嘉凯城集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

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　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间:2018年11月28日下午2：30

　　网络投票时间: 2018年11月27日至2018年11月28日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月28日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月27日下午3:00至2018年11月28日下午3:00 的任意时间。

　　2、股权登记日：2018年11月21日

　　3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议的总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共142人，代表1,277,983,398股，占公司总股份数的70.8341%。

　　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有5人，代表股份数1,112,138,498股，占公司总股份数的61.6419%；

　　通过网络投票的股东137人，代表股份165,844,900股，占公司总股份的9.1922%。

　　2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　（一）议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会议案一为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案二为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人，其中关联股东回避表决）所持表决权的二分之一以上通过。

　　（二）议案表决结果：

　　1、审议并通过了《关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案》

　　表决情况：同意股数1,276,769,498股，占出席会议有效表决权的99.9050%；反对股数931,000股,占出席会议有效表决权的0.0728%；弃权股数282,900股, 占出席会议有效表决权的0.0221%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数76,005,181股，占出席会议中小投资者有效表决权的98.4280%；反对股数931,000股,占出席会议中小投资者有效表决权的1.2057%；弃权股数282,900股, 占出席会议中小投资者有效表决权的0.3664%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　2、审议并通过了《关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案》

　　关联股东广州市凯隆置业有限公司回避表决。

　　表决情况：同意股数234,757,981股，占出席会议有效表决权的99.4816%；反对股数850,400股,占出席会议有效表决权的0.3604%；弃权股数372,900股, 占出席会议有效表决权的0.1580%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数75,995,781股，占出席会议中小投资者有效表决权的98.4158%；反对股数850,400股,占出席会议中小投资者有效表决权的1.1013%；弃权股数372,900股, 占出席会议中小投资者有效表决权的0.4829%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：张金全、李响

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十九日