河北建投能源投资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会通知_新浪财经

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　　证券代码：000600 证券简称：建投能源公告编号：2024-56

　　证券代码：149516 证券简称：21建能01

　　证券代码：149743 证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决定于2024年8月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议时间：

　　1．现场会议召开时间：2024年8月23日14:30，会期半天。

　　2．网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月23日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）股权登记日：2024年8月16日。

　　（五）会议出席对象：

　　1．于2024年8月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司董事、监事选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事2人和股东代表监事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司董事、监事候选人简历见与本通知同时披露的《第十届董事会第十一次临时会议决议公告》《第十届监事会第四次临时会议决议公告》。

　　改聘会计师事务所事项详见公司于2024年6月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。

　　根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　1．法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2．自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年8月22日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层，邮政编码050051，信函请注明“2024年度第二次临时股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2024年8月20日-22日（工作日的上午9:00～11:30和下午14:30～17:00）。

　　（三）登记地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

　　（四）会议联系方式：

　　邮政编码：050051

　　联系电话：0311-85518633

　　传真：0311-85518601

　　联系人：罗先生

　　（五）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十次、第十一次临时会议决议。

　　（二）河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。

　　2．填报表决意见。

　　（1）对非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司董事、监事选举采用累积投票方式，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意候选人的，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　①选举非独立董事2人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（2），股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

　　②选举监事1人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（1），股东可以将所拥有的选举票数在1位监事候选人中分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年8月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

　　■

　　委托人（签名）：受托人（签名）：

　　身份证号码：身份证号码：

　　持有股数：

　　股东账号：

　　委托日期：

　　年月日

　　证券代码：000600 证券简称：建投能源公告编号：2024-54

　　证券代码：149516 证券简称：21建能01

　　证券代码：149743 证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2024年8月2日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十一次临时会议的通知。本次会议于2024年8月7日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事7人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举曹欣先生为公司董事长。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举王剑锋先生为公司副董事长。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于补选董事的议案》。

　　由于董事王双海先生因到龄退休、董事赵辉先生因工作变动已分别辞任公司董事及董事会专门委员会委员职务，根据《公司章程》的有关规定，本届董事会提名王涛先生、李国栋先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提请股东大会依照累积投票制进行选举。

　　上述董事候选人简历请见本公告附件。公司第十届董事会独立董事第五次专门会议对公司补选董事事项进行了审核。

　　董事更换事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2024年8月23日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》《关于补选监事的议案》《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月7日

　　董事候选人王涛先生简历

　　王涛先生，1981年10月生，中共党员，博士研究生，工程师、经济师。现任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理。曾任河北建投新能源有限公司CDM办公室经理助理，建投通泰投资有限公司SNG项目部副主任、总经理助理兼SNG项目部主任、副总经理，河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。

　　王涛先生未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。王涛先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，为公司的关联自然人。

　　董事候选人李国栋先生简历

　　李国栋先生，1973年7月生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任河北建设投资集团有限责任公司管理考核部总经理。曾任河北建投张家口风能有限公司董事会秘书、总经理工作部副主任，河北建投新能源有限公司综合管理部副经理、经理，新天绿色能源股份有限公司综合管理部经理兼河北建投新能源有限公司综合管理部经理，新天绿色能源股份有限公司人力资源部经理、总裁助理兼人力资源部经理，河北建设投资集团有限责任公司党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理）。

　　李国栋先生未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。李国栋先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，为公司的关联自然人。

　　证券代码：000600 证券简称：建投能源公告编号：2024-55

　　证券代码：149516 证券简称：21建能01

　　证券代码：149743 证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司监事会于2024年8月2日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第四次临时会议的通知。本次会议于2024年8月7日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事4人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于补选监事的议案》。

　　监事李国栋先生因工作调整，已辞任公司第十届监事会监事职务，根据《公司章程》的相关规定，经征得被提名候选人的同意，本届监事会提名冯震先生为公司第十届监事会由股东代表担任的监事候选人，任期与第十届监事会任期一致，并提请股东大会进行选举。

　　监事候选人冯震先生简历请见本公告附件。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月7日

　　监事候选人冯震先生简历

　　冯震先生，1971年10月生，中共党员，法律硕士，公司律师，高级经济师。现任河北建设投资集团有限责任公司法律事务部总经理。曾任河北省电力建设第二工程公司审计与法律事务处副处长兼法律顾问，河北建投新能源有限公司管理内控部副总经理（主持工作），河北建设投资集团有限责任公司法律事务部总经理助理、副总经理。

　　冯震先生未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。冯震先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，为公司的关联自然人。

　　证券代码：000600 证券简称：建投能源公告编号：2024-52

　　证券代码：149516 证券简称：21建能01

　　证券代码：149743 证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长王双海先生和副董事长赵辉先生的书面辞职报告。王双海先生因到龄退休、赵辉先生因工作变动，申请辞任公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述两位董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后王双海先生、赵辉先生将不再担任公司任何职务。

　　王双海先生和赵辉先生的辞职不会对董事会正常运作和公司生产经营产生影响。王双海先生和赵辉先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　截至本公告披露日，王双海先生和赵辉先生不持有公司股份。

　　公司董事会已提名王涛先生和李国栋先生为公司第十届董事会董事候选人，并提请2024年第二次临时股东大会进行选举。

　　特此公告

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月7日

　　证券代码：000600 证券简称：建投能源公告编号：2024-53

　　证券代码：149516 证券简称：21建能01

　　证券代码：149743 证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于监事辞职的公告