中源家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知_新浪财经

　　证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2024-040

　　中源家居股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年8月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月27日14点30分

　　召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月27日

　　至2024年8月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月7日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。

　　（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。

　　（三）异地股东可使用传真方式、信函方式或电子邮件登记。如以传真方式、信函方式或电子邮件登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信件上请注明“中源家居2024年第一次临时股东大会”字样。

　　（四）登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢中源家居。

　　登记时间：传真及信函到达时间不晚于2024年8月26日15:00。

　　六、其他事项

　　1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　2、联系方式：中源家居董事会办公室

　　电话：0572-5825566

　　传真：0572-5528666

　　邮箱：zoy1@zoy-living.com

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司董事会

　　2024年8月8日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中源家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2024-037

　　中源家居股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2024年8月2日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年8月7日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　鉴于公司于2024年7月3日完成了2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，并于2024年7月19日完成了2023年年度权益分派事项。首次授予登记完成后，公司总股本由9,600万股变更为9,686.80万股，注册资本由9,600万元变更为9,686.80万元；权益分派实施后，公司总股本由9,686.80万股变更为12,592.84万股，注册资本由9,686.80万元变更为12,592.84万元。

　　同意公司董事会结合上述限制性股票激励授予及权益分派实施情况对《公司章程》作出相应修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-038）、《中源家居股份有限公司章程》。

　　2、审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　同意公司在确保规范运作、风险可控的前提下，为EBELLO HOME INC、ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD提供总额不超过1.5亿元人民币（或其他等值外币）的担保。额度预计有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日止。同时提请股东大会授权公司管理层在上述对外担保额度内，决定对外担保金额、担保形式、担保期限等具体事项，并授权管理层签署相关协议及文件。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-039）。

　　3、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司董事会

　　2024年8月7日

　　证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2024-039

　　中源家居股份有限公司

　　关于公司对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：EBELLO HOME INC、ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD

　　● 公司拟为子公司提供担保合计不超过1.5亿元人民币（或其他等值外币）。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：本次担保存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司EBELLO HOME INC（以下简称“EBELLO”）、全资曾孙公司ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD（以下简称“中源越南公司”）业务发展需要和实际经营需求，在确保规范运作、风险可控的前提下，公司拟为EBELLO、中源越南公司提供总额不超过1.5亿元人民币（或其他等值外币）的担保。

　　（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

　　公司于2024年8月7日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为EBELLO、中源越南公司提供总额不超过1.5亿元人民币（或其他等值外币）的担保，额度预计有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日止。同时提请股东大会授权公司管理层在上述对外担保额度内，决定对外担保金额、担保形式、担保期限等具体事项，并授权管理层签署相关协议及文件。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　单位：万元

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　　注：注1、注2数据口径为最近一期经审计数据。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）EBELLO HOME INC

　　1、注册证书编号：C20170321-0417

　　2、成立时间：2017年3月24日

　　3、注册地址：14271 E DON JULIAN RD INDUSTRY, CA 91746

　　4、主营业务：家具销售

　　5、与公司关系：公司直接持有EBELLO 100%股权，EBELLO为公司全资子公司

　　6、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

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　　（二）ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD

　　1、注册证书编号：3703157521

　　2、成立时间：2023年9月27日

　　3、地址：平阳省槟吉市泰和坊美福工业区第K-1-CN地块

　　4、主营业务：家具生产、销售

　　5、与公司关系：ZOY VIETNAM INVESTMENT (HONGKONG) LIMITED直接持有中源越南公司100%股权，公司通过ZOY INTERNATIONAL INVESTMENT(HONGKONG) LIMITED间接持有ZOY VIETNAM INVESTMENT (HONGKONG) LIMITED100%股权，故中源越南公司为公司全资曾孙公司。

　　6、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　目前相关主体尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保的方式、期限、金额等条款由公司及子公司与合同对象在上述担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度是基于目前业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计是为满足下属子公司业务发展需要，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司董事会

　　2024年8月7日

　　证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2024-038

　　中源家居股份有限公司关于变更注册资本

　　并修订《公司章程》的公告

　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日、2024年5月30日召开的第三届董事会第十七次会议、2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），向全体股东每股以公积金转增0.3股。公司总股本如在实施权益分派股权登记日前发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。

　　公司分别于2024年5月13日、2024年5月30日召开的第三届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，于2024年6月4日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2024年7月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予完成后，公司总股本由9,600万股变更为9,686.80万股，注册资本由9,600万元变更为9,686.80万元。具体内容详见公司于2024年7月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2024-033）。

　　上述限制性股票授予登记事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日前发生变动，故2023年度分配总额、转增总额相应调整。2024年7月19日，公司完成了上述权益分派事项，公司以方案实施前的公司总股本9,686.80万股为基数，每股派发现金红利0.18元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增2,906.04万股，本次分配后总股本由9,686.80万股变更为12,592.84万股，注册资本由9,686.80万元变更为12,592.84万元。具体内容详见公司于2024年7月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会根据上述限制性股票激励授予及权益分派实施情况对《公司章程》作出相应修订。综合公司2023年年度股东大会对《公司章程》已修订的情况，《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　注：本次修订涉及新增条款，相应调整原条款编号及原文引用条款编号。

　　上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月7日