华创阳安股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告|公司章程_新浪财经

华创阳安股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

中国证券报

　　股票简称：华创阳安股票代码：600155 编号：临2018-071

　　华创阳安股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年11月28日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月23日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议通过如下决议：

　　一、以7票同意、2票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司重组完成以来，致力于业务结构调整和实施企业转型。鉴于：

　　1、公司正处于加速转型发展的战略机遇期，亟需聚合资金、技术、人才、客户等各类资源；

　　2、北京具有很强的区位和人才、技术、资金等资源优势，十分有利于促进公司业务创新发展；

　　3、目前公司经营管理团队，主要研究、技术和业务队伍已聚集北京，并形成了以北京为总部向有关区域辐射的业务组织和运作体系。

　　为聚合资源和能力，降低成本，提高效率，加速公司转型升级。现提请董事会审议拟将公司注册地址由河北省保定市高新区隆兴中路177号迁址至北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3层301。公司原在河北保定的资产、业务和人员继续运营发展。

　　因拟对公司注册地进行变更，需同时修订《公司章程》相应条款，主要修订条款如下：

　　■

　　公司住所变更以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款修订外，章程中涉及保定市工商行政管理局相关内容相应修订，《公司章程》其他内容不变。

　　该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　二、以7票同意、2票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定召开公司2018年第四次临时股东大会，关于公司2018年第四次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　公司董事李建雄先生、张明贵先生对上述议案投反对票，理由是因为京津冀一体化协同发展，保定是核心区位，不建议迁移。

　　特此公告。

　　华创阳安股份有限公司董事会

　　2018年11月28日

　　股票简称：华创阳安股票代码：600155 编号：临2018-072

　　华创阳安股份有限公司关于

　　拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告

　　华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并相应修订公司章程。现将相关事项公告如下：

　　一、拟变更公司注册地址

　　公司重组完成以来，致力于业务结构调整和实施企业转型。鉴于：

　　1、公司正处于加速转型发展的战略机遇期，亟需聚合资金、技术、人才、客户等各类资源；

　　2、北京具有很强的区位和人才、技术、资金等资源优势，十分有利于促进公司业务创新发展；

　　3、目前公司经营管理团队，主要研究、技术和业务队伍已聚集北京，并形成了以北京为总部向有关区域辐射的业务组织和运作体系。

　　为聚合资源和能力，降低成本，提高效率，加速公司转型升级。提请董事会审议拟将公司注册地址由河北省保定市高新区隆兴中路177号迁址至北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3层301。公司原在河北保定的资产、业务和人员继续运营发展。

　　二、拟修订《公司章程》

　　因拟对公司注册地进行变更，需同时修订《公司章程》相应条款，主要修订条款如下：

　　■

　　该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　华创阳安股份有限公司董事会

　　2018年11月28日

　　证券代码：600155 证券简称：华创阳安公告编号：临2018-073

　　华创阳安股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月14日14点 00分

　　召开地点：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月14日

　　至2018年12月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2018年11月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于2018年11月29日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记:

　　1、登记手续：