中润资源投资股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000506      证券简称：中润资源         公告编号：2018-125

　　中润资源投资股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议由公司董事长张晖先生召集及主持。会议通知于 2018 年 11月 23 日以书面或电子邮件方式送达，并于2018 年 11 月 28 日在公司会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于成立子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日披露的《关于成立子公司的公告》。

　　二、审议通过了《关于公司董事、高管薪酬方案的议案》

　　根据公司的发展经营情况及公司相关的薪酬制度，公司拟订了第九届董事会董事、高管薪酬方案，具体方案如下：

　　1. 独立董事的津贴标准为：每人每年人民币12.00万元（含税），按每月领取津贴，个人所得税由公司代扣代缴。

　　2．外部非独立董事的津贴标准为：每人每年人民币12.00万元（含税），按每月领取津贴，个人所得税由公司代扣代缴。

　　3. 董事在公司及控股子公司有行政职务的，按照公司制定的薪资标准领取相应的薪酬，不再单独领取董事职务薪酬。

　　4．公司聘请的高级管理人员按照公司制定的薪资标准领取相应的薪酬。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司定于2018年12月14 日召开2018年第三次临时股东大会，具体情况请参见同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2018年11月29日

　　证券代码：000506     证券简称：中润资源        公告编号：2018-126

　　中润资源投资股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中润资源投资股份有限公司第九届监事会第四次会议于2018年11月28日在公司会议室以传真表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。

　　根据公司的发展经营情况及公司相关的薪酬制度，公司拟订了第九届监事会监事薪酬方案，具体方案如下：

　　1. 监事在公司及子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取监事职务薪酬。

　　2．监事不在公司及子公司担任职务的，津贴标准为：监事会主席为人民币8.4万元/年（含税），监事为6.0万元/年（含税），按每月领取津贴，个人所得税由公司代扣代缴。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司监事会

　　2018年11月29日

　　证券代码：000506     证券简称：中润资源     公告编号：2018-127

　　中润资源投资股份有限公司

　　关于成立子公司的公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 成立子公司的基本概述

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）于2018年10月22日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，根据重组方案设定：公司可以以拟置出资产设立特殊目的的全资子公司，在资产置换时，将该特殊目的的全资子公司全部股权转让深圳零兑金号黄金供应链有限公司的股东深圳市黄金资讯集团有限公司。

　　经过公司经营层慎重研究决定，拟以应收李晓明先生的8,000万美元诚意金债权为出资额，成立子公司。

　　2018年11月28日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于成立子公司的议案》。

　　该事项无须提交股东大会审议。不构成关联交易。

　　二、标的的基本情况

　　公司以应收李晓明先生的8,000万美元诚意金债权为出资额。截止到2017年12月31日，中润资源其他应收款科目应收李晓明欠款账面原值52,273.60万元，已提减值5,227.36万元，账面净值47,046.24万元。

　　2018年5月2日，公司就李晓明其他应收款债权事项向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。7月30日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《S20180767 号意向合同争议案仲裁通知》。(详细内容请参见2018年8月1日公司披露的《关于重大仲裁的公告》)

　　拟成立公司名称：山东谦盛商贸有限公司

　　注册地：济南市历下区经十路12111号1号楼37层

　　注册资本：47,046.24万元

　　股东及出资比例：

　　中润资源投资股份有限公司 47,046.24万元  100%

　　经营范围：批发、零售：服装鞋帽，服装辅料，箱包，工艺品，针织品，布料，建筑材料，建筑装饰材料，五金交电，电子产品，通讯器材，家用电器，机电设备，办公设备，日用百货；房屋销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

　　三、本次成立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

　　根据公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿），公司拟以应收李晓明先生的其他应收款债权与深圳市黄金资讯集团有限公司持有的深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司33.85%股权进行置换，公司可以以拟置出资产设立特殊目的的全资子公司，在资产置换时，将该特殊目的的全资子公司全部股权转让深圳零兑金号黄金供应链有限公司的股东深圳市黄金资讯集团有限公司。资产置换需在公司股东大会通过后实施。

　　若短期内资产置换无法实施，该子公司将以本公司全资子公司进行核算，对合并报表不产生影响。

　　公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　四、备查文件

　　第九届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月29日

　　证券代码：000506      证券简称：中润资源        公告编号：2018-128

　　中润资源投资股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟于2018年12月14 日召开2018年第三次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1. 股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。本公司第九届董事会第六次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．召开时间：

　　现场会议召开时间为：2018年12月14日下午14：30

　　网络投票具体时间为：2018年12月13 日—2018年12月14 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月14 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月13日下午15:00-2018年12月14日下午15:00 期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6. 会议股权登记日：2018年12月10 日

　　7．会议出席对象：

　　(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　于股权登记日2018年12月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

　　(3) 本公司聘请的律师

　　8．会议召开地点：济南市经十路12111号中润世纪中心1号楼37层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案：

　　■

　　2、披露情况：

　　上述提案详见公司于 2018 年11月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第九届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

　　（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

　　（4）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　参加会议时出示相关证明的原件。

　　2．登记时间：2018年12月11日--12日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00。

　　3．登记地点：济南市经十路12111号中润世纪中心1号楼37层会议室

　　4．会议联系方式：

　　联系人：曾滔

　　电 话：0531-81665777

　　传 真：0531-81665888

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

　　2. 填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018 年12月14日的交易时间，即 9:30—11:30和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 13 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 12 月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

　　六、其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会第六次会议决议

　　特此通知。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2018年11月29日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

　　委托股东（公章/签名）：

　　委托股东法定代表人（签章）：

　　委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

　　委托持有股数：                                委托股东股票帐户：

　　受托人（签章）：                               受托人身份证号码：

　　委托日期：                                    委托期限：

　　年     月     日