常州警方受理沈水才“高利转贷”案

　　原标题：常州警方受理沈水才“高利转贷”案

　　本报记者 晏耀斌 常州报道

　　宁夏申银特钢股份有限公司（下称申银特钢）、上海新黄浦董事长仇瑜峰与江苏溧阳工程承包人头沈水才之间的纠纷，一度备受关注。《中国经营报》获得的最新消息显示，12月4日常州警方正式受理沈水才“高利转贷”一案。

　　12月4日，江苏常州市公安局经侦支队签发的《受案回执》载明，警方正式受理沈水才等人涉嫌高利转贷一案。此前11月29日，申银特钢方面提交了沈水才等人涉嫌高利转贷罪和恶意虚假诉讼的举报。

　　在创办申银特钢之前，申银特钢创始人袁永兴曾在江苏溧阳创办过另外一家民营五百强企业—申特钢厂。包工头起家的沈水才，来自建筑之乡江苏溧阳，主要从事工程建设，双方的合作自溧阳开始。

　　因为资金紧张，申银特钢创办之初曾通过沈水才向银行借贷4.48亿元并担保，高利转贷纠纷由此而起。银行借款合同显示，沈水才通过其控制的江苏盛祥等公司以信用担保贷款、商票相互贴现等方式以6.5%的年息向江苏江南农村商业银行贷款4.48亿元。

　　2016年9月8日，在石嘴山市委市政府的协调下，申银特钢控股的新生焦化和晟达通实施增资扩股和债务重组（即债转股）。债转股后，申银特钢对两家公司的60%股权降到18%。

　　石嘴山市政法委曾具函说明，根据第三方审计确认，债务重组后沈水才方欠申银特钢投入入资款7亿元。

　　双方纠纷期间，案外人仇瑜峰从银行受让了4.48亿元债权而卷入该案。围绕1.86 亿元借款，溧阳法院采取了力度空前的“追债”措施，从立案、保全、审判、执行多环节联动办案，并指令溧阳市警方将作为案外人和债权人的上海市政协委员仇瑜峰刑事拘留。

　　在江苏公安厅督办下，溧阳警方以仇瑜峰无罪而撤销刑事措施，本报曾以《派出所内被逼替人偿债 新黄浦董事长申请10亿国家赔偿》、《新黄浦董事长：我被溧阳警方羁押的那5天》披露了该案内幕。

　　在1.86亿元“借款”高息获得溧阳法院支持后，沈水才再次起诉申银特钢，要求支付他个人垫付给江南农村商业银行的共10笔利息1.5亿元，同时要求申银特钢以年化15%的利息支付，本息总计3.5亿元。

　　从账面上显示，申银特钢仅使用了4.48亿元贷款中的1.86亿元。袁永兴通过法院的诉讼文书计算，沈水才以1.86亿元借款和4.48亿元垫付利息为由，向申银特钢主张利益高达7亿元。

　　沈水才的行为引起了常州警方的注意。在常州警方立案前的8月7日，江苏高院裁定对沈水才方的10亿余元财产采取冻结、查封等措施。不过，截止记者发稿，申银特钢在江苏的诉讼均未得到判决。

　　所谓高利转贷罪，即以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为，可判处3年以上有期徒刑并处于违法所得5倍以下罚款。对此，常州市公安局负责该案的警官告诉《中国经营报》记者，“案件正在调查中。”

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