浙江皇马科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长王伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事王马济世先生、独立董事李伯耿先生、独立董事朱建先生因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书孙青华女士出席会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

　　1.01议案名称：回购股份的目的和用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：回购股份的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05议案名称：回购股份的资金总额及数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06议案名称：回购股份的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2议案名称：关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5议案名称：关于修改公司董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1、议案2、议案3为特别决议议案，采用非累积投票，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。议案4、议案5为普通决议议案，采用非累积投票，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：王伟松先生和马荣芬女士为公司控股股东、实际控制人，马荣芬女士直接持有公司股份700万股，占公司总股本3.5%，其投票结果不计入 5%以下股东的表决情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：童楠、张永丰

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　2018年11月29日