国家能源集团长源电力股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：000966 证券简称：长源电力公告编号：2024-060

　　国家能源集团长源电力股份有限公司

　　第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第十届董事会第二十四次会议于2024年8月7日以通讯方式召开。会议通知于2024年7月31日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司8名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，8名董事参与了会议表决并于8月7日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于8月7日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经记名投票表决，作出以下决议：

　　1.审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

　　因正常工作调整，朱振刚先生已辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过，会议同意提名王娟女士为公司非独立董事候选人，该非独立董事候选人将提交公司股东大会选举。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司高管人员2021-2023年度任期激励考核兑现的议案》

　　会议同意根据公司高管人员年薪相关管理办法、经理层经营业绩考核办法以及经理层薪酬分配管理办法，结合公司任期关键业绩考核结果，兑现公司高管人员2021-2023年度任期激励。

　　因公司董事、总经理王强先生2023年度以总经理身份在公司领取报酬，此议案涉及其个人利益，为保证决策的公平、公正性，董事王强先生对此议案回避了表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过了《关于公司经理层任期（2024-2026年）和2024年度契约化管理的议案》

　　会议同意制定的公司经理层任期（2024-2026年）和2024年度经营业绩责任书，并同意与经理层签订责任书。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　会议决定于2024年8月27日（星期二）下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

　　2024年8月8日

　　附件

　　王娟女士简历

　　王娟，女，汉族，1971年8月出生，山西平陆人，中共党员，经济学博士，正高级会计师。现任国家能源集团专职董事。历任三门峡化工机械厂财务科长、财务经理，中石油勘探开发研究所计划财务处处长，神华集团企业管理部业务经理，神华信息技术有限公司财务部经理，国能信息技术有限公司财务部经理，国能网信科技（北京）有限公司财务部经理，国家能源集团山西电力有限公司（北京国电电力有限公司山西分公司）党委委员、总会计师。未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000966 证券简称：长源电力公告编号：2024-061

　　国家能源集团长源电力股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

　　2．召集人：公司董事会。经2024年8月7日召开的公司第十届董事会第二十四次会议决议，以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月27日（星期二）召开公司2024年第三次临时股东大会。

　　3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2024年8月27日（星期二）下午2:50；

　　（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为2024年8月27日（星期二）上午9:15，结束时间为2024年8月27日（星期二）下午3:00；

　　（3）深交所交易系统网络投票时间：2024年8月27日（星期二）的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；

　　（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2024年8月20日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼206会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2．提案内容及披露情况

　　（1）关于选举公司非独立董事的议案

　　因正常工作调整，朱振刚先生已辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过，同意提名王娟女士为公司非独立董事候选人，该非独立董事候选人将提交公司股东大会选举。

　　该议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第二二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-060）。

　　三、会议登记等事项

　　1．法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2024年8月26日（星期一）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。

　　2．与会股东食宿与交通费自理。

　　3．会议联系方式：

　　联系人：杨顺；联系电话：027-88717133；电子邮箱：12007863@ceic.com；传真：027-88717134。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

　　2024年8月8日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：360966，投票简称：长源投票。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（本次股东大会无累积投票提案）

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年8月27日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月27日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2024年8月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　1.委托人名称：，

　　持股性质：，数量：。

　　2.受托人姓名：，身份证号码：。

　　3.对公司2024年第三次临时股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期： ,有效期限：。

　　5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2024年第三次临时股东大会提案表决意见表

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　　注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授权委托书相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

　　证券代码：000966 证券简称：长源电力公告编号：2024-062

　　国家能源集团长源电力股份有限公司

　　关于2024年7月电量完成情况的

　　自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司2024年7月发电量完成情况公告如下：

　　2024年7月，公司完成发电量28.29亿千瓦时，同比降低7.17%。其中火电发电量同比降低13.08%，水电发电量同比增长14.44%，新能源发电量同比增长36.45%。

　　公司2024年1-7月累计完成发电量210.56亿千瓦时，同比增长12.40%。其中火电累计发电量同比增长9.99%，水电累计发电量同比增长9.06%，新能源累计发电量同比增长56.20%。具体数据情况见下表：

　　公司2024年7月发电量完成情况表

　　单位：亿千瓦时

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　　上述发电量数据系公司初步统计结果，公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季节因素、装机容量变动、设备检修等。数据可能与定期报告披露的数据有差异，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司经营业绩，谨慎决策，注意投资风险。