陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600248         证券简称：延长化建         公告编号：2018-57

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2018年12月11日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持。应到董事9人，实到董事7人，董事卫洁女士因出差，委托董事高建成先生代为出席表决，独立董事魏经涛先生因出差，委托独立董事田进先生代为出席表决，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。根据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》的规定及重大资产重组股份发行登记工作的完成，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容及修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。根据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》有关条款进行修订，具体内容及修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）会议审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。根据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》的规定，公司拟对《董事会审计委员会实施细则》有关条款进行修订，具体内容及修改后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）会议审议通过了关于公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司与福建康乃尔聚氨酯有限责任公司签订40万吨/年MDI项目建筑、安装工程施工总承包合同的议案，9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见公司同日陕西延长石油化建股份有限公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司与福建康乃尔聚氨酯有限责任公司签订40万吨/年MDI项目建筑、安装工程施工总承包合同的公告。

　　（五）会议审议通过了关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　证券代码：600248             证券简称：延长化建                公告编号：2018-58

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司与福建康乃尔聚氨酯有限责任公司签订40万吨/年MDI项目建筑、安装工程施工总承包合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●合同项目名称：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目；

　　●合同金额：暂定壹拾叁亿伍千万元人民币(小写: 1,350,000,000元人民币)；

　　●风险提示:合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。

　　公司全资子公司陕西化建工程建设有限责任公司拟与福建康乃尔聚氨酯有限责任公司签订40万吨/年MDI项目建筑、安装工程施工总承包合同。

　　一、合同标的情况

　　1、项目名称：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目。

　　2、工程地点：福建省福州江阴港城经济区东南电化南侧、国盛大道和港前路交界处东北侧。

　　3、工程范围：

　　（1）建筑工程施工范围（包括但不限于）：40万吨/年MDI项目的苯胺装置、硝基苯装置、硝酸装置、甲醛装置、ODC盐酸裂解装置、罐区、中心控制室、全厂外管、火炬、焚烧装置、污水处理装置、备品备件库、化学品库、厂前区办公楼、110KV总降变、气防站、危废仓库、冷冻水站、氮压站、空压站、冷凝液回收站、储运设施、给排水（含全厂地下管网）、消防等区域内的主辅建筑工程（含土建、装修装饰、路灯、防雷接地和采暖通风）；总图范围内道路、围墙、地面硬化、桥梁等工作内容。

　　钢结构范围：MDI主装置以外的钢结构、管廊等制作安装、防腐、防火及主材采购。

　　（2）安装工程施工范围（包括但不限于）: 40万吨/年MDI项目的苯胺装置、硝基苯装置、硝酸装置、甲醛装置、ODC盐酸裂解装置、罐区、中心控制室、全厂外管、火炬、焚烧装置、污水处理装置、备品备件库、化学品库、厂前区办公楼、气防站、危废仓库、冷冻水站、氮压站、空压站、冷凝液回收站、储运设施、消防、装置配变电及装置配变电所至110KV总降变等区域内结构、工艺管道、设备、电气、仪表、防腐、保温、防火、电信、自控、照明、通讯网络、消防、火灾报警、超限设备现场组对等全部主辅安装工程（火炬、污水处理等需要专业公司施工的除外）。

　　MDI主装置以外的部分非标设备采购范围（包括但不限于）: 40万吨/年MDI项目中的部分非标设备采购。

　　二、合同对方当事人情况

　　福建康乃尔聚氨酯有限责任公司成立于2017年12月01日，注册地址福建省福州市福清市江阴工业集中区港前路口岸服务中心大楼2楼，法人代表宋治平，公司注册资本28亿元人民币，营业范围：水性涂料生产（不含危化品，经营场所另设）、销售。

　　三、主要合同条款

　　1、合同价款：暂定壹拾叁亿伍千万元人民币(小写:1,350,000,000元人民币)。

　　2、计划开工日期：暂定2019年6月1日（具体以发包人批准的开工报告为准）。

　　3、计划竣工日期：暂定2021年6月1日。

　　四、合同履行对上市公司的影响

　　1、该合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响；

　　2、该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　　五、合同履行的风险分析

　　合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。

　　公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露事宜，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议

　　证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-059

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月28日11点30分

　　召开地点：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月28日

　　至2018年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，并于2018年12月12日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：议案一

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

　　3、会议登记时间：2018年12月27日星期四（9：00-17：00）

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　会期1天,参会者交通及食宿费自理；

　　联系人：刘  洋

　　联系电话：（029）87016795

　　传真：（029）87035723

　　邮编：712100

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2018年12月12日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西延长石油化建股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。