，同意公司该议案。