孚日集团股份有限公司

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　　证券代码：002083                证券简称：孚日股份                公告编号：定2024-003

　　孚日集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用   □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √ √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年半年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　不适用

　　孚日集团股份有限公司

　　法定代表人：张国华

　　二〇二四年八月七日

　　股票代码：002083              股票简称：孚日股份                 公告编号：临2024-040

　　债券代码：128087             债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议通知于2024年7月29日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024年8月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年半年度报告》。

　　2024年半年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年半年度利润分配预案》。

　　根据公司2024年半年度财务状况和经营成果，确定本公司（母公司）2024年半年度净利润203,905,882.79元，确定本公司2024年半年度可供分配的利润为1,961,484,294.14元。

　　公司2024年半年度利润分配预案：董事会拟以2024年半年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派1.5元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容请见《孚日集团股份有限公司章程修正案》。除修订的条款外，其他条款保持不变。 修订后的《孚日集团股份有限公司公司章程》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东会规则〉的议案》。

　　修订后的《股东会规则》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》。

　　修订后的《提名委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　七、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

　　修订后的《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

　　修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　十、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　十一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

　　修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　十二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　十三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　十四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　十五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》。

　　修订后的《分红管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　十六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2024年8月26日（星期一）下午2:30在公司多功能厅召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-041）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、备查文件

　　1、董事会决议

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月8日

　　股票代码：002083     股票简称：孚日股份        公告编号：临2024-042

　　债券代码：128087                   债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2024年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年半年度报告》。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年半年度利润分配预案》。

　　根据公司2024年半年度财务状况和经营成果，确定本公司（母公司）2024年半年度净利润203,905,882.79元，确定本公司2024年半年度可供分配的利润为1,961,484,294.14元。

　　公司2024年半年度利润分配预案：董事会拟以2024年半年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派1.5元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　孚日集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年8月8日

　　股票代码：002083              股票简称：孚日股份          公告编号：临2024-041

　　债券代码：128087              债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第九次会议于2024年8月7日审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2024年8月26日（星期一）下午2:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月26日上午9:15一下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年8月21日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会表决的提案名称

　　■

　　2、相关提案内容请参阅公司于2024年8月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2024-040）。

　　3、特别提示：

　　提案3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为股东大会普通决议事项。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2024年8月23日16:30前送达或传真至证券部）。

　　2、登记时间：2024年8月23日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

　　3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　4、联系人：孙晓伟、王大伟

　　电话：0536-2308043      传真：0536-5828777

　　地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2024年8月8日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362083

　　2.投票简称：孚日投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月26日上午9:15，结束时间为2024年8月26日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托股东签章：                     身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                委托人股票账号：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

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