四川雅化实业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告

　　证券代码：002497           证券简称：雅化集团         公告编号：2018-86

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议的公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2018年12月12日以专人送达、邮件、电话等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知》。会议于2018年12月17日在本公司会议室采用现场和书面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名（其中董事梁元强、独立董事干胜道、蔡美峰和侯水平先生书面表决），三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。

　　会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下事项：

　　1、《关于调整项目建设贷款方式的议案》

　　公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于申请项目建设贷款的议案》，拟通过中国农业银行雅安分行贷款不超过4亿元，贷款期限5年，用于雅安锂业“年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目 ”（以下简称“建设项目”）。目前，经与相关银行协商，拟对本次项目建设贷款方式作如下调整：

　　（1）贷款方式由中国农业银行雅安分行单独提供贷款调整为固定资产银团贷款，即以中国农业银行雅安分行为牵头行，中国农业银行雅安雨城支行和中国工商银行雅安分行为贷款行。

　　（2）担保方式为保证担保+抵押担保。由雅化集团提供连带责任保证担保；项目建设期以建设项目土地使用权、在建工程及机器设备提供抵押担保，竣工后以建设项目整体资产提供抵押担保。

　　其他决策事项不变。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　2、《关于为全资子公司项目建设贷款提供担保的议案》

　　公司全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）拟以在建项目“年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目”申请项目建设贷款，鉴于申请项目贷款的需要，同意公司为雅安锂业提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过5.4亿元，担保期限为担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起两年，并授权公司经理班子负责具体洽商并签署相关协议文件。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司项目建设贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　3、《关于澳洲区域公司股权整合的议案》

　　鉴于雅化澳大利亚区域公司的发展需要，为加快澳洲区域公司的整体协同发展，实现各子公司资源共享，同意以雅化澳大利亚有限公司（简称“澳洲公司”）为整合平台，对其下属子公司西科公司、卡鲁阿那和北方星辰三家实体公司进行实质性股权整合。整合完成后，上述三家公司成为澳洲公司的全资子公司，下属各公司的其他股东均在澳洲公司层面持股，最终实现资源的有效整合和各子公司协同发展。授权经理班子全权负责办理澳洲公司股权整合相关事宜。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于澳洲区域公司股权整合的公告》。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》（2018年修正案）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中关于股份回购的部分条款进行修订。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》和《公司章程》（2018年12月）、《股东大会议事规则》（2018年12月）、《董事会议事规则》（2018年12月）。

　　本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权经理班子具体办理相关工商变更登记事宜。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》（中国证监会公告【2018】29号）及最新修订的《公司章程》，同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》和《公司章程》（2018年12月）、《股东大会议事规则》（2018年12月）、《董事会议事规则》（2018年12月）。

　　本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》（2018年修正案）有关股份回购条款的修改决定以及最新修订的《公司章程》，同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》和《公司章程》（2018年12月）、《股东大会议事规则》（2018年12月）、《董事会议事规则》（2018年12月）。

　　本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　7、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于 2019 年1月3日召开 2019年第一次临时股东大会，将董事会和监事会上审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2018年12月18日

　　证券代码：002497            证券简称：雅化集团          公告编号：2018-87

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

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　　四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年12月 17 日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于2018 年12月12 日以书面方式送达全体监事。

　　会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　本次会议采用现场表决的形式进行，会议对以下议案进行了审议并作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整项目建设贷款方式的议案》

　　公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于申请项目建设贷款的议案》，拟通过中国农业银行雅安分行贷款不超过4亿元，贷款期限5年，用于雅安锂业“年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目 ”（以下简称“建设项目”）。目前，经与相关银行协商，拟对本次项目建设贷款方式作如下调整：

　　1、贷款方式由中国农业银行雅安分行单独提供贷款调整为固定资产银团贷款，即以中国农业银行雅安分行为牵头行，中国农业银行雅安雨城支行和中国工商银行雅安分行为贷款行。

　　2、担保方式为保证担保+抵押担保。由雅化集团提供连带责任保证担保；项目建设期以建设项目土地使用权、在建工程及机器设备提供抵押担保，竣工后以建设项目整体资产提供抵押担保。

　　其他决策事项不变。

　　该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

　　二、审议通过了《关于为全资子公司项目建设贷款提供担保的议案》

　　公司全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）拟以在建项目“年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目”申请项目建设贷款，鉴于申请项目贷款的需要，同意公司为雅安锂业提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过5.4亿元，担保期限为担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起两年，并授权公司经理班子负责具体洽商并签署相关协议文件。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

　　三、审议通过了《关于澳洲区域公司股权整合的议案》

　　鉴于雅化澳大利亚区域公司的发展需要，为加快澳洲区域公司的整体协同发展，实现各子公司资源共享，同意以雅化澳大利亚有限公司（简称“澳洲公司”）为整合平台，对其下属子公司西科公司、卡鲁阿那和北方星辰三家实体公司进行实质性股权整合。整合完成后，上述三家公司成为澳洲公司的全资子公司，下属各公司的其他股东均在澳洲公司层面持股，最终实现资源的有效整合和各子公司协同发展。授权经理班子全权负责办理澳洲公司股权整合相关事宜。

　　该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司监事会

　　2018年12月18日

　　证券代码：002497           证券简称：雅化集团         公告编号：2018-91

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东

　　大会的通知

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　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第四届董事会第四次会议，会议决定于2019年1月3日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性： 2018年12月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了相关议案，决定于 2019年1月3日召开公司 2019年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　① 现场会议召开时间为：2019年1月3日下午14：30开始；

　　② 网络投票时间为：2019年1月2日至2019年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月2日15:00至2019年1月3日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2018年12月26日（星期三）

　　7、现场会议召开地点：四川雅化实业集团股份有限公司会议室（详细地址：四川省高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼）

　　8、本次股东大会出席对象

　　① 本次股东大会的股权登记日为2018年12月26日，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东, 授权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　② 公司部分董事、监事及高级管理人员；

　　③ 公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项：

　　本次会议将审议下列议案：

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　　议案2、议案3、议案4为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　本次会议审议的议案由公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容可查阅同日刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议的公告》。各议案的程序合法，资料完备。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函须在2018年12月28日下午17：00前送达或传真至公司，传真后需电话确认，不接受电话登记。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

　　4、登记时间：2018年12月27日至12月28日(上午9:30—11:30，下午13:30—17:00)

　　5、登记地点：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室。

　　6、会议费用：出席会议食宿及交通费自理；

　　7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

　　8、联系方法：

　　（1）通讯地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室

　　（2）联系人：郑璐

　　（3）联系电话：028-85325316

　　（4）传真：028-85325316

　　（5）邮政编码：610041

　　9、特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第四次会议决议

　　特此通知。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2018年12月18日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362497

　　2、投票简称：“雅化投票”。

　　3、意见表决。

　　（1）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日下午15：00，结束时间为2019年1月3日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会回执

　　致：四川雅化实业集团股份有限公司

　　本人拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2019年1月3日（星期四）下午14:30在四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际1号楼23楼会议室召开的2019年第一次临时股东大会。

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　　个人股东签字：

　　法人股东签章：

　　日期：       年       月       日

　　说明：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

　　附件三

　　授权委托书

　　兹授权        先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

　　表决指示： （说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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　　备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

　　2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

　　3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：