风神轮胎股份有限公司关于实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的公告|高性能_新浪财经

　　股票代码：600469 股票简称：风神股份公告编号：临2024-029

　　风神轮胎股份有限公司关于实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：高性能巨型工程子午胎扩能增效项目

　　● 投资金额：项目新增总投资约为14.64亿元（最终以实际投资金额为准）

　　● 相关风险提示：由于项目实施存在一定的周期，未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

　　一、对外投资概述

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的议案》，同意公司实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目（以下简称“本项目”），本项目新增总投资为14.64亿元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、项目实施主体

　　公司名称：风神轮胎股份有限公司

　　注册地址：河南省焦作市焦东南路48号

　　办公地址：河南省焦作市焦东南路48号

　　法定代表人：王建军

　　注册资本：729,450,871元

　　成立日期：1998年12月1日

　　经营范围：经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；轮胎、橡胶制品、轮胎生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进出口业务和佣金代理（拍卖除外）；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售；轮胎开发研制、相关技术咨询；企业管理咨询；房屋、设备租赁；仓储服务（不含易燃易爆等危险化学品）。

　　三、项目基本情况

　　1、项目名称：高性能巨型工程子午胎扩能增效项目

　　2、建设地址：河南省焦作市中站区经济技术开发区风神轮胎原厂区

　　3、项目投资：项目新增总投资约为14.64亿元（最终以实际投资金额为准）

　　4、资金来源：企业自有及自筹资金等

　　5、建设周期：24个月（最终以实际建设情况为准）

　　6、项目建设内容：本项目预计新增2万条巨型工程子午胎产能

　　7、经济效益：

　　根据项目可行性研究报告，本项目建成后，预计全部达产年份时可新增年销售收入约为15.63亿元。

　　8、项目进展：本项目已完成投资项目备案、环评批复、节能审查等政府部门审批手续。

　　四、项目风险评价

　　本项目经过了充分的市场调研和可行性论证，符合国家产业政策和公司的发展规划。由于项目实施存在一定的周期，未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

　　五、项目投资对公司的影响

　　本项目符合行业市场形势和发展趋势，有利于进一步优化产品结构，以优异的产品质量抢占高端市场，对全面提升公司的核心竞争力，提高市场占有率具有重要意义。本项目达产后，公司销售收入和利润将进一步增长，有效提升公司的盈利能力、全球综合竞争力和品牌影响力。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2024年8月8日

　　股票代码：600469 股票简称：风神股份公告编号：临2024-028

　　风神轮胎股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2024年8月5日以电子邮件和电话通知方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五日通知的要求，会议于2024年8月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了《关于实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的议案》。

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司监事会

　　2024年8月8日

　　股票代码：600469 股票简称：风神股份公告编号：临2024-027

　　风神轮胎股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2024年8月5日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求，会议于2024年8月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过了《关于实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的议案》。

　　赞成6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2024年8月8日